| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，孩子王儿童用品股份有限公司（以 下简称"公司"）拟为合并报表范围内的子公司天津童联供应链管理有限公司（以 下简称"天津童联"）、香港孩子王商贸有限公司（以下简称"香港商贸"）向银行 申请授信额度提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 4.7 亿元，其中为天 津童联提供不超过 4.2 亿元担保额度，为香港商贸提供不超过 5,000 万元担保额 度，担保额度有效期 12 个月。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1098 号）核准，公司 向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币 1,039,000,000.00 元， 发行数量为 10,390,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限 为 6 年。上述募集资金已于 2023 年 7 月 28 日到位，经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并于 2023 年 7 月 28 日出具了《验资报告》（安永华明 （2023）验字第 60972026_B01 号）。 （二）募集资金使用及结存情况 截至 2023 年 12 月 3 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务或委员为独立董事的不再具备相关法律法规及《公司章 1 程》所规定的独立性或任职条件，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则规定 补选委员。 第一章 总则 第一条 为适应孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规范性文件和《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员应符合《公司法》、《公司 章程》及相关规定对任职资格的要求。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 保证公司与关联方之间的关联交易公平、公允，维护公司股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应 当尽量减少关联交易，避免发生不必要的关联交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三） 由第六条所列的公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（独 立董事除外）、高级管理人员的，除 ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行 注册管理办法》等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产的 20%（以下简称"本次发行"），授权期限自公司 2023 年年度股东大会审 议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 | 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 1、确认公司是否符合以简易程序向特 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规 则》等公司内部制度的规定和要求，从切实维护公司及全体股东合法权益的角度 出发，认真履行职责，列席董事会会议和股东大会，并对公司依法运作、财务状 况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。现将监事会在 2023 年度 的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开 11 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议召开具体情 况如下： （一）第三届监事会第六次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司会议室通过现场 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个限售期已届满， 解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 313 人，可解 除限售的限制性股票数量为 855.6280 万股，占公司目前总股本的 0.7710%。 2、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，公司将按照规定发布上 市流通提示性公告，敬请投资者注意。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 23日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限 售条件成就的议案》。根据公司《2 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚 需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 安永华明具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和专业能力，在承担公司 2023 年度的财务审计工作中，能 够遵循独立、客观、公允的职业准则，为公司提供了高质量的审计服务，其出具 的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 孩子王儿童用品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋 春燕女士出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

债券代码：123208 债券简称：孩王转债 证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2024-039 孩子王儿童用品股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为结合公司业务发展，满足经营资金需要，提高资本营运能力，公司及控股子 公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过人民币 80 亿元，有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期 限内额度可循环使用。授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及 贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证、项目贷款等授信业务（具体 业务品种以相关银行审批为准）。 以上授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 2、第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告 ...