首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，国金证券股份有限公司(以下简称"国金证 券"或"保荐机构")作为超捷紧固系统（上海）股份有限公司(以下简称"超捷股份" 或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通事项进行了审慎核查，并出具本核查意见 如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意超捷紧固系统（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1500 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，超捷股份公开发行人民币普通股（A 股）14,281,726.00 股，每股面 值人民币 1.00 元,每股发行价格为 36.45 元，并于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交 易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本 42,845,177 股，首次公开发行股票 完成后，公司总 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-035 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股为超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简 称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限 售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股东数量共计 5 户，股份数量为 58,495,395 股，占公司总股本的 55.98%。 （一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺 本次申请解除股份限售的股东分别为上海毅宁投资有限公司（以下简称"上 海毅宁"）、上海文超投资有限公司（以下简称"上海文超"）、上海誉威投资 有限公司（以下简称"上海誉威"）、宋毅博、周家乐。根据公司《首次公开发 行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上 市公告书》，本次申请解除股份限售的股东做出的承诺内容如下： 2、公司上市日期为 2021 年 6 月 1 日，本次解除限 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-034 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-032 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）14:00； 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月14日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案； 4、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况： 公司董事会于2024年4月24日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-028）。 （二）会议召开时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月14 日上午9:15—下 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：超捷紧固系统（上海）股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受超捷紧固系统（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-031 具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 7 日、2023 年 8 月 11 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告 编号：2023-024）和《回购报告书》（公告编号：2023-027）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，回购期间内，公司应当在每个月的前三个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购 1,027,256 股股份，占公司总股本的 0.98%，最高成交价为 33.41 元/ 股，最低成交价为 23.34 元/股，支付的总金额为 2,906.9984 万元（不含交易费用）。 公司实施回购符合既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥136,306,544.30, representing a 60.14% increase compared to ¥85,115,986.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥12,570,357.35, a 74.02% increase from ¥7,223,637.53 year-over-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 71.43% to ¥0.12, compared to ¥0.07 in the same period last year[5] - Net profit for Q1 2024 reached ¥11,416,165.77, a significant increase of 100.0% compared to ¥5,703,625.87 in Q1 2023[25] - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥136,306,544.30, representing an increase of 60.0% compared to ¥85,115,986.90 in Q1 2023[24] - The total operating costs for Q1 2024 were ¥126,633,135.80, up 54.5% from ¥81,991,597.70 in the same period last year[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 57.77% to ¥3,826,273.23, down from ¥9,060,876.60 in the previous year[13] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥3,826,273.23, down 57.7% from ¥9,060,876.60 in the previous year[28] - Cash flow from investing activities yielded a net inflow of ¥1,325,141.70, a recovery from a net outflow of ¥30,766,300.97 in Q1 2023[28] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of ¥12,354,716.82, compared to ¥18,396,706.94 in the same period last year, indicating a decrease of 32.1%[29] - The company reported a total investment income of ¥2,577,188.76 for Q1 2024, up from ¥745,917.14 in Q1 2023, marking a 245.0% increase[24] - The company incurred a financial expense of ¥1,115,611.72 in Q1 2024, which is an increase of 44.4% from ¥772,622.90 in the same period last year[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,134,418,743.51, a slight decrease of 0.62% from ¥1,141,448,257.94 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled CNY 638,865,879.77, slightly up from CNY 633,456,059.98 in the previous quarter[20] - Total liabilities were CNY 309,028,347.08, a slight decrease from CNY 309,365,649.68 in the previous quarter[21] - Total equity attributable to shareholders was CNY 790,259,554.26, down from CNY 795,797,574.51, indicating a minor decline in shareholder value[21] - The company’s non-current assets totaled CNY 495,552,863.74, down from CNY 507,992,197.96, reflecting a decrease in long-term investments[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 5,192[14] - The largest shareholder, Shanghai Yining Investment Co., Ltd., holds 47.30% of the shares, totaling 49,426,297 shares[14] - The second-largest shareholder, Shanghai Yuwei Investment Co., Ltd., holds 3.76% of the shares, totaling 3,926,160 shares[14] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the first three shareholders accounting for over 54% of the total shares[14] - The company has a repurchase account holding 982,256 shares, representing 0.94% of the total share capital[15] - The top ten unrestricted shareholders include several investment funds, with the largest being China Bank's mixed fund holding 3,554,495 shares[15] - The second-largest unrestricted shareholder is Tianfeng Securities Asset Management, holding 2,196,468 shares[15] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading or securities lending[16] - There are no preferred shareholders or related changes reported in the current period[16] - The company maintains a stable shareholder structure with no significant changes in major shareholders' stakes[16] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 245.51% to ¥2,577,188.76, compared to ¥745,917.14 in the previous year[12] - The company reported a decrease in the provision for credit impairment losses by 104.98%, reflecting improved revenue and accounts receivable management[12] - The company’s weighted average return on equity improved to 1.59%, up from 0.89% in the previous year[5] - Cash and cash equivalents amounted to CNY 45,989,857.04, compared to CNY 28,512,442.66 in the previous quarter, reflecting a significant increase[20] - Accounts receivable decreased to CNY 175,727,465.85 from CNY 192,362,332.22, indicating improved collection efficiency[20] - Inventory increased to CNY 178,120,677.34 from CNY 169,330,559.17, suggesting potential growth in sales or production[20]

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2024-016 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会认真听取了总经理宋广东先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行 ...

2023 年，超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董 事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责 地履行股东大会赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，积极推动公司治理水平的 提高和公司各项业务发展。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开 7 次董事会议，会议的召开、表决和决议程序 严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、 有效。具体情况如下： 一、报告期内公司主要经营情况 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1、审议通过《关于公司 | 年度总经理工作报告的议案》； | 2022 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、审议通过《关于公司 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 与会董事签署： 赵鹏飞 超捷紧固系统（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会 议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体独立董事。本 次会议应出席独立董事 2 名，实际参与表决独立董事 2 名。本次独立董事专门会 议由赵鹏飞先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等 相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1、审议并通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）的简介、营业执照、资质证书等 相关资料，认为其符合担任公司审计机构的资格。 鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审 计过程中秉持独立、客观、公正的原则，出具的审计报告客观、公正地 ...