第一章 总则 深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会的委员任职期限与其董事任职期限相同，委员任期届满， 连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 11 月 21 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 14 日通过书面及邮件方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书谭周 旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市 崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议： ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的 了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《投资工作指引》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《深圳市崧盛电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司向子公司提供借款 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市崧盛电子 股份有限公司（以下简称"崧盛股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对崧盛股份向子公司提供借款的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、借款事项概述 （一）基本情况 深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）为公司于 2022年 1月 独资设立的全资子公司，为支持子公司经营发展，自崧盛创新成立至今，公司 以借款方式向崧盛创新提供资金支持。截至本核查意见出具之日，公司向崧盛 创新提供的未偿还借款余额为 2,200 万元。在崧盛创新作为公司全资子公司期间， 公司为崧盛创新提供的借款可不适用《规范运作》中关于财务资助的相关规定。 经公司 2023 年 11 月 2 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 董事、监事候选人应当符合《公司法》等法律法规和其他有关规定 要求的董事、监事任职资格和任职条件。 第六条 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事会提名委员会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数的3% 以上的股东可以向公司董事会提名董事候选人，监事会以及单独或者合计持有公 司有表决权股份3%以上的股东可以向公司监事会提名由股东代表出任的监事候 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法 律、法规以及规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制订《深圳市崧盛电子股份有限公司累积投票制度实 施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第三条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效 表决权股份拥有与该次股东大 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，委员任期届满， 连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格 自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补 新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组。董事 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 3、公司董事、监事或高级管理人员； 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性 文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他相关主体 与公司关联人之间发生的转移资 ...

二、《关于向子公司提供借款的议案》的独立意见 深圳市崧盛电子股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市崧 盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市崧盛电子 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市崧盛电子股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度， 现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议 案》的独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认 缴出资权暨关联交易的议案》及相关材料，经认真审阅，我们认为：公司关联方 对全资子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称"崧盛创新"）增资，同时 公司放弃本次增资的优先认缴出资权，符合公司战略及业务需要，并履行了必要 的审批程序，符合《公司法》、 ...

| 证券代码：301002 | 证券简称：崧盛股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123159 | 债券简称：崧盛转债 | | 深圳市崧盛电子股份有限公司 | 序 号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 公司注册资本为人民币 12,287.60 万元。 | 公司注册资本为人民币 122,876,229 元。 | | 2 | 第二十条 公司股份总数为 12,287.60 万股，股本 | 第二十条 公司股份总数为 122,876,229 股，股本 | | | 总额 12,287.60 万元，均为人民币普通股（A 股）。 | 总额 122,876,229 元，均为人民币普通股（A 股）。 | | | 新增 | 第二十三条 公司发行可转换公司债券时，可转 | | | | 换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股 | | | | 导致的公司股本变更等事项应当根据国家法 | | | | 律、行政法规、部门规章等文件的规定以及公司 | | 3 | | 可转换公司债券募集 ...

深圳市崧盛电子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及 时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《深 圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 （一）公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员； 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门及公司子公司、参股公司、分公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： （四）其他可能接触重大信息的相关人员。 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第六条 公司董事会秘书办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领 ...