益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，现对公司截至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）内部控制的有效性 进行评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件 及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《监事会议事规则》的规定依法履行职责。本着对全体股东负责的精神，公司监 事会对公司生产经营活动、规范运作、财务、重大事项及公司董事和高级管理人 员履行职责的情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 召开时间 | | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-011 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）依照中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则，对公司会计政策进 行了相应变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次 会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议。 二、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 三、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》《企业会 计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定执行。 ...

目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于益海嘉里金龙鱼 | 07 | | 2024年ESG亮点绩效 | 09 | | ESG管理 | 13 | | 公司治理 | 17 | 精益深耕，铸就卓越品质 | 品质承诺，安全至上 | 57 | | --- | --- | | 提升服务，优化体验 | 64 | 开放共赢，构建协同生态 | 责任采购，价值共建 | 91 | | --- | --- | | 开放合作，行业共荣 | 101 | 专题 专题一： 净零未来，应对气候变化 21 专题二： 创新领航，滋养健康生活 41 02 04 绿色践行，呵护生态家园 | 强化管理，绿色转型 | 73 | | --- | --- | | 善用资源，循环经济 | 78 | 携手并进，赋能员工成长 | 安全管理，保障员工 | 105 | | --- | --- | | 以人为本，幸福职场 | 109 | | 携手成长，卓越团队 | 116 | 01 02 01 03 05 | 乡村振兴，共同富裕 | 121 | | --- | --- | | 公益参与，包容善举 | 124 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-010 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，分别审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施 方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对部分募 投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，该议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2121 号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 542,159,154 股，每股面值为人民币 1 元， 每股发行价格为人民币 25.70 元，募集资金总额为人民币 1,393,349.03 万元，扣 除发 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-015 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于注销募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 29 日召开了第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公 司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人 民币 100 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。在上述额度和授权 期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 31 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2020-006）。 | 益海嘉里金龙鱼食品集团 | 交通银行股份有限公司上海 | 310899999703000053740 | | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 一、 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1-2 | 二、 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3-28 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2025）专字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会： 2024年度 我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司董事会的责任。我们的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过 了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，并 提交公司 2024 年年度股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2025-013 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存 在任 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于公司2024年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有 关规定的要求，董事会对益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司 （以下统称"公司"）2024年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情 况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 1、商品期货和衍生品套期保值业务 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十五次会议、于 2023 年 12 月 15 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于开展 2024 年度商品期货和衍生品业务的议案》，同意公司 2024 年度开 展商品期货和衍生品套期保值业务。公司开展商品期货和衍生品套期保值业务的 主要目的是有效规避原料、产品等价格波动，以及汇率、利率风险对公司带来的 影响。 2、商品期权业务 公司于 2023 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会 第十五次会议、于 2023 年 12 ...

董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首 席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业 注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年，因公司与安永华明的合同期满，为更好地保证审计工作的独立性、客 观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，仍然聘任安永华明 为公司 2024 年审计机构。 公司第二届董事会审计委员会第十六次会议、第二届董事会第十八次会议、第 二届监事会第十七次会议和 ...