证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-022 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 决定于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过关于 召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为 ...

| | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | --- | --- | --- | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 | 是 | | | 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有限 公司（以下简称"公司"或"果麦文化"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》（以下简称"《业务办理指南》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《果麦文化传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-020 果麦文化传媒股份有限公司 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 4 月 2 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席吴畏先生主持，会议的召 集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：《果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-023 果麦文化传媒股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 2、截止本公告披露日，征集人未持有公司股份。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人杨雷先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件。 一、征集人声明 本人杨雷先生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的 委托，就本公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会的限制性股票激励计划相 关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单 独和连带的法律责任；本人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-024 3、影片存在无法上映或延期上映资金晚回收、票房与预期差距过大导致的 亏损风险; 果麦文化传媒股份有限公司 关于签署电影投资合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示: 1、公司将投资 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整）参与动画电影《三 国的星空》; 2、本次对外投资受行业周期、投资标的内部管理等多种因素影响，投资收 益存在不确定性； 4、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易已经董事会审议通过，关联董事路金波已回避表决， 其他董事参与表决，本议案尚需提交股东大会审议。 敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 1、为完善公司产业布局，充分发挥各方资金、资源与业务等方面优势，公 司拟投资 4,000 万元（大写：人民币肆仟万元整），亭东影业拟投资 1,000 万 元（大写：人民币壹仟万元整），共同投资参与制作《三国的星空》，并签署《电 影投资合作协议》。 果麦文化传媒股份有限公司 (以下简称"果 ...

果麦文化传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 注：1、本计划的激励对象不包括独立董事、监事。 2、任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 不超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超 过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 果麦文化传媒股份有限公司 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 (万股) 占本激励计划 拟授予权益总 数的比例 占本激励计划公 告之日公司总股 本的比例 路金波 董事长 30 30.00% 0.30% 瞿洪斌 董事、总经理 10 10.00% 0.10% 王誉 副总经理 6 6.00% ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-019 果麦文化传媒股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信、邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长路金波先生主持，监事、高 管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<果麦文化传媒股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步建立、完善公司激励约束机制以及员工与所有者共享机制，吸引和 保留优秀的管理人才和核心骨干，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 利益结合在一起，促进各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略与经营 目 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2024-018 果麦文化传媒股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度权益分派方案已 获 2024 年 3 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下: 一、股东大会审议通过权益分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为： （1） 以截止 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 7,275.9940 万股为基 数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.99 元（含税），合计派发现金红利 7,203,234.06 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度； （2） 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股，公司总股本为 72,759,940 股，以此计算，共计转增 25,465,979 股，转增后公司股本变更为 98,225,919 股（具体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：果麦文化传媒股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受果麦文化传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《果麦文化传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄明则正律师事 务所关于果麦文化传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以 下简称"本法律意见书"）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司 其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行 审查判断，并据此出具法律意见。 本 ...