证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-028 上海凯淳实业股份有限公司 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开公 司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称 "本次回购"），用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不超 过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股；回购期限自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月；具体回购股份的数量 以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应于每个月的前 3 个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-027 上海凯淳实业股份有限公司 （2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、 投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案 无法实施或者部分实施的风险； （3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经 营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本 次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险； （4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程 中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"），用于员 工持股计划或股权激励。按照本次回购金额上限不超过人民币 2,000.00 万元， 回购价格上限不超过人民币 27.00 元/股进行测算，回购 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-026 上海凯淳实业股份有限公司 注：上表股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 1 日召开公 司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具 体 内 容 可 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2024-025）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现将董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（2024 年 7 月 2 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名 称、持股数量及持股比例情况公告如下： 序号 证券账户名称 持股数量（股） 占总股本 持股比例（%） 1 王莉 31200000.00 39.00 2 徐磊 8400000.00 10.50 3 珠海市省广益松壹号文化传媒合伙 企业（有限合伙） 7200000 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。 2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。 上海凯淳实业股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 3、回购股份的价格：不超过人民币 27.00 元/股。 4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000.00 万元、不超 过人民币 2,000.00 万元。 5、回购资金来源：自有资金。 6、回购期限：回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日 起 12 个月内。 7、回购股份的数量占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 2,000.00 万元，回购价格上限不超过 人民币 27.00 元/股进行测算，回购数量约为 74.00 万股，回购股份比例约占公 司总股本的 0.92%。按照本次回购金额下限不低于人民币 1,000.00 万元，回购 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-024 上海凯淳实业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 董事会认为：同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励。 本次回购总金额不低于人民币 1,000.00 万元、不超过人民币 2,000.00 万元（含本数），回购价格不超过 27.00 元/股（含本数）。按回购金额 上限测算，预计回购数量约为 74.00 万股，回购股份比例约占公司总 股本的 0.92%，按回购金额下限测算，预计回购数量约为 37.00 万股， 回购股份比例约占公司总股本的 0.46%。本次回购具体的回购数量及占 公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情 况为准。回购股份的实施期限为自董事会审议通过 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-023 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度权益分派 方案已获2024年5月28日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过利润分配情况 1、公司2023年度权益分派方案为：以截至2023年12月31日公司的总 股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.250000元（含税），合计派发现金股利人民币10,000,000元（含税）， 本次分配不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因 新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变 化，公司将按照最新总股本计算分配比例，现金分红总额不变。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与2023年度股东大会审议的分配方案一 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于上海凯淳实业股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"凯淳股份""公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对凯淳股份首次公开发行前部分限售股份解除限售并 上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号文）同意，公司首次公开发行的 人民币普通股（A 股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。凯淳股份首次公开发行股票前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票 后总股本增至 80,000,000 股，其中有限售条件的股票数量为 60, ...

上海凯淳实业股份有限公司 证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-022 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次解除股份限售上市流通日期为2024年6月6日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号文）同意，公司 首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2021 年 5 月 28 日在深圳 证券交易所创业板上市交易。凯淳股份首次公开发行股票前总股本为 60,000,000 股，首次公开发行股票后总股本增至 80,000,000 股，其中有 限售条件的股票数量为 60,000,000 股，占公司总股本的 75.00%；无限售 条件流通股总数为 20,000,000 股，占公司总股本的 25.00%。 自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告之日，公司未发生股 1、本次上市流通的限售股为上海凯淳实业股份有限公司（以下简称 "公司"）首次 ...

上海诺维律师事务所 关于上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度股东大会 之法律意见书 致：上海凯淳实业股份有限公司 上海诺维律师事务所（下称本所）接受上海凯淳实业股份有限公司（下称凯 淳公司或公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》（以下统称有关法律）及《上海凯淳实业股份有限公司章程》（下称公司章 程）的规定，就凯淳公司于 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年度股东大会（下称 本次会议）有关事项出具本法律意见书。 一、本次会议的召集和召开程序 经核查《上海凯淳实业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知公 告》（公告编号：2024-018）及本次会议审议事项资料并现场见证本次会议，本 所律师确认本次会议由公司董事会召集，会议召开的时间、地点、方式及会议审 议的议案与上述会议通知公告中所告知的时间、地点、方式及会议审议的议案一 致。 第 1 页 共 4 页 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合有关法律和公司章程的规定。 根据对现场出席本次会议的凯淳公司股东的股东账户卡、营业执照、身份证 或其他有效证件、股东代理人的授权委托书及个人身份证件等相关资料的查 ...

证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2024-021 上海凯淳实业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知：上海凯淳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2024年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发 布了《关于召开2023年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-018）， 于2024年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关 于召开2023年度股东大会的提示性公告》（公告编号：2024-020）。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会 3、会议主持人：公司董事长王莉女士 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月28日（星期二）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：2024年5月28日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月28日 ...