公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于增加回购股份资金来源的议案》，同意将回购资金来源由公司自有资金调整为 公司自有资金和/或专项贷款资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整回购股份方案暨取得 金融机构股票回购专项贷款承诺书的公告》（公告编号：2025-025）。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-026 上海凯淳实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开 公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简 称"本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不 超过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-025 上海凯淳实业股份有限公司 关于调整回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承 诺书的公告 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不超过人民币 2,000.00 万元，回 购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期限自董事会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量以回购结 束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。 截至 2024 年 12 月 31 日，上述股份回购实施期限已过半。 截至 2025 年 3 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 增持本公司股票，可纳入政策支 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-016 上海凯淳实业股份有限公司 2024 年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，会 议审议通过了公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2024 年 度报告》及《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，会 议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-019 上海凯淳实业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025 年 第一季度报告》全文于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-023 上海凯淳实业股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规的规定，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"凯淳 股份"）于2025年4月18日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届 监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过35,000万元人民 币的自有资金通过金融机构进行现金管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增值，使用期限自董事会审议通过之日起12个月 内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告 如下： 一、 本次拟使用闲置资金进行现金管理的基本情况 1、投资主体：凯淳股份及全资子公司 2、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理使 ...

上海凯淳实业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海凯淳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海凯淳实业股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 董事会声明： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、 评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。各管理层负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。由于市场 环境变化或非可控因素等可能 ...

上海凯淳实业股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度（以下统称"报告期内"），上海凯淳实业股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》和《公司章程》《公司监事会 议事规则》等相关规定和要求，遵守诚信原则，切实维护公司利益和全体 股东权益，认真履行监督职责，通过列席和出席董事会及股东大会，配合 公司独立董事及内审部对公司相关事项进行核查，了解和掌握公司的经营 决策、财务状况和生产经营情况，对公司董事和高级管理人员的履职情况 进行了监督。 监事会人员组成如下： | 第三届监事会 | | | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | 朱雯婷 | 监事会主席 | | 凌心慰 | 职工代表监事 | | 王焱 | 监事 | 报告期内，全体监事列席了公司召开的 4 次董事会现场会议，出席了 召开的所有 1 次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行了监 督。 2、报告期内，监事会共召开 3 次会议，会议情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海凯淳实业股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 上海凯淳实业股份有限公司 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2024 年 12 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-014 上海凯淳实业股份有限公司 关于聘请公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2025 年 4 月 18 日，上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审 议通过了《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》。本事项尚需提 交公司 2024 年度股东大会审议。 2.本次公司续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证 监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2025-013 上海凯淳实业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告 全文及其报告摘要于 2025 年 4 月 22 日刊登于创业板信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况，公司将于 2025 年 5 月 8 日(星期四)15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆全景网 " 投 资 者 关 系 互 动平 台"(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会，进行互动与交流。 届时，公司董事长王莉女士、财务总监张驰女士、董事会秘书钱燕女士、 独立董事厉洋先生、保荐代表人洪伟龙先生将出席本次业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 20 ...