证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-009 （一）非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩 效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司领取薪酬。 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日（星期一）召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》和 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、本方案适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日–2025 年 12 月 31 日 三、薪酬（津贴）标准 （二）独立董事 每人每年 5 万元人民币（含税），一次性发放。 （三） ...

| 申请主体 | 授信银行 | 授信综合额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 常州匠心独具智能 家居股份有限公司 | | 14,800 | | | 江苏银行常州钟楼支行 招商银行常州分行 | 47,000 11,000 | | | 中国工商银行常州广化支行 | 9,000 | | | 中国建设银行常州钟楼支行 | 32,000 | | | 苏州银行常州分行营业部 | 10,000 | | | 江南农村商业银行常州市经开区支行 | | | | 中信银行常州城东支行 | 18,000 | | | 上海浦东发展银行常州分行 | 10,000 | | | 兴业银行股份有限公司常州分行 | 20,000 | | | 华夏银行常州钟楼支行 | 16,600 | | | 平安银行股份有限公司常州分行 | 20,000 | | | 交通银行常州天宁支行 | 6,000 | 证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-014 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 ...

常州匠心独具智能家居股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司" ）财务部门严格 按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规定进行财务核算，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司所编制的年度财 务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2024 年度合并财务报表反映的主 要财务情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截止 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 434,613.46 万元，比年初增加 78,519.14 万 元，增幅 22.05%。资产构成及变动情况如下： 单位：万元 | 资 产 | 2024 年 12 月 31 | 日 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 增减变动 | 增减变动率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | | | | 货币资金 | 213,656.11 | | | 86,602.25 | 127,053 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-018 常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于提请召开公司2024年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经常州匠心独具智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议审议通过，公司决定 于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第十七次会议审议 通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-004 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决的方式召 开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向公司全体 监事发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席丁立先生主持。会 议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-003 常州匠心独具智能家居股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 21 日（星期一）在公司会议室以现场表决结合通讯表 决的方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式 向公司全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人，其中董事冯建华、郭欣、 王宏宇以通讯方式参会。会议由董事长李小勤女士主持。公司监事、高级管理人 员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理徐梅钧所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：公 司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董 ...

证券代码：301061 证券简称：匠心家居 公告编号：2025-006 常州匠心独具智能家居股份有限公司 1、常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"匠心家居"） 2024年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日公司股份总数167,370,613 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），预计派发 现金红利人民币 83,685,306.50 元（含税）, 以资本公积转增股本的方式向全体股 东每 10 股转增 3 股，预计转增 50,211,184 股（如有尾差，系四舍五入所致），不送 红股，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、董事会意见 公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，董事会认为：结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股 东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配方案。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 2、监事会意见 公司第二届监事会 ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为常 州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，持续督导期自 2021 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。现持续督导期届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，出 具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何 质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 3、主要办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 4、法定代表人：刘成 1 5、本项目保荐代 ...

中信建投证券股份有限公司关于 常州匠心独具智能家居股份有限公司 终止募投项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作 为常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等相关规定，对匠心家居终止募投项目事项进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2591 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发 行价为每股人民币 72.69 元，共计募集资金 145,380.00 万元，扣除承销和保荐费用 7,557.26 万元后的募集资金为 137,822.74 万元，已由主承销商中信建投证券于 2021 年 9 月 3 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州匠心独具智能家居股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为常州匠心独具智能 家居股份有限公司（以下简称"匠心家居"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司信息披露指引第 6 号—保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对 匠心家居拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 2023 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议， 2024 年 1 月 15 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元永久性补 充流动资金。保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日披露于 ...