| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司 (以下简称"公司") 第二届监事会第二十五 次会议于 2024年11月15日以现场方式召开。会议通知于 2024 年11月14日以电子 邮件、电话通知方式发出，会议由公司监事会主席蓝慧娴女士主持，应到监事3 人，实到监事3人。全体监事豁免了本次会议关于会议通知时间的相关要求。会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<浙江宏昌电器科技 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 12 月 4 日。通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为： 2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏昌科技"）为进一 步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司 董事、高级管理人员、核心技术/业务人员，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订 了《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实 际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 股票简称：宏昌科技 股票代码：301008 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年十一月 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 1 浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由浙 江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"宏昌科技"、"公司"或"本公司"）依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"本激励计划"）采取的激励形式为第二类限制性股 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第二届董事会第二十九次 会议于2024年11月15日以现场和视频会议的方式召开，会议通知于2024年11月14 日以电话、电子邮件方式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7 人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，全体董事豁免了本次 会议关于会议通知时间的相关要求。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于<浙江宏昌电器科技股份 有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 15 日 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司非 职工代表监事蓝慧娴女士提交的书面辞职报告。蓝慧娴女士因个人原因，向监事会 辞去公司监事会主席及监事职务。截至本公告披露日，蓝慧娴女士未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，蓝慧娴女士辞职后，公司监事会 人数将低于法定人数，蓝慧娴女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监 事后生效，在选举出新任监事前，蓝慧娴女士将继续按照相关规定履行职责。公司 将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。 蓝慧娴女士在担任公司监事会主席等职务 ...

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 | 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内 资金可滚动使用。 近日，公司使用部分募集资金进行了现金管理，相关情况如下： | 序 | 产品名称 | 产品 | 资金 | 起息日期 | 赎回日期 | 预计年化 | 投资金额 | 协议方 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 来源 | | | 收益率 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募 集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在 保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用闲置募集资金 额度不超过人民币4.2亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为 不超过1.9亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超 过2.3亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自 公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有 ...

| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 浙江宏昌电器科技股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分人民币普通股（A 股），回购的公司股份用于股权激励或员工持股计划。本次 回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 25.38 元/股（含），预计回购股份数量为 788,022 股至 1,576,044 股（公司于 2024 年 6 月 20 日进行 2023 年年度权益分派，调整了回购股 份价格上限）占公司目前总股本比例为 0.705%至 1.41 ...