二、董事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-094 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王 健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商 业管理有限公司向控股子公司南京万昌商业管理有限公司提供财务资助的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 董事会认为 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第七次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 10 月 25 日 召开第四届董事会独立董事第七次专门会议，本次会议应参加的独立董事三名， 实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董 事会第十九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、关于控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商业管理有限 公司向控股子公司南京万昌商业管理有限公司提供财务资助的审核意见 独立董事认为，公司控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称 "南京万好"）及南京万权商业管理有限公司（以下简称"南京万权"）向控 股子公司南京万昌商业管理有限公司（以下简称"南京万昌"）提供财务资助 有助于提高资金使用效率，保障南京万昌的经营 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-095 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司关于控股子公司南京万好及南京 万权向控股子公司南京万昌提供财务资助的议案。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商业管理有限公司向控股子 公司南京万昌商业管理有限公司提供财务资助的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 监事会会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事 发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主 席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-096 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司南京万好商业管理有限公司及南京万权商业管理有限 公司向控股子公司南京万昌商业管理有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"） 控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称"南京万好"）拟向控股子公 司南京万昌商业管理有限公司（以下简称"南京万昌"）提供不超过 15,000 万元 人民币的财务资助，控股子公司南京万权商业管理有限公司（以下简称"南京万 权"）拟向南京万昌提供不超过 15,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助期 限不超过 36 个月，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资 金使用费。 2、本次控股子公司南京万好及南京万权向控股子公司南京万昌提供财务资助 事项已经公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，并经公司 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-097 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次 临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、 深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 11 月 6 日 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-093 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司股东拟协议转让部分公司股份进展 暨签署补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 "乙方应于股份转让在有关主管部门完成过户登记后的 1 个月内向甲方一 支付股份转让款228,577,318.00元，向甲方二支付股份转让款147,129,518.70元。" 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 9 月 30 日，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"， 或"万辰集团"）控股股东福建含羞草农业开发有限公司（以下简称"福建农开 发"）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称"漳州金万辰"）与彭德建先生签 订了《股份转让协议》，拟将其合计持有的公司 13,461,370 股股份（占上市公司 总股本的 7.5000%）以 27.91 元/股的价格转让给彭德建先生。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于股东 签署股份转让协议暨权益变动 ...

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股票简称：万辰集团 股票代码：300972 信息披露义务人一：福建含羞草农业开发有限公司 福建万辰生物科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 住所：福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村 通讯地址：福建漳浦台湾农民创业园长桥镇溪内村 信息披露义务人二：漳州金万辰投资有限公司 住所：福建省漳州市龙文区福岐北路 1 号综合楼二楼办公室 2 间 通讯地址：福建省漳州市龙文区福岐北路 1 号综合楼二楼办公室 2 间 股份变动性质：股份减少（协议转让） 签署日期：二〇二四年九月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在福建万 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建万辰生物科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万辰集团 股票代码：300972 信息披露义务人：彭德建 住所：江苏省泰州市****** 通讯地址：江苏省泰州市****** 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：二〇二四年九月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 | 上市公司、公司、万辰集团 | 指 | 福建万辰生物科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人、受让方 | 指 | 彭德建 | | 福建农开发 | 指 | 福建含羞草农业开发有限公司 | | 漳州金万辰 | 指 | 漳州金万辰投资有限公司 | | 转让方 | 指 | 福建含羞草农业开发有限公司、 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-092 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于公司股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人变 更，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对上市公司财务状况产生重大不 利影响，也不存在损害公司和中小投资者利益的情形。 本次协议转让股份事项尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续，能否最终 完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动主要是为了加强核心团队成员与公司的绑定，增强公司核心团 队的积极性，使各方更加关注公司的长远发展，福建农开发和漳州金万辰拟将通 过协议转让方式向彭德建先生转让其持有的上市公司股份。核心团队成员彭德建 先生基于对万辰集团未来发展前景及投资价值认可，拟受让上市公司股份。 福建农开发、漳州金万辰与彭德建先生于 2024 年 9 月 30 日签订《股份转让 协议》，拟将其合计持有的上市公司 13,461,370 股股份（占上市公司总股本的 7.5000%）转让给 ...