| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 14 日通过 通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年度总经理工作报告》； （二）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年度董事会工作报告》； 独立董事朱清滨先生、邹健先生、田文利女士向公司董事 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 3 月） 第一条 为进一步完善山东凯盛新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，促进提高公司质量，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件、《山东凯盛 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关 规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责， ...

山东凯盛新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | | 短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。 三、履行的审议程序 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将公司 2023 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度 合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润 157,989,001.88 元，母公司实现 净利润 179,963,960.48 元，扣除提取法定盈余公积金 17,996,396.05 元，再加 上年初母公司未分配利润 504,124,767.68 元，母公 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 本议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《2023 年度财务决算报告》。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度财 务决算报告》。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 14 日通过通 讯表决的方式召开，公司 3 名监事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席张善民先 生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 3 ...

2023 年度财务决算报告 一、主要指标 1、盈利能力 单位：万元 | 主要指标 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98,689.72 | 101,048.49 | -2.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 15,798.90 | 23,452.30 | -32.63% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 15,185.95 | 22,642.14 | -32.93% | | 损益后的净利润 | | | | | 加权平均净资产收益率% | 10.83 | 17.74 | -6.91% | | 基本每股收益 | 0.3756 | 0.5575 | -32.63% | 2、偿债能力 单位：万元 | 主要指标 | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 资产总计 | 248,294.27 | 166,852.56 | 48.81% | | 负债总计 | 81,401.35 | 24,763.53 | 228.71% | | 归属于公司股东的净资产 | 166, ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | | 电话:（028）85560449 | | （特殊普通合伙） | 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 山东凯盛新材料股份有限公司 2023 年度审计报告 川华信审（2024）第 0002 号 目录： 3、合并及母公司利润表 6、财务报表附注 1、审计报告 4、合并及母公司现金流量表 2、合并及母公司资产负债表 5、合并及母公司所有者权益变动表 山东凯盛新材料股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0002 号 山东凯盛新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称："凯盛新材"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 ...

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，对凯盛 新材预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 公司拟在 2024 年度预计与关联方华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉 和生物科技股份有限公司、陕西汉江药业集团股份有限公司、山东松竹铝业股份 有限公司、甘肃汉隆化工有限公司、中农发河南农化有限公司发生日常关联交易， 涉及采购商品、销售产品、租赁服务等日常性关联交易事项，预计 2024 年度日 常关联交易总金额为 10,866.00 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交 | 2024 | 年度预 | 2023 ...

山东凯盛新材料股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，发挥内部审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益的作用，进一步促进山东凯 盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的自我完善和可持 续健康发展，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规和《山东凯盛新材料股份有限公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计, 是一种独立、客观的确认和 咨询活动, 它通过运用系统、规范的方法, 审查和评价组织的业 务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进组织完 善治理、增加价值和实现目标。 内部审计的目标是促进公司内部控制的建立健全, 有效地 控制成本, 改善经营管理,规避经营风险, 增加公司价值。 第三条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、 高级管理人员及其他有关人员为实现控制目标而提供合理保证 的过程。 1 / 10 内部控制的目标是合理保证公司经营管理 ...

西南证券股份有限公司关于山东凯盛新材料股份有限公司 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为山东凯盛 新材料股份有限公司（以下简称"凯盛新材"或"公司"）首次公开发行股票及向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，经审慎核查，对凯盛 新材使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见 如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业 务发展的前提下，利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、 流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 公司拟使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在 该额度内资金可以滚动使用。 （三）投资品种和期限 公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超 过一年）理财产品，包括但不限 ...

| 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议了《董事、 监事、高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案》，具体情况如下： 一、2024 年度薪酬（津贴）方案 根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2024 年度公司董事、 监事、高级管理人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定： - 1 - 单位：万元 姓名 职务 2024 年度薪酬（津贴）基数 备注 王加荣 董事长 150 孙庆民 董事、总经理 100 王荣海 董事、副总经理、董事会秘 书 80 王 永 董事、副总经理 80 张海安 董事 4 津贴 王 剑 董事 4 津贴 朱清滨 独 ...