Zhejiang Chinastars New Materials (301077)

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星华新材(301077) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-13 07:45
浙江星华新材料集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 报告期内,公司共召开了 6 次监事会。会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等的有关规定,具体情况如下: 2024 年度,浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会 依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及监管部门的相关规定和要求,认真切实地履行了自身职责,依法独 立行使监事会职权,对公司各项重大事项决策程序的合规性进行了监察,对公司 董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督,维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将公司 2024 年度监事会工作报告如下: | | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 年 4 | 月 | 12 | 日 第三届监事会第十六次会议 | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | | | 2、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | 3、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 ...
星华新材(301077) - 2024年度财务决算报告
2025-04-13 07:45
浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年,浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公 司")财务部门严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》《会计法》的规定 进行财务核算,公司编制的年度财务报表已经过中汇会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具了"中汇会审[2025]3615 号"标准无保留意见的审计报告。 本公司 2024 年度纳入合并范围包括本公司及全部子公司共 7 家:浙江星华新材 料集团股份有限公司及子公司浙江星华反光材料有限公司、杭州星华反光材料 销售有限公司、浙江星华生物医药科技有限公司、浙江星华新能源发展有限公 司(已于 2024 年 09 月 24 日注销)、杭州星华云联信息技术有限公司和浙江福 纬电子有限公司。为了能更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成 果,现将合并范围的 2024 年度财务决算报告情况汇报如下: 一、2024年度主要经营数据概况 2024 年公司实现了营业收入 79,239.91 万元,同比上升 13.59%;实现归属 于上市公司股东的净利润 14,808.93 万元,同比上升 51.93%;扣除非经常性损 ...
星华新材(301077) - 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-13 07:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-013 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")依据《公 司章程》,结合公司 2024 年度实际经营情况,全体董事、监事、高 级管理人员的工作表现和履职情况以及 2025 年度的规划目标,制定 了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并于 2025 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议 审议通过,现将相关情况公告如下: 浙江星华新材料集团股份有限公司 一、适用对象 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 三、薪酬标准 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止; 4.董事、监事、高级管理人员年薪可根据行业状况及公司生产经 营情况进行适当调整。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 四、其他事项 1.董事、监事薪酬方案尚需提交股东大会批准后生效,高级管理 人员薪酬方案经本次董事会批准后生 ...
星华新材(301077) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-13 07:45
2024 年,浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求,认真履行公司股东大会赋予董事 会的各项职责。不断完善公司治理结构,健全公司内部管理和制度,规范公司运 作,推动公司持续稳定健康发展。现将公司 2024 年度董事会工作报告如下: 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 | 日期 | | | 会议名称 | 会议议案 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 | | 2024 年 4 | | 月 | 第三届董事会 | 3、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 | | 12 | 日 | | 第十七次会议 | 4、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 5、《关于 2023 年度<内部控制自我评价报告>的议案》 | | ...
星华新材(301077) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-13 07:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-022 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会计政策变更是浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称 "公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企 业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号,以下简称《准则解释第 18 号》)而进行的相应变更,本次会计政策变更无需提交公司董事会和 股东大会审议,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响,现将有关事项公告如下: 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更的原因及日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财 会〔2024〕24 号),该解释"关于不属于单项履约义务的保证类质量保 证的会计处理"的内容自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执 行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司按照财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南 ...
星华新材(301077) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-13 07:45
(2)成立日期:2013 年 12 月 19 日 (3)机构性质:特殊普通合伙 (4)注册地址:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 浙江星华新材料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律法规及《审计委员会议事规则》的相关规 定,现将浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司") 对 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 (1)会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙) (5)首席合伙人:高峰 (6)人员信息:截至 2024 年 12 月 31 日,合伙人数量 116 人, 注册会计师人数 694 人。签署过证券服务业务注册会计师人数 289 人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 (7)业务信息:中汇会计师事务所 2024 年度业务收入为 101,434 万元,其中审计业务收入 89,948 万元,证券业 ...
星华新材(301077) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-04-13 07:45
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-018 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意 公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用暂时闲置募集资金 不超过人民币 35,000 万元(含本数)进行现金管理,有效期自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月(含)。在前述额度和期限内,资金可滚动 使用。适时地购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于结 构性存款、收益凭证、大额存单等安全性高的保本型产品、定期存款、 通知存款、协定存款等)。具体情况如下: 一、募集资金基本情况 公司募集资金总额为 92,190.00 万元,扣除发行费用 8,556.37 万元 (不含增值税)后,募集资金净额为 83,633.63 万元,超出募投项目计 划所需资金额部分 ...
星华新材(301077) - 关于变更注册资本、公司住所、修订公司章程并办理工商变更登记的公告
2025-04-13 07:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-019 浙江星华新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关 于变更注册资本、公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、变更注册资本 公司分别于 2024 年 10 月 28 日、2024 年 11 月 13 日召开第四 届董事会第二次会议以及 2024 年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》,同意使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股(A 股)股票,用于注销并 减少注册资本。 公司在 2024 年 11 月 26 日至 2025 年 1 月 14 日期间通过回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,775,174 股, 并于 2025 年 1 月 24 日完成回购股份的注销,公司总股本由 120,000,000 ...
星华新材(301077) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-13 07:45
证券代码:301077 证券简称:星华新材 公告编号:2025-021 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025 年4月11日召开的第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月6日(星期二)召开2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),现将本次股东大会有 关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次:2024年度股东大会 2. 股东大会的召集人:公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间为:2025年5月6日下午2:45。 (2)网络投票时间为:2025年5月6日(星期二)。 ...
星华新材(301077) - 浙江星华新材料集团股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
2025-04-13 07:45
监事会同意公司为本次符合条件的 22 名激励对象办理归属,对应限制性股 票的归属数量为 145,200 股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规 定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。 浙江星华新材料集团股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 14 日 浙江星华新材料集团股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期归属名单的核查意见 浙江星华新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")和《浙江星华新材料集团股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等有关规定,对公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简 称"本次激励计划")首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核,发表核 查意见如下: 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 22 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 定的任职资格,符合《管理办法》等法律、法规和规范性文 ...