证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-018 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （三）上一年度日常关联交易实际发生金额 单位：万元 | | | | | 2024 年 | 实际发 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联方 | 关联交 | 实际发 | 预计金 | 生额占 | 与预计金额 | 披露日期及 | | 易类别 | | 易内容 | 生金额 | 额 | 同类业 | 差异 | 索引 | | | | | | | 务比例 | | | | 采购商 | 山东星 | | | | | | | | 品/接 | 贝保险 | 采购保 | 30.7 | 不适用 | 0.00% | 不适用 | 不适用 | | | 经纪有 | 险产品 | | | | | | | 受劳务 | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 详见公司 | | | | | ...

未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善和健全孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定 《孩子王儿童用品股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以 下简称"《股东分红回报规划》"），具体内容如下： 孩子王儿童用品股份有限公司 一、制定《股东分红回报规划》的原则 公司股东回报规划应充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，在满 足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司积极采取现金方式分配利润。在制 定利润分配政策和具体方案时，公司应重视投资者的合理投资回报，并兼顾公司 长远利益和可持续发展，保持利润分配政策连续性和稳定性。 二、制定《股东分红回报规划》时考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的 合理回报并兼顾公司的可持续发展，根据公司利润和现金流量状况、生产经营发 展需要，结合对投资者的合理回报、股东对利润分 ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-014 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 （二）募集资金使用及结存情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金使用及结存情况如下： | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,039,000,000.00 | | 减：发行费用（不含增值税） | 14,653,157.79 | | 募集资金净额 | 1,024,346,842.21 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 73,215,306.50 | | 减：2023年8月10日至2024年12月31日止期间投入募集资金投资项目金 额 | 318,712,395.04 | | 减：募集资金暂时性补充流动资金金额 | 573,000,000.00 | | 加： ...

证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-020 孩子王儿童用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第 三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了 《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高募 集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、 不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民币5.4亿元闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，到期将 及时足额归还至相关募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅 限于与主营业务相关的生产经营使用，公司不会使用闲置募集资金进行证券投资、 衍生品交易等高风险投资。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023957_B03号 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司董事会： 我们审计了孩子王儿童用品股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月2日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70023957_B01号无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以 及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的要求，孩子王儿童用品股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是孩子王儿童用 品股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计孩子王儿童用品股 份有限公司2024年度财务报 ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2025-019 孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开了 第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将主要内容公告如下： 为提高公司资金使用效率、提升资产收益，同意公司在确保不影响公司正常经 营及资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币 42 亿元（含本数）的闲置自 有资金购买风险性低、流动性好的理财产品，合计不超过人民币 42 亿元（含本数）， 使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开日 止有效，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，公司购买理财 产品交易金额可根据实际情况进行分配，在前述额度内资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司内部制度的 规定和要求，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度出发，认真履行职责， 列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状况和公司董事、高级管 理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开 11 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议召开具体情 况如下： （一）第三届监事会第十七次会议于 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 02 日 | | 审计机构名称 | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 安永华明（2025）审字第 70023957_B01 号 | | 注册会计师姓名 | 吴慧珺，许心巧 | 审计报告正文 一、审计意见 1 孩子王儿童用品股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 关键审计事项： | 该事项在审计中是如何应对： | | --- | --- | | 存货跌价准备 | | | 截至 2024 年 12 月 31 日的合并财务报表列示的存货账面价值为 | 我们的审计程序主要包括但不限于： | | 人民币 927,342,685.21 元 ， 其 中 存 货 原 值 为 人 民 币 | 了解并评估公司的存货跌价准备计提政策； | | 946,489,028.59 元，跌价准备为人民币 19,146,343.38 元。管理 | 了解与存货跌价准备计提相关的会计估计流程，执行穿行 ...

1 2024 环境、社会和公司治理（ESG）报告 2 | 天丁本报告 | UT | | --- | --- | | 董事长致辞 | OB | | 走进孩子王 | | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 05 | | 发展历程 | 07 | | 2024成果 | 09 | | ESG管理 | 12 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 13 | | 实质性议题分析 | 14 | | 稳健运营, | | | --- | --- | | 共筑固本之基 | | | 三会运作,强化稳健治理 | 25 | | 合规风控,稳固发展根本 | 29 | | 反腐倡廉,护航平等竞争 | 33 | | 数据安全,守护用户隐私 | 35 | | 研发开拓,驱动技术创新 39 | | --- | | 品质保障,夯实质量标准 42 | | 客户服务,提升用户体验 50 | | 责任采购,塑造供应网络 56 | | 公益志愿,彰显社会责任 59 | | 员工聘用,保障基本权益 65 | | --- | | 人才培养,激励职业发展 69 | | 健康工作,强化安全运营 74 | | 环境管理，倡导绿色办公 | 8 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2024年度 我们接受委托，对后附的孩子王儿童用品股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏是孩子王儿童用品股份有限公司董事会的责 任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证 意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和 执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程 序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，孩子王儿童用品股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大 方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公 ...