证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-028 果麦文化传媒股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买 卖公司股票情况的自查报告 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于< 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等议案，并于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-031 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 24 日，果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第四次会议于上海市古宜路 181 号西岸西区 B 座 5 楼公司会议室以现场 及通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电话、 电子邮件、即时通讯工具等方式发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董 事 5 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长路金波先生召集 并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》全文的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

果麦文化传媒股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-027 （5）公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。 （2）公示时间：2024 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 18 日。 （3）公示方式：公司内部张贴栏公示。 2、监事会对拟激励对象的核查方式 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<果 麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《自律监管指南》"）及《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-026 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-022），定于 2024 年 4 月 24 日召开公司 2024 年 第一次临时股东大会。 2024 年 4 月 11 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人路金波先生 以书面形式送达的《关于提请果麦文化传媒股份有限公司增加 2024 年第一次临 时股东大会临时提案的函》，提议向 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的 股东，可以在股东大会召 ...

果麦文化传媒股份有限公司章程 果麦文化传媒股份有限公司 章程 2024年4月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 监事 29 | | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | | 第一节 财务会计制度和利润分配 31 | | | 第二节 内部审计 34 | | | 第三节 会计 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-025 果麦文化传媒股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第六条： | 第六条： | | 公司注册资本为人民币 7,344.1214 | 万 公司注册资本为人民币 9,890.7189 万 | | 元。 | 元。 | | 第十八条： | 第十八条： | | 公司股份总数为 7,344.1214 万股，公 | 公司股份总数为 9,890.7189 万股，公 | | | | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、其他事项说明 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 4 月 11 日收 到公司持股 3%以上股东路金波先生以书面形式送达的《关于提请果麦文化传媒 股份有限公司增加 2024 年第一次临时股东大会临时提案的函》，公司持股 ...

一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约束 机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工与所有者共享机制，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展； （三）吸引和保留优秀的管理人才和核心骨干，满足公司对核心人才的巨大需 求，建立公司的人力资源优势，进一步激发公司创新活力，为公司的持续快速发展 注入新的动力。 二、考核原则 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）为保证 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）的顺利实施，形 成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含下属子公司，下同）董事、高级管理人 员、中层管理人员、核心骨干员工勤勉尽责地开展工作，保证公司业绩持续稳步增 长，确保公司发展战略与经营目标的实现，现根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 ...

证券简称：果麦文化 证券代码：301052 公告编号：2024-021 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 特别提示 一、果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》及其他有关法律、法规及规范性文件和《果麦文化传媒股份有限公司章程》 制定。 二、本限制性股票激励计划所采用的激励 ...

证券简称：果麦文化 证券代码：301052 果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年四月 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划草案及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 本公司所有激励对象承诺：如因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所 获得的全部利益返还公司。 1 2024 年限制性股票激励计划（草案） 制性股票授予价格与首次授予的限制性股票授予价格相同。 五、在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属期间，若公司发 生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限 制性股票的授予价格和数量将做相应的调整。 特别提示 一、果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"、"本公司"或"公 司"）2024 年限制性股票激励计划（草案）系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市 ...

中原证券股份有限公司 关于果麦文化传媒股份有限公司 签署电影投资合作协议暨关联交易的核查意见 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为果麦 文化传媒股份有限公司（以下简称"果麦文化"或"公司"）首次公开发行股份 并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 签署电影投资合作协议暨关联交易事项进行了审慎核查，现将核查情况及核查意 见发表如下： 一、交易概述 1、为完善公司产业布局，充分发挥各方资金、资源与业务等方面优势，公 司拟投资 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整），上海亭东影业有限公司（以下 简称"亭东影业"）拟投资 1,000 万元（大写：人民币壹仟万元整），共同投资参 与制作动画电影《三国的星空》（暂定名，最终以《电影公映许可证》中名称为 准），并签署《电影投资合作协议》。 统一社会信用代码：913102303509361 ...