非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕15-41 号 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称匠心 家居公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的匠心家居公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供匠心家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为匠心家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解匠心家居公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 匠心家居公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发 行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券于 2021 年 9 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、用于本次 发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费用等与发行权益性证券直接相关 的新增外部费用 2,562.11 万元后，公司本次募集资金净额为 135,260.63 万元。上 述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 9 月 3 日 出具了天健验〔2021〕15-6 号《验资报告》。 公司对上述募集资金进行了专户存储，并与相关银行及保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用详见下表： 中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 募投项目延期的核查意见 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对匠心家居 2023 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 总经理致辞 公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销 售及服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2017 年修订），公司所处行业为 "C21 家具制造业"中的"C2190 其他家具制造"。 一、出口市场的压力持续增大 根据中国海关总署 2024 年 1 月 12 日发布的最新数据，2023 年 1-12 月中国家具及其零件 出口的金额累计达到 641.96 亿美元，同比下降 5.2%。 根据国家统计局 2024 年 1 月 27 日的报告，2023 年 1-12 月全国规模以上工业企业实现利 润总额 76,858.3 亿元，同比下降 2.3%；其中家具制造业的营业收入达到 6,555.7 亿元人民币， 同比下滑 4.4%，利润总额下滑 6.6%。 海关总署 2024 年 1 月 12 日发布的统计数据显示，2023 年全年，中美贸易额为 6,644.51 亿美元，同比下降 11.6%。其中，中国对美国出口 5,002.91 亿美元，同比下降 1 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 审计服务的工作中，认真负责，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业 角度维护了公司和股东的利益。 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-007 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘请天健作为公司 2024 年度审计机构，聘任期限一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求,依法行使股东大 会赋予董事会职责，确保了董事会科学决策和规范运作。 2023 年，公司董事会忠实、勤勉、谨慎履行职责，规范运作，科学决策，强 化执行，董事会积极推进各项业务发展的同时不断完善公司治理和内部控制，为 保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用，现将 2023 年度董事会工作报告如下： 一、公司经营情况 2023 年，公司董事会积极、审慎制定了"继续做大做强美国市场、积极拓展 美国以外的国际市场，力争在海外市场建成消费者品牌"的年度经营战略，围绕 年度经营战略有序开展工作。面对这样的市场环境，公司全年实现营业收入 192,145.94 万元，较 2022 年同期增 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-010 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，先将相关事宜公告如 下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 因此，我们一致同意公司募投项目延期，并将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《常州匠心独具智能家居股份有限公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审核意见》之签字页） 出席会议的独立董事（签字）： 第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作细则》等有关规定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 13 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，我 们作为公司独立董事，在仔细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，对公 司第二届董事会第十一次会议需审议事项，发表如下审核意见： 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 公司预计的关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，是按照"公平 自愿，互惠互利"的原则进行的，交易价格按市场公允价格，没有违反公开、公 平、公正的原则，不存在损害公司和各股东利益的行为。公 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-014 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十一次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15- ...

1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十一次会议于 2024 年 4 月 23 日（星期二）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事李小勤、徐梅钧、 冯建华、郭欣、王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 20 ...