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超捷股份(301005) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-26 16:00
超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2023-053 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 135,880,598.58 ...
超捷股份(301005) - 超捷股份调研活动信息
2023-10-17 13:56
证券代码:301005 证券简称:超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-011 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会 投资者关系  新闻发布会 路演活动 活动类别  现场参观  其他 1、东方财富 程文祥 参与单位名称及 人员姓名 2、睿扬投资 朱祖跃 3、富国基金 陈思宇 时间 2023年10月17日 下午14:00-16:00 地点 公司会议室 1、公司副总经理 义勤峰 上市公司接待人 员姓名 2、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 3、公司证券事务代表 刘玉 1、工业机器人紧固件产品和公司现有产品区别? 机器人用到的的紧固件和连接件相对来说更加精密,技术难度 ...
超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
2023-10-13 09:54
证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2023-048 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营的情况下, 并有效控制风险的前提下,公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,以更 好的实现公司现金的保值增值,保障公司股东的利益。 2、投资品种 选择流动性好、安全性高、短期(不超过 12 个月)的理财产品,理财产品 种类包括但不限于银行理财产品,资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公 司等金融机构的理财产品。 3、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理, 上述额度自董事会做出决议之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 30,0 ...
超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
2023-10-13 09:53
超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名,实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定,会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2023-049 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、超捷紧固系统(上海)股份有限公司第六届董事会第七次会议决议; 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 为提高资金使用效率,公司拟在不影响公司日常运营资金周 ...
超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告
2023-10-13 09:53
证券代码:301005 证券简称:超捷股份 公告编号:2023-050 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 经审议,监事会认为:公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在 不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行的,有利于提高资金 使用效率,为股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理。 详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 (公告编号:2023-048)。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名,实际 ...
超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2023-10-13 09:53
一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议,会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》,同日,公 司召开第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》;2022 年 9 月 13 日,公司召开 2022 年第一次临时 股东大会,审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有 关事项>的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得股东大会批准,董 事会被授权办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交 易所提 ...
超捷股份:国金证券股份有限公司关于超捷紧固系统(上海)股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
2023-10-13 09:53
国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为超捷紧固 系统(上海)股份有限公司(以下简称"超捷股份"或"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年修订)》等有关规定,对 超捷股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查,核查情况如下: 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的自有资金进行现金管理, 上述额度自董事会做出决议之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 (四)实施方式 上述事项经董事会审议通过后,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额 度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财 金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。 一、本次现金管理的情况概述 (一)投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报 ...
超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司章程
2023-10-13 09:53
超捷紧固系统(上海)股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 19 | | | 第一节 | | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董 | 事 会 22 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监 | 事 | ...
超捷股份:超捷紧固系统(上海)股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见
2023-10-13 09:53
独立意见 超捷紧固系统(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日召开。我们作为公司的独立董事,根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,在认真阅读了第六届董事会第七 次会议的相关会议资料,并经讨论后对如下事项发表独立意见如下: 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查,我们认为:公司使用不超过人民币 30,000 万元(含本数)的暂时 闲置自有资金进行现金管理,是在公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不 影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行,不会影响公司主营业 务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东获取较好的投资回报, 符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 决策程序合法合规,符合《公司章程》及相关法律法规的规定,不存在损害公司 股东利益、特别是中小股东利益的情形。 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的 (本页无正文,为《超捷紧固系统(上海)股 ...
超捷股份(301005) - 超捷股份调研活动信息
2023-10-12 12:36
证券代码:301005 证券简称:超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-010 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会 投资者关系  新闻发布会 路演活动 活动类别  现场参观  其他 1、方正证券 仇百良 2、招商证券 杨岱东 参与单位名称及 3、东方财富 程文祥、贾国琛 人员姓名 4、财通基金 翁嘉敏 5、财通证券 付正浩 6、朔盈资产 王腾 时间 2023年10月12日 上午9:50-11:50 地点 公司会议室 1、公司董事长、总经理 宋广东 2、子公司董事长 王胜永 ...