常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 总经理致辞 公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研究、设计、开发、生产、销 售及服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2017 年修订），公司所处行业为 "C21 家具制造业"中的"C2190 其他家具制造"。 一、出口市场的压力持续增大 根据中国海关总署 2024 年 1 月 12 日发布的最新数据，2023 年 1-12 月中国家具及其零件 出口的金额累计达到 641.96 亿美元，同比下降 5.2%。 根据国家统计局 2024 年 1 月 27 日的报告，2023 年 1-12 月全国规模以上工业企业实现利 润总额 76,858.3 亿元，同比下降 2.3%；其中家具制造业的营业收入达到 6,555.7 亿元人民币， 同比下滑 4.4%，利润总额下滑 6.6%。 海关总署 2024 年 1 月 12 日发布的统计数据显示，2023 年全年，中美贸易额为 6,644.51 亿美元，同比下降 11.6%。其中，中国对美国出口 5,002.91 亿美元，同比下降 1 ...

1、资产构成及变动原因分析 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 356,094.32 万元，比年初增加 44,720.43 万 元，增幅 14.36%。资产构成及变动情况如下： 单位：万元 | 资 产 | 2023 年 12 月 31 | 日 2022 | 年 12 月 31 | 日 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 86,602.25 | | 68,736.91 | | 17,865.34 | 25.99% | | 交易性金融资产 | 90,686.80 | | 143,441.69 | | -52,754.89 | -36.78% | | 应收票据 | | | | - | - | | | 应收账款 | 27,344.17 | | 16,286.41 | | 11,057.76 | 67.90% | | 预付款项 | 345.81 | | 357.02 | | -11.21 | -3.14% | | 其他应收款 | 1,403.87 | | ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-006 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）利润分配预案内容 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告确 认：2023 年度母公司实现净利润 253,980,923.10 元。按照《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，提取 2023 年度母公司实现净利润的 10%法定 盈余公积 25,398,092.31 元，加上年初未分配利润 129,557,236.15 元，扣除上年度 利润分配 128,000,000.00 元，截至 2023 年 12 月 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-012 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于会计政策变更的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关会计准则进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司营业收入、净利润、净 资产等财务状况和经营成果产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第 二届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事 宜公告如下： 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股 东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及 内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健 康发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会的主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，监事会的召集、召开和表决等 程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求 规范运作。公司全体监事均现场出席了会议。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于公司 2022 | ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-009 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度 独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》和《关 于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 （二）独立董事 每人每年 5 万元人民币（含税），一次性发放。 （三）高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合 公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日–2024 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 （一）非独立董事 公司内部董事根据其在 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （冯建华） 各位股东及股东代表： 本人作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，按规定出席相关会议，参与公司 重大事项的决策，对董事会的相关事项发表事前认可或独立意见，做到不受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将 2023 年度 任职期间内履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 1、2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议，本人应参加 7 次董事会，实 际参加 7 次董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；对董事会审议 通过的所有议案均无异议，均投同意票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的 忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决。 2、2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 常州匠心独具智能家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合常州匠心独具智能家居股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2024-011 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事 会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司基于审 慎原则，结合公司发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度， 在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况 下，将"新建智能家具生产基地项目"、"新建研发中心项目"、"新建营销网 络项目"以上三个募投项目的试运行状态时间再次进行调整，各延期 12 个月。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件的规定，对匠心家居 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 匠心家居因日常业务需要，拟向关联方李小勤租赁房产用于公司员工住宿， 预计与上述关联人在 2024 年度发生日常关联交易累计交易金额不超过 30 万元， 去年实际与上述关联人发生日常关联交易累计交易金额为 29.64 万元。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至 年 月 23 | 2024 日已发生 | 4 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...