一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开时间 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-101 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东会未出现否决议案的情形。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 9 日 （星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 9 日（星期四）9:15-15:00。 （二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰 药用新材料股份有限公司会议室。 2、 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 3、 本次股东会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。 1、 现场会议召开时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）下午 14:30 2、 网络投票时间：2025 年 10 月 9 日（星期四） （三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结 ...

证券日报网讯 9月30日晚间，华兰股份发布公告称，目前，公司已完成工商变更登记及修订后的《公司 章程》备案等手续，并取得了无锡市数据局下发的《登记通知书》以及《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-100 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第三十次会议，审议通过 了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。2025 年 5 月 16 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了上述议案，同意公司以现有总股 本 126,308,942 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派 发 25,261,788.40 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，总计转增股份 37,892,682 股。本次资本 公积金转增股本完成后，公司股本总数将增加至 164,201,624 股。 公司于 2025 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年度权益分 ...

Core Viewpoint - The company, Hualan Co., Ltd. (301093.SZ), plans to invest 50 million yuan of its own funds to establish a wholly-owned subsidiary in Hainan Province, focusing on artificial intelligence innovative drug research and development solutions and services [1]. Group 1 - The investment amount is 50 million yuan [1] - The new subsidiary will operate in the field of artificial intelligence for drug development [1] - The location of the new subsidiary is Hainan Province [1]

此次组织架构的调整，有望为华兰股份在未来的市场竞争中，通过更科学合理的管理体系，提升运营效 率，更好地实现战略目标，值得市场关注。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 market 9月26日，江苏华兰药用新材料股份有限公司（证券代码：301093，证券简称：华兰股份）发布公告 称，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 据悉，此次调整是基于公司战略发展需求及实际经营情况，旨在进一步完善公司治理结构，优化管理流 程，提高公司管理水平和运营效率。董事会同意公司对组织架构进行优化调整，调整后的公司组织架构 图作为附件一同公布。 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest 50 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Hainan Province, focusing on artificial intelligence innovative drug research and development solutions and services [1] Group 1 - The investment amount is 50 million yuan [1] - The new subsidiary will operate in the field of artificial intelligence and innovative drug development [1] - The location of the new subsidiary is Hainan Province [1]

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary in Hainan Province with an investment of 50 million RMB, focusing on artificial intelligence innovative drug research and development solutions and services [1] Group 1: Investment Details - The investment will utilize the company's own funds amounting to 50 million RMB [1] - The establishment of the subsidiary is scheduled for September 26, 2025, during the sixth meeting of the sixth board of directors [1] Group 2: Strategic Alignment - This initiative aligns with the company's strategic layout and industrial development needs [1] - The aim is to expand new business growth points and promote the company's healthy development [1] Group 3: Financial Impact - The investment does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1] - It is stated that the investment will not have a significant impact on the company's financial status and operating results [1]

Core Viewpoint - The company plans to invest 50 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Hainan Province, focusing on artificial intelligence innovative drug research and development solutions and services [1] Group 1 - The investment aims to develop new business growth points and expand the company's influence [1] - The company will strategically plan the subsidiary to leverage synergies and achieve complementary advantages [1] - The initiative is intended to broaden the company's business scope and market areas [1]

Group 1 - The company plans to invest RMB 50 million to establish a wholly-owned subsidiary in Hainan Province for the development of artificial intelligence innovative drug research and development solutions and services [1] - In November 2024, the National Health Commission will release guidelines that promote the application of "artificial intelligence+" in drug development, aiming to advance innovation in the health industry [1]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-099 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设 立全资子公司的议案》。根据公司战略布局和产业发展的需要，公司拟使用自有 资金人民币 5,000 万元在海南省投资设立全资子公司，该全资子公司的主要经 营范围为：人工智能创新药研发解决方案及服务（具体经营范围以全资子公司 取得的营业执照记载为准）。同时董事会授权公司核心管理层办理本次全资子公 司的工商登记等相关事宜。 （一）企业名称：以工商最终核准的名称为准 （二）企业类型：有限责任公司 （三）企业住所：海南省（以工商最终核准的信息为准） （四）注册资本：人民币 5,000 万元 （五）经营范围：人工智能创新药研发解决方案及服务（具体经营范围以 全资子公司取得的营业执照记载为准）。 （六）股权结构：公司持有其 ...