常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及 内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健 康发展起到了积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司共召开了 5 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等 程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求 规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告》 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-008 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）因日常业务需要， 拟向关联方李小勤租赁房产用于公司员工住宿，预计与上述关联人在 2025 年度 发生日常关联交易累计交易金额不超过 30 万元，去年实际与上述关联人发生日 常关联交易累计交易金额为 29.64 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第 二届监事会第十五次会议，董事会决议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李小勤、 徐梅钧回避表决。独立董事 2025 年第一次专门会议以全票同意审议通过了该事 项。公司监事会经审核发表了审核意见。保荐机构出具了核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次 日常关联 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州匠心独具智能家居股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在非财务报告重大内部控制缺陷。 1 / 5 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的包括公司，全资子公司：常州携手智能家居有限公司、 常州美能特机电制造有限公司、常州美闻 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-012 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于政府有偿收回土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于2025年4月21日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》。该议案无 需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、交易概述 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于政府有偿收回土地使用权的议案》，同意江 苏省常州市钟楼区邹区镇人民政府有偿收回公司购买的江苏省常州市钟楼区北 邻振中路，西邻腾龙路，东邻工业大道，南邻广源路的拟用于募投项目"新建智 能家具生产基地项目""新建研发中心项目"的 33,155 平方米的土地使用权， 补偿金额为人民币 14,959,536.00 元。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于2025年4月21日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于终止募投项目的议案》，同意公司对"新建智 能家具生产基地项目""新建研发中心项目""新建营销网络项目"予以终止。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股， 发行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，坐扣承销和保 荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投 证券股份有限公司于 2021 年 9 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律 师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他发行费 用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2, ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-011 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销超募资金 专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销 超募资金专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 4,413.13 万元（具体 金额以转出时的实际金额为准，含存款利息及现金管理收益等）永久性补充流动 资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集 项目的超募资金将全部使用完毕，公司将办理上述募集资金专户的注销手续。该 议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值申购向 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 | | | | 会的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会第十五 次会议 | 2024 月 28 | 年 10 日 | 1、《公司 2024 年第三季度报告》 格的议案》 年限制性股票激励计划第一个归属 3、《关于 2023 | | | | | | 2、《关于调整 年限制性股票激励计划授予价 2023 | | 5 | | | | 期归属条件成就的议案》 | | | | | | 4、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部 | | | | | | 分已授予尚未归属限制性股票的议案》 | | | | | | 5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议 | | | | | | 案》 | | 6 | 第二届董事会第十六 | 2024 | 年 12 | 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | | 次会议 | 月 5 | 日 | | 三、董事会对股东大会决议的执行情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《中华人民共和国公 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选品会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《常州匠心独具智能家居股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现就公司董事会审计委员 会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （二）聘任会计师事务所履行的程序 | （含 | A、B 股）审计 情况 | 审计收费总额 | 7.20 亿元 | | --- | --- | --- | --- | | | | 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 | | | | | 业，批发和零售业，水利、环境和公共设 | | | | | 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和 | | | | | 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和 | | | | | ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-007 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证券、 期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-010 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）编制了 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告，现将相关事宜公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 （一） 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2591 号）文件核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网上按市值 申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者直接 定价的发行方式，向社会公众公开发行人民币普通 ...