苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张强） 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第二届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极参与公司治理，按时出席公司召开的 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，切 实履行了独立董事职责，维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间（（指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 26 日）履职情况汇报如 下： （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。符合（《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-017 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "立信"）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所情况说明 立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务 的经验与能力，立信在公司 2023 年度审计过程中，勤勉尽责，遵循独立、公允、 客观的执业准则进行了独立审计，具有审计专业胜任能力，诚信记录及投资者保 护能力良好，勤勉高效地完成了公司各项审计工作。 为保证审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘立信为公 司 2024 年审 ...

证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-021 苏文电能科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 苏文电能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，根据 企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收 账款、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、其他非流动资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估 和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提 了资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的范畴和总金额 公司 2023 年度对相关资产计提资产减值准备共计 18,282.46 万元，具体情况 如下： 单位：万元 | 资产减值项目 | 本年度发生额 | | --- | --- | | 应收款项-坏 ...

苏文电能科技股份有限公司 证券代码：300982 证券简称：苏文电能 公告编号：2024-016 苏文电能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 7,840.33 万元，其中母公司实现净利润 7,185.23 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 77,865.77 万元，资本 公积余额为 203,115.64 万元；母公司累计未分配利润为 77,786.23 万元，资本 公积余额为 203,146.96 万元。根据有关规定，公司应按照合并报表和母公司报 表中可供 ...

苏文电能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会审计报告是否用具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//arc mof mix an 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 00 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于苏文电能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11796 号 苏文电能科技股份有限公司全体股东: 我们审计了苏文电能科技股份有限公司(以下简称"苏文电能公 司")2023年度的财务报表,包括 20223年12月 31 目的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11794 号的 无保留意见审计报告。 苏文电能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 ...

苏文电能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事徐井宏先生、屈文洲先生、张永磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 苏文电能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

苏文电能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（张永磊） 苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 二、 年度履职情况 （一） 出席董事会及股东大会的情况 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切 实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。2023 年，本人 对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对于出任公司独立 董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性 情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形， 认为本人作为独立董事继续保持独立性。 2023 年 5 月起任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管规章关于上 市公司独立董事任职资格条件的规定。 （二） 不存在影响独立性的情况 2023 年度，作为苏文电能科技股份有限公司（（以下简称"公司"）第三届独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则， 充分发挥独立 ...

苏文电能科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 在 2023 年这个充满挑战与机遇的年份，公司在董事会的正确领导下， 积极应对国内外经济环境的复杂变化，努力克服各种困难，不断寻求和把握新的 市场机遇，在市场拓展、技术进步、人才培养、品牌打造等方面均取得了一定成 效。我谨代表公司管理层就 2023 年度工作情况向董事会汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 269,435.54 万元，同比上升 14.30%；营业利 润 8,947.07 万元，同比下降 69.31%；归属于母公司股东的净利润 7,840.33 万 元，同比下降 69.36%。 报告期内，公司作为一家提供清洁能源和电力服务的企业，公司积极响应国 家 双碳"战略，致力于用专业技术服务助力各行业企业实现低碳化及绿色可持 续发展。同时，我们把握时代机遇，在技术创新、人才创新、公司治理等方面持 续开拓，努力探索高质量发展路径，为推进行业的进步和社会可持续发展添砖加 瓦。截至 2023 年末，公司资产总额 486,994.73 万元，较 2022 年初增长 2.57%； 归属于母公司所有者权益合计 312,08 ...

关于苏文电能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于苏文电能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11797号 苏文电能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏文电能科技股份有限公司（以下简称 "苏文电能公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 苏文电能公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

苏文电能科技股份有限公司 苏文电能科技股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年，苏文电能科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规 范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，从切实维护公司和股 东利益出发，持续推进公司战略规划，提升公司规范运作能力；认真贯彻公司股 东大会的各项决议，审慎、科学决策，忠实、勤勉地履行职责，积极开展董事会 各项工作，切实保障了公司持续健康发展。现将 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年经营情况概述 1.年度经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 269,435.54 万元，同比上升 14.30%；营业利 润 8,947.07 万元，同比下降 69.31%；归属于母公司股东的净利润 7,840.33 万 元，同比下降 69.36%。 报告期内，公司作为一家提供清洁能源和电力服务的企业，公司积极响应国 家（ 双碳"战略，致力于用专业技术服务助力各行业企业实现低碳化及绿色可持 续发展。同时，我们把握时代机遇，在技术创新、人才创新、公司治理等方面持 ...