证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-017 欢乐家食品集团股份有限公司 未来三年（2025-2027）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续和稳定的利润分配政策，增强公司利润分配政策的透明度，进一步细化《公司 章程》中关于利润分配政策的相关条款，引导投资者长期和理性的投资，保护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 和《公司章程》等相关规定，制定公司《未来三年（2025-2027）股东回报规划》。 一、 股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的规划和可持续的发展，综合分析公司发展战略规划、行业 发展趋势、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷 及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，重 视对投资者的合理投资回 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-014 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规章制度要求，严格 依法履行监事会的职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行 职责等方面进行了全面监督，保证了公司的规范运作，维护了公司及股东利益。 现将公司监事会 2024 年度的重点工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 2024 年公司共召开了 9 次监事会，会议具体情况如下： 2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 等规定，认真履行职责，对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人 员履行情况等进行了监督。 监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范，经营决策科学 合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司建立了较为完善 的内控制度；公司董事、高级管理人员在 2024 年工作中，严格遵守国家法律法 规及《公司章程》的规定和要求，忠于职守，为公司的发展尽职尽责，未发现公 司董事、 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-018 二、 公司 2024 年度内控评价工作的总体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重要和重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内 部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 欢乐家食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规定和要求，结合欢乐家食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）《内部控制评价管理办法》等，在内 部控制（以下简称"内控"）日常运维的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内控评价报告基准日）的内控有效性进行了评价。 一、 董事会对于 2024 年内控责任的声明 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内控是董事会的责任；监事会对董事 ...

关于 2024 年度计提及转回各项资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度计提及转回资产减值准备的议案》，根据《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在减 值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的各项资产 计提了减值准备。具体情况公告如下： 一、 本次计提及转回各项资产减值准备情况 (一) 本次计提及转回各项资产减值准备的资产范围和金额 单位：人民币/万元 | 项目 | 计提或转回金额 | | --- | --- | | 1.信用减值损失（损失以"-"号填列） | 2,576.68 | | 应收账款 | 2,510.47 | | 其他应收账款 | 66.21 | | 2.资产减值损失（损失以"-"号填列） | -865.70 | | 存货 | -865.70 | | 固定资产 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-024 欢乐家食品集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 2025 年度日常关联交易预计概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案经公司全体独立董事同意及独立董事专门会议审议通过后提交 董事会审议，本议案表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李兴、 李子豪、LIN HOWARD ZHIHAO（林志豪）回避表决，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次日常关联交易 预计事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2025 年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人所涉及的日常关联交易 的关联方均为控股股东或实际控制人的关联企业，主要系接受关联人提供的劳务， 预计金额为人民币 465 万元，上述 ...

欢乐家食品集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，欢乐家食品集团股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）(以 下简称"致同会计师事务所")履职情况进行评估，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，认真履职，对致同会计师事务所履职情况评估及履行监督职责， 现将具体情况报告如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、 聘任 2024 年度会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事 会第十九次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 202 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-010 欢乐家食品集团股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十六次会议,于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，先后审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度融资和担保额度的议案》，同意就 2024 年度公司及子公司融资总额度进行统 一授权。2024 年公司及子公司（含分公司）拟向商业银行、外资银行、政策性银 行及其它金融机构申请融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超 过 20 亿元，均为生产经营所需。同时公司及子公司预计为上述综合授信额度提 供不超过人民币 10 亿元的担保。在已审议通过的授权期限、融资授信额度和担 保额度的范围内，公司董事会和股东大会无需再对相关事项逐笔另行审议。具体 内容详见公司 2024 年 3 月 26 日、202 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-009 欢乐家食品集团股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3. 因公司实施了 2023 年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人 民币 18.00 元/股调整至不超过人民币 17.68 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分 配实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-066）。 4. 截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次回购股份期限已届满，公司实际回购 的时间区间为 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 2 日，回购期间公司以自有资金 通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,026,525 股， 占公司目前总股本的 2.2406%，最高成交价为 15.80 元/股，最低成交价为 9.47 元/股，成交总金额为 123,625,362.88 元（不含交 ...

第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议于 2025 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开，经公司全体董事一致同意，豁 免本次会议通知时限，本次会议的通知于 2025 年 2 月 21 日以电子邮件及书面方 式送达全体董事。本次会议由董事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际 参加董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册资本的议案》 证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-006 欢乐家食品集团股份有限公司 除修订以上条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。 公司于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，对董事会就本 次股份注销涉及的相关事宜进行了具体授权，包括但不限于确认股份注销数量和 减少注册资本金额，并根据具体回购股份 ...

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-008 欢乐家食品集团股份有限公司 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 通知债权人的原因 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 22 日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于注销部分回购股份并变更注册 资本的议案》。本次回购股份事项已经公司 2024 年 2 月 5 日召开的第二届董事 会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议和 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。根据本次回购股份方案，本次回购的股份将依 法全部予以注销并减少注册资本，截至 2025 年 2 月 21 日，公司本次回购股份期 限已届满，回购期间公司以自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购 公司股份 10,026,525 股用于本次回购股份方案，占公司目前总股本的 2.2406%， 本次股份注销完成后，公司股份总数将由447,500,000股减少至437,473,475股 ...