☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 果麦文化传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人杨雷作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会提名为果麦 文化传媒股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细 ...

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性： 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-062 果麦文化传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）。通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:3 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-061 果麦文化传媒股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 为确保公司监事会正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监 事仍将继续按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行监事义务与职责。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司监事会 2023 年 10 月 28 日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召 开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，通过投票表决，选举徐敏君女士为 公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 徐敏君女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。 附件： 职工代表监事简历 徐敏君女士，1982 年出生 ...

果麦文化传媒股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会现就提名杨雷为果麦文化传媒 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称 、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的 ,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 圆是 如否,请详细说明: 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 团是 - 76 - 如否,请详细说明: 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 図是 如否,请详细说明: 201 四、被 ...

证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-060 果麦文化传媒股份有限公司 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》公司 第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名吴 畏、陆如丰为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 公司已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 监事的资格，符合规定的任职条件。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等相关规定，上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事 会任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在股东大会选举产生第三届监事会前，公司第二 届监事会监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地 履行监事义务和职责。 特此公告。 果麦文化传媒股份有限公司 ...

果麦文化传媒股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人陈碧作为果麦文化传媒股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人果麦文化传媒股份有限公司董事会提名为果麦 文化传媒股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系 ，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过果麦文化传媒股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细 ...

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2023-058 果麦文化传媒股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 果麦文化传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、关于调整董事会人数情况 为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，将公司 董事会成员人数由 7 名调整到 5 名，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名。 二、《公司章程》修订情况 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 2 名，独立董事 3 名， 拟修改《果麦文化传媒股份有限公司章程》第一百零六条。 公司根据上述 ...

第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职资格 果麦文化传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律规定和公司章 ...

果麦文化传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《果麦文化传媒股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第四条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理或财务负责人担任， 公司现任监事、聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师、国家公 务员及其他中介机构的人员不得兼任公司董事会秘书。 第五条 董事会秘书的任职资格： （一）具有财务、法律、管理等方面的专业知识，具有良好的职业道德和个 人品质，严格遵守有关法律、法规及职业操守，能够忠诚履行职责，并具有很好 的沟通技巧和办事能力； （二）不存在《公司章程》规定的关于不得担任董事会秘书的情形。 第三章 职 责 1 第六条 董事会秘书应当遵守《公司 ...

果麦文化传媒股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证果麦文化传媒股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》及其他有关法律、法规和规范性文件及 《果麦文化传媒股份有限公司》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则。 第四条 关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交 易事项回避表决。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项 ...