证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-012 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月6日下午2：45。 （2）网络投票时间为：2024年5月6日（星期一） ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-007 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华 新材"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自本年度股东 大会议案审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止，在前述额 度及期限内，资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）资金来源 公司及子公司暂时闲置的自有资金。 （二）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司经营业务正常开展、保 证资金安全的情况下，充分利用闲置自有资金增加公司收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 （三）投资额度及期限 公司及子公司使用最高额不 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真切实地履行了自身职责，依法独 立行使监事会职权，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察，对公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将公司 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 日期 | 会议名 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | 称 | | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年度<募集资金存放与使用情况专项报告>的 | | | | 议案》 | | | | 《关于 2022 年度<内部控制自我评价报告>的议案》 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 | | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 党组织 7 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 | | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第八章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

关于浙江星华新材集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3584号 浙江星华新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称星华新材 公司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]3581号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的星华新材公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 二、注册会计师的责任 (本页无正文，为关于浙江星华新材料集团股份有限公司2023年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项审核说 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-004 浙江星华新材料集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 12 日（星期五）在杭州市上城区 市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 2 日通过短信、微信等方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告 内容真实准确地 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州星华反光材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2823号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币61.46元/股，募集 资金总额为人民币92,190.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,556.37万元后，实 际募集资金净额为人民币83,633.63万元。募集资金已于2021年9月27日到账并由中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（中汇会验[2021]7133号）。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签订了三方监管协议。 二、募集资金使用及管理情况 本次募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目： | 项目名称 | 子项目名称 | 投资总额 （万元） | 备案单位及文号 | 环评单位及文号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产反光材料2,400 万平方米、反光服 | 年产反光材料 2,400万平方米、 反光服饰300万件 | 23,691.45 | 浙江省企业投资 项目备案2017- | 杭州市生态环境 局 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-011 浙江星华新材料集团股份有限公司 | 润分配条件情况下，公司原则上每年 | 原则提出当年利润分配方案。 | | --- | --- | | 进行一次现金利润分配；在有条件的 | 利润分配的期间间隔：在符合现金利 | | 情况下，公司可以进行中期现金利润 | 润分配条件情况下，公司原则上每年 | | 分配。 | 进行一次现金利润分配；在有条件的 | | 现金分红的条件和比例：现金分红应 | 情况下，公司可以进行中期现金利润 | | 以满足公司持续经营和长期发展为前 | 分配。 | | 提，原则上应当同时满足以下条件： | 现金股利政策目标为剩余股利；现金 | | （1）公司该年度盈利且依法弥补亏 | 分红的条件和比例：现金分红应以满 | | 损、提取法定公积金后仍有可供分配 | 足公司持续经营和长期发展为前提， | | 利润，且累计可供分配利润为正值； | 原 则 上 应当 同 时满 足 以下 条 件 ： | | （2）公司现金流可以满足公司正常 | （1）公司该年度盈利且依法弥补亏 | | 经营和持续发展的要求；（3）审计 | 损、提取法定 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2024-008 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保为浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司" 或星华新材）为合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供的 担保，本次提供担保额度总计为人民币 90,000 万元，占公司最近一 期（2023 年度）经审计净资产的 73.07%；敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请年度综 合授信额度暨对外担保额度的议案》，同意公司及其下属公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 30 亿元综合授信额度，使用期限自股 东大会审议通过之日 12 个月（含）。该议案尚需提交公司股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 结合公司发展需要，满足公司及子公司经营发展的需要，同意公 司及子公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 3 ...

浙江星华新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人覃予于 2023 年 12 月 27 日被浙江星华新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"星华新材"）2023 年第三次临时股东大会选举为公司第三届 董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 五、与内审部门及会计师事务所沟通情况 本人就任后，在 2023 年度审计期间，与公司内审部门及会计师事务所进行 积极沟通，听取关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项并 进行了探讨和交流，认真审阅了公司的财务报告，确保审计工作的独立有序完成。 六、保护投资者权益方面的工作 2023 年度，本人作为独立董事候选人亲自出席了 1 次董事会和 1 次股东大 会。依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号 ...