证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-091 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证 券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 9:15 至 下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议 ...

关于 福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（北京）事务所 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0290 号 致：福建万辰生物科技集团股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"万辰集团"）的委托，指派律师出席并见证了公司 2024 年 9 月 25 日 召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下 ...

证券代码： 300972 证券简称：万辰集团 福建万辰生物科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | 投资者关系 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | 活动类别 | □ 现场参观 | | | | | 其他 现场交流 | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 详见附表 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 23 日 13:30-14:30 | | | | 地点 | 上海浦东新区世纪大道 | 1500 号东方大厦 3F | 会议室 | | 上市公司接待 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-090 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次 临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

华兴证券有限公司 关于福建万辰生物科技集团股份有限公司 控股子公司南京万好商业管理有限公司向 控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务资助的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为福建万辰生 物科技集团股份有限公司（以下简称"万辰集团"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对万辰集团控股子 公司南京万好商业管理有限公司（以下简称"南京万好"）向控股子公司南京万拓 商业管理有限公司（以下简称"南京万拓"）提供财务资助事项进行了审慎核查， 核查意见如下： 重要内容提示： 1、万辰集团控股子公司南京万好拟向控股子公司南京万拓提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与 不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。 2、本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项已经公 司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并经 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-087 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议于 2024 年 9 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。 会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规 定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了核查意见。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务 资助的公告》。 表决情况：同意 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-089 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向 控股子公司南京万拓商业管理有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、万辰集团控股子公司南京万好拟向控股子公司南京万拓提供不超过 8,000 万元人民币的财务资助，上述财务资助期限不超过 36 个月，并按实际使用资金与 不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。 2、本次控股子公司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助事项已经公 司第四届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并经公司 2024 年 9 月 9 日召 开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响， 公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次 财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、财务资助事项概述 为进一步满足控股子公司南 ...

一、关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商 业管理有限公司提供财务资助的审核意见 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体独立董事于 2024 年 9 月 9 日召 开第四届董事会独立董事第六次专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实 际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第四届董事 会第十八次会议相关审议事项发表审核意见如下： 2024 年 9 月 9 日 独立董事认为，公司控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称 "南京万好"）向控股子公司南京万拓商业管理有限公司（以下简称"南京万 拓"）提供财务资助有助于提高资金使用效率，保障南京万拓的经营业务发展 及后续资金需求；同时，公司能够对南京万拓实 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-088 福建万辰生物科技集团股份有限公司 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京 万拓商业管理有限公司提供财务资助的议案》 监事会认为，本次控股子公司南京万好商业管理有限公司（以下简称"南 京万好"）向控股子公司南京万拓商业管理有限公司（以下简称"南京万拓"） 提供财务资助，有利于控股子公司南京万拓的业务快速发展，并且可以提高公 司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利 影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，监事会同意公司关于控股子公 司南京万好向控股子公司南京万拓提供财务资助的议案。 1 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万拓商业管理有限公 司提供财务资助的公告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-086 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、符合本次第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 144 人 2、本次第二类限制性股票归属数量：228.5285 万股，占当前公司总股本的 1.29% 3、本次归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 4、本次归属的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 11 日 根据福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 近日公司办理了 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）首次授予部分第一个归属期股份登记工作，现将有关事项 说明如下： 一、本激励计划实施情况概要 （一）本激励计划主要内容 1、本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。 公司于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第七 ...