2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-045 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 28 日 召开第三届董事会第十三次会议，会议决定拟于 2024 年 6 月 13 日 14:00 召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:3 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-044 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘起贵先生符合《中华人民共 和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上 市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 2、征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。 3、截至本报告书披露日，征集人刘起贵先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事刘起 贵先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟定于 2024 年 6 月 13 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会中审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-042 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次 会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励约束机制，充分 调动公司董事、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 01F20242152 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波天益医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"或"天益医疗"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等 有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《宁波天益医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波天益医 ...

| 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的1% | 否 | | --- | --- | --- | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟 | 是 | | | 授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上 股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工 | 是 | | | 的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数 | | | | 量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过10年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股 | | | | 权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市 | 是 | | | 公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3） ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-043 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：《2024年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《中华人民 共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》的规定。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不 存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次激 励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制 ，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员 对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极 性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及 非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。 宁波天益 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超 过公司总股本的 1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本股权 激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20.00%。 宁波天益医疗器械股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况及数量 本激励计划拟授予的限制性股票数量为 234.30 万股，约占本激励计划公告时公 司股本总额 5,894.74 万股的 3.97%。其中首次授予 188.30 万股，约占本激励计划公 告时公司股本总额 5,894.74 万股的 3.19%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.37%；预留46.00万股，占本激励计划公告时公司股本总额5,894.74万股的0.78%， 预留部分占本次授予权益总额的 19.63%。 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如表所示： | 序号 | 激励对象姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予权益总数的 | 占本激励计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规及规范性文件和《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）及其他相关资料进行核查，发 表核查意见如下： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-041 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会审 议并通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，本公 司回购专用证券账户中的 A 股股份不参与 2023 年度权益分派。公司以现有总股 本 58,947,368 股剔除已回购股份 605,500 股后的总股数 58,341,868 股为基数，每 10 股送红股 0 股，资本公积金转增股本 0 股，派发现金 5.015983 元（含税）。 4、本次实施权益分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过时间未 超过两个月。 本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利及除权除息参考 价计算如下：按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本 次实际现金分红总额 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-040 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 ...