上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-020 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 的方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投 票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大 会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票 时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 5、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第三届董事会第八次会议，会议决定于2024年5月28日召开公 司2023年度股东大会。本次会议通知已于2024年4月23日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布了《关于召开2023年度股东大会的通 知公告》（公告编号：2024-018）。本次股东大会采用现场投票、网 络投票相结合的方式进行，现发布关于召开公司2023年度股东大会的 提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥638,395,060.81, a decrease of 16.49% compared to ¥764,470,021.72 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders was ¥7,030,477.43, representing a significant increase of 218.67% from a loss of ¥5,924,284.88 in 2022[23]. - The cash flow from operating activities increased by 221.41% to ¥102,845,929.99 from ¥31,998,706.24 in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.09, up 228.57% from a loss of ¥0.07 per share in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 were ¥951,359,983.48, down 7.36% from ¥1,026,946,313.08 at the end of 2022[23]. - The company achieved total revenue of ¥638,395,060.81, a year-on-year decrease of 16%[50]. - Domestic revenue accounted for 89.72% of total revenue at ¥572,752,413.23, down 22.90% from ¥742,821,693.39[94]. - The overseas revenue increased significantly by 203.22%, reaching ¥65,642,647.58, compared to ¥21,648,328.33 previously[94]. - Revenue from brand online sales services was ¥333,995,286.20, a decline of 24.05% from ¥439,769,300.95[94]. - Customer relationship management services revenue grew by 12.81%, totaling ¥147,049,104.28, up from ¥130,347,116.73[94]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 80,000,000 shares as of December 31, 2023[5]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on April 12, 2023, with a participation rate of 66.04%[166]. - The company conducted its annual shareholders' meeting on June 6, 2023, also with a participation rate of 66.04%[166]. - The second temporary shareholders' meeting is scheduled for December 28, 2023, with a participation rate of 66.01% expected[167]. Market and Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion strategies, including potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position[19]. - The company is focusing on innovation and cost reduction to seek new growth points in the evolving e-commerce landscape[38]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share within the next two years[179]. - A strategic acquisition was announced, with the company acquiring a competitor for 300 million RMB to enhance its product offerings[179]. - The company is exploring partnerships with local firms to strengthen its supply chain and reduce operational costs by 10%[179]. Technology and Innovation - The company is investing in new product development and technology research to drive future growth and innovation[19]. - New technologies such as big data, cloud computing, and artificial intelligence are enhancing operational efficiency and improving customer shopping experiences[44]. - The company aims to enhance brand competitiveness and response speed through the KAYNETICS AI Consumer Insight tool, addressing issues like information silos and consumer profiling[103]. - The introduction of the KAYNETICS BI system allows for in-depth data mining and algorithmic recommendations, enabling precise marketing strategies and comprehensive data monitoring[142]. - The company plans to implement a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, with a budget allocation of 50 million RMB[179]. Compliance and Governance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and potential discrepancies between plans, forecasts, and commitments[5]. - The company has established a comprehensive financial reporting framework to ensure the accuracy and completeness of its financial statements[5]. - The company has appointed Rongcheng Accounting Firm for auditing services, ensuring compliance with regulatory standards[22]. - The company emphasizes strict compliance with information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information is available to all shareholders[156]. - The company has a dedicated internal audit department that supervises the establishment and implementation of internal control systems and the authenticity of financial information[155]. Human Resources and Talent Development - The company has a total of 1,026 employees receiving salaries, reflecting a diverse workforce[199]. - The company emphasizes talent development and has built a high-quality team across various business sectors, contributing to its operational efficiency[89]. - The company has established a market-oriented employee compensation system based on internal and external salary surveys[200]. - The compensation distribution is designed to attract, motivate, and retain talent essential for the company's development[200]. - The company has implemented a performance-driven compensation policy that favors high-performance individuals and key positions[200]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibility, as outlined in its annual report[55]. - The company has implemented strict measures for personal information protection, ensuring compliance with third-party platform regulations and maintaining consumer privacy[79]. - The company has not faced any administrative penalties related to personal privacy or commercial secrets, indicating a strong compliance framework[79]. Financial Management and Investments - The company reported a total investment of ¥215,003,415.60 during the reporting period, a substantial increase of 274.53% compared to the previous year[111]. - The total amount of funds raised by the company was RMB 510.8 million, with a net amount of RMB 446.03 million after deducting issuance costs of RMB 64.77 million[119]. - The company reported an interest income of RMB 1.55 million from the raised funds during the year, after deducting bank fees[119]. - The company has adjusted the construction period for the "Brand Integrated Service" project to four years due to economic environment fluctuations[123]. Customer Engagement and Satisfaction - Customer satisfaction ratings improved by 15%, reflecting the effectiveness of recent service enhancements[179]. - The company is focusing on enhancing consumer interaction through new CRM software, aiming to improve marketing efficiency and customer satisfaction[102]. - The company is committed to integrating digital and technological advancements to drive decision-making and operational improvements[135].

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-017 联系地址：上海市闵行区浦江镇陈行公路 2339 弄智慧之岸一期西 区 3 号楼 5 楼董秘办 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任原天一女士为证券事务代 表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日 起至公司第三届董事会届满之日止。 原天一女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，截至本公 告披露日，其尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》， 原天一女士已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训，并尽快取得《董 事会秘书资格证书》。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：021-55080030 传真：021-55087108 电子邮箱：IR@kaytune.com 上海凯淳实业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2024 年 ...

上海凯淳实业股份有限公司 章程 上海凯淳实业股份有限公司 章程 2024 年 04 月 2 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 39 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | 第十一章 | 修改章程 42 | | 第十二章 | 附则 43 | 第一章 总则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310118682255907X 的《营业执照》。 4 第一条 为维护上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制定 本章程。 第二条 公司系依 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-014 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 2024 年 4 月 23 日 2 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日(星期三)15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱燕女士、 独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 5 月 8 日前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上， 对投资者 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐机构"） 作为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"凯淳股份"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定，对凯淳股份使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号文）同意， 公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人 ...

为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制， 增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和《上海凯淳实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东分红回报规划。 上海凯淳实业股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年） 一、制定股东回报规划考虑因素 公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司战略发展 目标、股东意愿的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况、经营发展规划 及企业所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 并对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-003 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 19 日在上海凯淳实业股份有限公司 （以下简称"公司"）5 楼元宇宙会议室采取现场结合通讯表决的方式 召开。 3、本次董事会应出席 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中：现场 出席董事 3 人（王莉、徐磊、宋鸣春），以通讯表决方式出席董事 4 人 （吴凌东、李祖滨、厉洋、谢力）。 4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司监事及高级管理人员 列席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司2023年度报告及年度报告摘要的议案》 董事会认为：《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》的编制程序 一、 董 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度现场检查报告 | 保荐机构名称：东方证券承销保荐有限公司 被保荐公司简称：凯淳股份 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蓝海荣 联系电话：021-23153888 | | | | 保荐代表人姓名：洪伟龙 联系电话：021-23153888 | | | | 现场检查人员姓名：洪伟龙、姚振玖 | | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日至2023年12月31日 | | | | 现场检查时间：2024年4月15日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：（1）取得公司现行治理规则和内控制度等规则，核查公司章 | | | | 程、股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅了股东大会、 | | | | 董事会及监事会相关会议资料；向公司相关人员了解公司基本制度的执行情 况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况；（2）了解公 | | | | 司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影 ...

上海凯淳实业股份有限公司 第二章 会计师事务所执业要求 第三章 选聘会计师事务所 会计师事务所选聘制度 2024 年 4 月 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事 会审议，并由股东大会决定。 公司更换会计师事务所的，应当在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作。 风险承担能力水平等。其中，质量管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的 分值权重应不高于 15%。 第九条 选聘会计师事务所的审计费用 （一） 公司选聘会计师事务所原则上不得设置最高限价，确需设置的，应当在选聘文 件中说明该最高限价的确定依据及合理性。 （二） 公司评价会计师事务所审计费用报价时，应当将满足选聘文件要求的所有会计 师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价，按照公式计算审计费用报价 得分：审计费用报价得分=（1-∣选聘基准价-审计费用报价∣/选聘基准价） ×审计费用报价要素所占权重分值 （三） 聘任期内，公司和会计师事务所可以根据消费者物价指数、社会平均工资水平 变化，以及业务 ...