孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋 春燕女士出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 已审财务报表 2023年度 孩子王儿童用品股份有限公司 目 录 | | 页 次 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 8 - | 9 | | 合并利润表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 合并现金流量表 | 14 - | 15 | | 公司资产负债表 | 16 - | 17 | | 公司利润表 | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 - | 20 | | 公司现金流量表 | 21 - | 22 | | 财务报表附注 | 23 - | 125 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70023957_B01号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了孩子王儿童用品股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的合 并及公司资产负债表，2023年度的合 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于广 大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次网上说明会"），具体安排如下： 本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次网上说明会。出席本次网上说明会 的人员有：公司董事兼总经理徐卫红先生，董事、副总经理兼财务总监蔡博 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和账户开立情况 为提高募集资金使用效率，公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二 十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金 用途、新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将"零售终端建设项目"投资 总额调减 51,278.58 万元，其中募集资金投资金额调减 44,408.34 万元，将"智能 化物流中心建设项目"投资总额调减 24,258.94 万元，其中募集资金投资金额调 减 20,880.44 万元，用于"门店升级改造项目"和"孩子王华北智慧物流基地和 区域结算中心项目"。上述事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号： 2024-014）。 1 结合前 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"回售结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、本次可转换公司债券回售的公告情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等相关规定及《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定，分别于 2024 年 3 月 21 日、 3 月 29 日和 4 月 2 日在巨潮资讯网披露了《关于"孩王转债"回售的第一次提 示性公告》（公告编号：2024-023）、《关于"孩王转债"回售的第二次提示性 公告》（公告编号：2024-026）和《关于"孩王转债"回售的第三次提示性公告》 （公告编号：2024-029），"孩王转债"持有人可以在回售申报期内将持有 ...

特别提示： 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注 册的批复》（证监许可[2023]1098 号）同意，并经深圳证券交易所同意，向不特 定对象发行 103,900.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,039.00 万张，按面值发行。"孩王转债"自 2024 年 1 月 29 日起可转换为公司 股份，目前处于转股期。 公司于 2024 年 2 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事 会第十七次会议，于 2024 年 3 月 15 日召开"孩王转债"2024 年第一次债券持有 人会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资 金用途、新增募集资金投资项目的议案》。具体议案内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集 资金用途、新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-014）。 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号： ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123208 2、债券简称：孩王转债 3、回售价格：100.207 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日 5、发行人资金到账日：2024 年 4 月 12 日 6、回售款划拨日：2024 年 4 月 15 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 4 月 16 日 8、回售申报期内"孩王转债"将暂停转股 9、本次回售不具有强制性，"孩王转债"持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"孩王转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"孩王转债"的收 盘价为 114.292 元/张。投资者选择回售可能会带来损失， ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、孩王转债（债券代码：123208）转股期限为 2024 年 1 月 29 日至 2029 年 7 月 23 日，最新转股价格为 7.18 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 190 张"孩王转债"完成转股（票面金额共计 19,000 元人民币），合计转为 2,148 股"孩子王"股票（股票代码：301078）。 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 10,389,810 张， 剩余票面总金额为人民币 103,898.10 万元。 1、本次发行的可转债的初始转股价格为 11.63 元/股。 2、2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"孩王转债"转股价 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工 持股计划或者股权激励，回购价格不超过 13.15 元/股（含），回购总金额不低于 人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）。回购 实施期限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2023-112）。 （不含交易费用）。回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购 方案。 二、其他事项说明 1 公司回购股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123208 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于"孩王转债"回售的第二次提示性公告 2、债券简称：孩王转债 3、回售价格：100.207 元/张（含息、税） 4、回售申报期：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 9 日 5、发行人资金到账日：2024 年 4 月 12 日 6、回售款划拨日：2024 年 4 月 15 日 7、投资者回售款到账日：2024 年 4 月 16 日 8、回售申报期内"孩王转债"将暂停转股 9、本次回售不具有强制性，"孩王转债"持有人有权选择是否进行回售 10、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出 持有的"孩王转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日，"孩王转债"的收 盘价为 112.438 元/张。投资者选择回售可能会带来损失， ...