浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二○二四年九月 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 一、《浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉 益股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》及其 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的 法 律 意 见 书 | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 | 5 | | （一）公司基本情况 | 5 | | （二）公司是否存在不得实行股权激励计划的情形 | 5 | | 二、本激励计划的主要内容及合法合规性 | 6 | | （一）本激励计划的目的 | 6 | | （二）本激励计划激励对象的确定依据、范围和核实程序 | 7 | | （三）本激励计划的激励方式、来源、数量和分配 | 8 | | （四）本激励计划的有效 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-050 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第二个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期符合解除限售条件的激励对象共计 63 人； 2、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售 期可解除限售的限制性股票数量为 90.81万股，占公司目前股份总数的 0.8743%； 3、2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个限售期解 除限售的限制性股票上市流通日为 2024 年 9 月 23 日。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-049 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计 63 人； 拟解除限售数量：90.81 万股，占目前公司总股本的 0.8743%； 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公 司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召 开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的首次授予部分的第二个解除限售 期的解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的 63 名激励对象办理 90.81 万 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 --业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公 司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，于 2022年07月20日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限制 性股票激励计划（草案）的法律意见书》（以下简称"《草案法律意见书》"）、 于2022年08月31日出具了《关于浙江嘉益保温科技股份有限公司2022年第二期限 制性股票激励计划调整暨首次授予限制性股票的法律意见书》、于2023年01月1 ...

一、董事会会议召开情况 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件和口头方式紧急发出。会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华 先生召集并主持，并就董事会临时会议的紧急召集做了说明，应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名。董事戚兴华先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通 讯方式出席本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-047 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 4 票，议案 获得通过。 三、备查文件 1、公司第三届董事会第六次会议决议； 2、公司第三届董 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-048 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届监事会第六次会议决议。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部 分的第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》首次授 予部分的第二个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意公司按照《2022 年 第二期限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 63 名激励对象 办理 90.81 万股限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公司股权激 励管理办法》《2022 年第二期限制性股票激励计划》等相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第二个解除限售期解除限售 条件成就的公告》（公告编号：2024 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 监事会关于 2022 年第二期限制性股票激励计划 首次授予部分的第二个解除限售期解除限售名单的核查意见 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规和规范性文件以及《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 第二个解除限售期解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中对 首次授予部分的第二个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不 得解除限售的情形； 2、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管 理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-046 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未存在否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024 年 9 月 2 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 2 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场召开地点：公司行政楼二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第三届董事会 5、现场会议主持人：董事朱中萍先生 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性 文件和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，上海兰迪律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉益 ...