证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-017 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1、事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年年度财务报告 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZI10386 号 | | 注册会计师姓名 | 秦劲力、张银娜 | 审计报告正文 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称东莞怡合达公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东莞怡合达公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 信会师报字[2025]第 ZI10388 号 the county of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stat e and and the states of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the second of the section of 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东莞怡合达自动化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 深圳市浦乐丰科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.00 | 115.00 | 135.00 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广东省怡合达工品供应链管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 75.77 | 75.77 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 | | | 山东怡合达自动化有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 42.37 | 42.37 | | 内部资金周转 | 非经营性往来 | | | 怡合达香港有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 2.74 | | | 2.74 内部资金周转 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 36,833.15 | 76,824.85 | 98,877 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度,东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法 履行职责，通过列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，为 公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2024 年度监事会履职 情况报告如下： 一、监事会的工作情况 2024 年公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集与召开程序、 会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定。具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第七 | 2024/3/15 | 1.《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会 | | | 次会议 | | 决议有效期的议案》 | | | 第三 ...

证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-018 东莞怡合达自动化股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四 次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公 司生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司及子 公司拟向相关商业银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东 大会审议。现将具体情况公告如下： 一、申请综合授信额度的情况 公司及子公司（含全资子公司、控股子公司以及额度有效期内新 纳入合并报表范围的子公司）拟向银行申请总额度不超过人民币 10 亿元的授信额度。具体融资金额、期限、担保方式、授信形式及用途 等以与银行签订的合同约定为准，融资品种包括但不限于专项贷款、 贸易融资、流贷、银承、票据贴现、商业汇票承兑、资产池（含票据 池）配套额度、保函、保理、供应链金融等。 授信额度在总额度范围内可以在不同授信银行间互相调剂。在授 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据公司第二届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第二 届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大 会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 16 日出具的《关于同 意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2024〕804 号）同意东莞怡合达公司发行人民币普通股 57,654,792 股，每股面 值人民币1元，发行价格为15.09元/股，实际募集资金总额为人民币870,010,811.28 元，扣除各项发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税）后，募集资金净额 为人民币 864,410,023.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具了"信会师报字[2024]第 ZI10538 号"验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 东莞怡合达自动化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及东莞怡合达自动化股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 有关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称（"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 743 人 2024 年度业务收入（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，东莞怡 合达自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，结合独立董事 出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东莞怡合达自动化股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 公司在任独立董事陈行甲先生、胡劲峰先生及易兰女士均能够胜 任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

东莞怡合达自动化股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10389 号 目 录 页 次 | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 四、 事务所及注册会计师执业资质证明 关于东莞怡合达自动化股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10389号 东莞怡合达自动化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简 称"东莞怡合达公司"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 东莞怡合达公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、深圳证券交易所上市 公司自律监管 ...