益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（任建标） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 公司董事会于 2024 年 12 月 17 日完成换届，本人任期届满，不再担任公司 独立董事。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 2024 年度任职期间内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 1、董事会 2024 年度任职期间，公司共计召开董事会 10 次，本人均出席了相关会议， 不存在连续两次未亲自出席董事会 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（管一民） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 勤勉尽责并积极出席任职期间公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维 护公司整体利益和股东的合法权益。 2024 年 4 月，本人因个人原因申请辞去第二届董事会独立董事及董事会专 门委员会相关职务，且辞职后不再担任公司任何职务。 现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 管一民，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大 学会计学系。1983年1月至1990年3月，上海财经大学会计学系任教。1990年3月 至1998年6月，任上海财经大学成人 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（韩一军） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认 真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，充 分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实维护公司和股东的合法权益。 2024 年度，在本人任职期间，重点关注事项如下： （一）2024年股权激励相关事项 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 韩一军，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中国人民大学，管 理学博士。2013 年通过拔尖人才引进担任中国农业大学经济管理学院教授，博 士生导师。2021 年入选中宣部文化名家暨"四个一批"人才，并入选"国家高层 次人才支持计划"哲学社会科学领军人才。目前担任中国农业大学国家农业市场 研究中心主任，国家数字农产品流通（供应链与物流）创新分 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（Teo Kim Yong） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年 12 月 17 日任职后严格按照有关法律、法规、规范性文件及 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，勤勉尽 责并积极出席任职后公司召开的会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立 客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事的职责，维护公司整 体利益和股东的合法权益。 现将本人 2024 年度任职期间（2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 31 日）履 行独立董事职责的情况向各位股东汇报如下： 存在委托出席和缺席董事会的情况，具体出席情况如下： （1）公司召开了 1 次董事会，本人通过现场会议方式亲自出席； （2）公司召开了 1 次专门委员会，本人通过现场会议方式亲自出席。 本人在参加会议前认真阅读、详细研究了董事会审议的各项议案及相关材 料，对各项议案均独立负责的发表意见。2024 年度任职期间，本人 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（钱爱民） 本人作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规、规范性文件及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司独立 董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席公司董事会和股东大会，认真 审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，切实 维护公司和股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 钱爱民，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易 大学，获经济学博士学位，现任对外经济贸易大学国际商学院会计学教授，博士 生导师。2021 年 7 月至今，任新道科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至 2024 年 12 月，任花房集团公司独立董事。2022 年 12 月至今，担任公司独立董 事。2024 年 1 月至今，任北京三元基因药业股份有限公司独立董事。2025 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-009 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响 募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 25 亿元（含 本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足 保本要求的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款或大额存单等保本型 产品，单笔投资最长期限不超过 12 个月。该授权自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。如 果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易 终止时止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯网披 ...

中信建投证券股份有限公司关于 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | | | 1 | 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | 594,345 | | --- | --- | | 减：以前年度已使用金额 | 10,703,169 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 824,662 | | 尚未使用募集资金总额 | 2,759,452 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2024年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股 ...

经公司独立董事自查及董事会核查，董事会认为公司全体独立董事未在公司 及其附属企业担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业 任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事任职资格及独立性的要求。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会 2024年董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，益海嘉里金龙鱼食品集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度内独立董事的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 二〇二五年三月二十一日 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民 币普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为 人民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,369,293.81万元，于 2020年10月9日募集资金到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020年10月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 编号为安永华明（2020）验字第60657905_B02号的《验资报告》。公司对募集 资金进行专户管理。 （二）募集资金使用和余额情况 截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额 (千元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 13,692,938 | | ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）内部控制的有效性 进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...