证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-070 中集车辆（集团）股份有限公司 关于拟签订财务担保及保证金框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易基本概述 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"，与其控股子 公司合称"本集团"）的部分客户通过向中国商业银行或其他非银行金融机构获得 融资以购买本集团产品。基于行业惯例，本集团根据对相关客户的信贷评估，为 其向本集团购买产品而向中国商业银行或其他非银行金融机构（包括中国国际海 运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集团"）下属非银行金融机构） 的融资提供担保。 基于本集团部分客户向中集集团下属非银行金融机构融资以购买本集团产 品的需要，公司拟与中集集团签订《财务担保及保证金框架协议》，设定截至 2025 年 12 月 31 日、2026 年 12 月 31 日、2027 年 12 月 31 日止年度的财务担保的年 度上限。 中集集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 相关规 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-074 中集车辆（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年8月 22日召开了第二届董事会2024年第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则> 的议案》；公司于2024年8月22日召开了第二届监事会2024年第六次会议，审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述议案尚需经公司股东大会审议 通过后方可生效。现将有关情况公告如下： 《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于2024年7月1日正式施行，根 据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订），结合公司实际情况，公司拟修订 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规 则》。 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 的修订对比详见本公告附件，修订后全文将于公司股 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-065 一、监事会会议召开情况 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会2024年第六次会议通知于2024年8月12日以电子邮件的方式发出，于2024年8月 22日以通讯会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分 高级管理人员列席会议。会议由监事会主席王静华女士主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》 中集车辆（集团）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 监事会认为，公司董事会编制的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告 摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-068 中集车辆（集团）股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定， 公司开展监事会换届选举工作。 公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表 监事 1 名。股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称"中集集 团"）提名马天飞先生、公司第二届监事会提名冯宝春先生为第三届监事会非职 工代表监事候选人。公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届监事会 2024 年第六次 会议，审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意 提名马天飞先生、冯宝春先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见 附件）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监 事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对各候选人表决。经 公司股东大会 ...

中集车辆(集团)股份有限公司 2024 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 中集车辆(集团)股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2024 年 6 月 30 日止半年度 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年上半年占用 | 2024 | 年上半年占 | 2024 年上半年偿 | 2024 | 年上 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息(如 | 还累计发生金额 | | 半年期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | (不含利息) | | 有) | | 用资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | 无，不适用 | | | | | | | 非经营性占 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was ¥10,699,669,107.34, a decrease of 20.56% compared to the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥562,753,105.94, down 70.33% year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities was ¥913,787,389.67, reflecting a decline of 26.63% compared to the previous year[13]. - The company maintained total assets of ¥24,377,812,656.50, an increase of 2.27% from the end of the previous year[13]. - The company's operating costs decreased by 16.78% to ¥9,104,650,606.36 from ¥10,940,469,105.88 year-on-year[49]. - Research and development investment was ¥156,954,744.44, down 7.50% from ¥169,673,482.64 in the previous year[49]. - The company reported a significant increase in financial expenses by 69.38%, amounting to -¥88,525,051.49 compared to -¥52,263,937.89 in the previous year[49]. - The company reported a total distributable profit of RMB 1,304,642,337.11[123]. Market Position and Strategy - The company is the world's leading manufacturer of semi-trailers, ranked first in the Global Trailer OEM rankings for eleven consecutive years[19]. - The company is focusing on the development of new energy lightweight urban dump trucks and pure electric heavy-duty trucks, among other innovative products[21]. - The company has established a strong customer base, including major logistics companies like SF Express and JD Logistics in the domestic market[21]. - The company's market share in the Chinese semi-trailer market reached 14.12%, maintaining the leading position[33]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in emerging markets along the "Belt and Road" initiative[28]. - The company is implementing the "Star Chain Plan" to enhance production efficiency and optimize supply chain management[21]. - The company is implementing the "Midway Island Plan," achieving a turnaround in profitability in the first half of 2024[35]. Innovation and Technology - The company is known for its automated and intelligent production facilities, integrating advanced technologies such as big data and IoT[6]. - The company has a strong focus on digital design models to enhance its manufacturing processes[6]. - The company has over 600 R&D personnel and more than 1,400 registered patents, focusing on innovation in design and production technology[43]. - The company has achieved technological breakthroughs in hybrid electric mixing trucks, with some results entering the prototype testing and delivery phase[68]. - The company is actively investing in autonomous driving and smart logistics, with projects already operational in regions like Ordos[109]. Environmental Compliance and Sustainability - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Comprehensive Emission Standards for Air Pollutants[128]. - The company has implemented an ISO 14001 environmental management system to ensure compliance with international standards[128]. - The company has established a comprehensive environmental management framework, including pollution monitoring and data disclosure as per local regulations[128]. - The company is committed to continuous improvement in its production processes to reduce emissions and enhance environmental performance[128]. - The company has reported a total of 28.400 mg/m³ for non-methane total hydrocarbons from the painting workshop, remaining within regulatory limits[137]. Shareholder and Capital Management - The company reported a cash dividend of RMB 2.80 per 10 shares, totaling approximately RMB 5.24 million based on 1,874,124,420 shares[2]. - The company has completed the cancellation of 143,475,580 H shares, reducing the total share capital[126]. - The company has no stock incentive plans in place[124]. - The employee stock ownership plan includes 25 employees holding a total of 677,000 shares, accounting for 0.0361% of the company's total share capital[125]. - The company has not disclosed any significant impact on earnings per share or net assets per share due to the recent share changes[197]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future development plans[2]. - The company has established stable relationships with key suppliers to mitigate risks related to raw material shortages and price volatility[92]. - The company has implemented measures to hedge against foreign exchange risks, including forward foreign exchange contracts, but remains exposed to potential exchange losses due to market fluctuations[95]. Corporate Governance - The company has appointed two new senior executives as of March 21, 2024[122]. - The company held two temporary shareholder meetings with participation ratios of 64.48% and 74.56% respectively[121]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[163]. - The company has maintained a strong financial position with no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[159].

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-076 中集车辆（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事 会2024年第八次会议审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，现就本公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本公司2024年第三次临时股东大会 2、本次股东大会召集人：本公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 以第一次有效表决结果为准。 公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登 记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原 H 股上市相关 管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东 无权以自己名义 ...

中集车辆（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘宁作为中集车辆（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事 会提名为中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过中集车辆（集团）股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：301039 证券简称：中集车辆 公告编号：2024-069 中集车辆（集团）股份有限公司 关于 2025-2027 年度与中集集团日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于日常经营及业务发展的需要，中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"，与其控股子公司合称"本集团"）预计 2025-2027 年度拟与中国国际 海运集装箱（集团）股份有限公司（与其控股子公司合称"中集集团"）发生采购或销 售货物、提供或接受劳务等日常关联交易。 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及中国国际海运集装箱（香港）有限 公司（以下简称"中集香港"）合计持有本公司 61.13%股份。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，中集集团为本公司关联方，本次预计本集团 2025- 2027 年度与中集集团之间的交易构成关联交易。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第二届董事会 2024 年第八次会议以 5 票同意、 0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 ...

海通证券股份有限公司 关于中集车辆（集团）股份有限公司 拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为中集车 辆（集团）股份有限公司（以下简称"中集车辆"或"公司"，与其控股子公司合 称"车辆集团"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指引——第 2 号创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司对拟签订存款及贷款金融服务框架协议暨关联交易的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易基本概述 中集车辆（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"中集车辆"，与其控 股子公司合称"车辆集团"）拟与中集集团财务有限公司（以下简称"中集财务公 司"）签订《存款金融服务框架协议》（以下简称"存款框架协议"）及《贷款金 融服务框架协议》（以下简称"贷款框架协议"）。存款业务方面，公司与中集财 务公司基于存款业务的最高额度为人民币 7 亿 ...