超捷紧固系统（上海）股份有限公司 章 程 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | | 股东 7 | | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 | | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 | 董 | 事 | 会 19 | | | 第一节 | | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董 | 事 会 22 | | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监 | 事 | ...

国金证券股份有限公司关于 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为超捷紧固 系统（上海）股份有限公司（以下简称"超捷股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 超捷股份使用部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 公司拟使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理， 上述额度自董事会做出决议之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。 （四）实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额 度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财 金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。 一、本次现金管理的情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月 7 日以书面通知等《公 司章程》认可的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际参与表决董 事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长宋广东先生 召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-049 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六届董事会第七次会议决议； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高资金使用效率，公司拟在不影响公司日常运营资金周 ...

一、本次修改《公司章程》并办理工商变更登记的基本情况 公司于 2022 年 8 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》，同日，公 司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》；2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时 股东大会，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有 关事项>的议案》。公司实施 2022 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董 事会被授权办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提 ...

独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2023 年 10 月 13 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第七 次会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经核查，我们认为：公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，是在公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不 影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业 务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报， 符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司 股东利益、特别是中小股东利益的情形。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的 （本页无正文，为《超捷紧固系统（上海）股 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-010 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会 投资者关系  新闻发布会 路演活动 活动类别  现场参观  其他 1、方正证券 仇百良 2、招商证券 杨岱东 参与单位名称及 3、东方财富 程文祥、贾国琛 人员姓名 4、财通基金 翁嘉敏 5、财通证券 付正浩 6、朔盈资产 王腾 时间 2023年10月12日 上午9：50-11：50 地点 公司会议室 1、公司董事长、总经理 宋广东 2、子公司董事长 王胜永 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号 2023-009 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会 投资者关系  新闻发布会 路演活动 活动类别  现场参观  其他 参与单位名称及 人员姓名 中国银河证券 汽车行业首席分析师 石金漫 时间 2023年10月9日 下午13：20-14：20 地点 腾讯线上会议 1、公司董事会秘书、财务总监 李红涛 上市公司接待人 员姓名 2、公司证券事务代表 刘玉 1、紧固件厂商如瑞玛精密有些业务和公司类似，公司紧固 件产品和市场其他厂商的差异有哪些？ 瑞玛精密一部分业务为包括紧固件在内的汽车零部件，另外一 部分业务为通讯设备产品，有部分汽车紧固件业务重合。公司聚焦 ...

关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-046 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计27人，可解除限售的限制性股 票数量为33.3725万股，占公司目前总股本的0.32%。 2、本次解除限售的限制性股票股份上市流通日为2023年10月13日。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份变更登记确 认书》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限 售期的股票解除限售手续已经办理完毕，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划简述及首次授予情况 2022 年 9 月 13 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《激 励计划（草案）》及其摘要；2022 年 9 月 13 日公司召开第五届董事会第十九 ...

证券代码：301005 证券简称：超捷股份 公告编号：2023-045 超捷紧固系统（上海）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司拟用于回购的资金总 额不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），回 购价格不超过人民币 40.00 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后 的政策实行。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、第十八 条、第十九条的相关规定。具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1） 公司年度 ...

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的 独立意见 超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于 2023 年 9 月 22 日召开。我们作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，在认真阅读了第六届董事会第六次 会议的相关会议资料，并经讨论后对如下事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解 除限售期解除限售条件成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件已经达成。本次拟解除限售的 27 名激励对象主体资格 合法、有效，符合解除限售的资格条件。根据公司 2022 年第一次临时股东大会 对董事会的授权，本次解除限售事项履行了必要的审议程序，决策程序符合法律、 法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。因此 ...