本次网上说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次网上说明会。出席本次网上说明会 的人员有：公司董事兼总经理徐卫红先生，董事、副总经理兼财务总监蔡博先生， 董事、副总经理兼董事会秘书侍光磊先生，独立董事饶钢先生，保荐代表人李琦 女士、鹿美遥先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 16 日 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。 公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。欢迎广大投 资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 （问题征集专题页面二维码） 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-028 孩子王儿童用品股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等相关 规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之 一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 孩子王儿童用品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合孩子王儿 童用品股份有限公司（以下简称"公司"）相关规章制度，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施的内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进 实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于内部环境、 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-016 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第三十六次会议决议； 2、第三届监事会第二十八次会议决议。 特此公告。 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关 于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》，具体情况如下： 一、授信的基本情况 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，提高资本营运能力，公司及控股子 公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 90 亿元，有效期自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止，授信期限内 额度可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业 ...

一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司实现营业收入 93.37 亿元，同比上升 6.68%，归属于上市公司 股东的净利润 1.81 亿元，同比上升 72.44%，经营活动产生的现金流净额 11.79 亿元，同比上升 46.71%。 2024 年，面对错综复杂的内外部经济环境，公司坚持以用户为中心，聚焦主 责主业，大力实施"三扩"战略（扩品类、扩赛道、扩业态），紧盯"儿童生活 馆、非标增长、同城亲子"三大必赢之战，同时大力发展线上，加快 AI 数智化 发展，不断围绕用户关系做重点经营和创新，全力挖掘存量面上的结构性增量， 并积极拓展新业务、新增量，从而构建起以数字化和智能化为依托的全渠道、全 场景、全年龄段的中国母婴童服务新生态，推动公司可持续高质量发展，不断增 强公司的核心竞争力。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）2024 年度董事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度，公司董事会共组织召开了 15 次会议。会议的召集和召开程序、 出席会议人员资格、召集人及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。董事会召开情况如下： 2024 年度董事会工作报告 20 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-021 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开了第三届董事会第三十六次会议及第三届监事会第二十八次会议，分别审议通 过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2025 年度审计机构，该议 案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2024 年度的财务报告和内部控制 审计工作中，能够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审 计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，体 现了较好的职业操守和履职能力。 ...

一、2024 年度公司主要财务指标 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | | | | 增减 | | | 营业收入 | 9,336,993,574.53 | 8,752,590,166.89 | 6.68% | 8,520,163,477.19 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 181,257,558.13 | 105,115,485.47 | 72.44% | 122,108,569.52 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 | 119,798,824.91 | 62,525,525.98 | 91.60% | 76,308,317.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,179,332,814.13 | 803,871,599.14 | 46.71% | 618,993,295.24 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1610 | 0.0964 | 67.01% | 0.1122 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.160 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》和《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企业审计资格事务所之 一，在证券业务服务方面具有 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋 春燕女士出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为孩子王儿童用品 股份有限公司（以下简称"孩子王"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度内部控制自 我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...