证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-046 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议； 1 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会 议通知于 2023 年 10 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 10 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长吴志敏先生召 集和主持，部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年第三季度报告后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-045 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日 召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变 更募集资金用途的议案》，同意变更募集资金用途，同意向全资子公司泰瑞斯科 技及湖南天益医疗科技进行增资，同意在本次募集资金投资项目的调整事项经公 司股东大会审议通过之后，授权公司在有相应资质的银行开设募集资金监管专户， 同时授权公司董事长与开户银行、保荐机构国泰君安股份有限公司签订募集资金 监管协议，上述议案已经公司 2023 年 7 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东 大会审议通过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3939 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,473.68 ...

二、项目进度情况说明 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-044 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于湖南宁乡研发制造基地项目开工奠基的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了合理优化公司生产管理布局，提升公司整体产能，扩大公司产品和服务 辐射范围，同时也能一定程度上降低公司的人力及运输成本，宁波天益医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过子公司湖南天益医疗科技有限公司在 宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU 连续性血液净化机(CRRT)耗材 及设备、外科急危重症耗材研发制造基地（简称"（宁乡）建设项目"），2022 年 5 月，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订《项目合作合同》，该合 同为意向性质的框架协议，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网 披露的《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的 公告》（公告编号：2022-015）。 公司于 2023 年 7 月 12 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 对外投资的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥179,215,683.89, representing a 3.79% increase compared to ¥172,665,706.54 in the same period last year[26]. - Net profit attributable to shareholders was ¥52,136,985.04, an increase of 18.99% from ¥43,816,347.55 year-on-year[26]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥22,843,414.53, a 2,589.73% increase from a negative cash flow of ¥917,506.62 in the previous year[26]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.89, up 4.71% from ¥0.85 in the same period last year[26]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥1,739,362,602.88, a 6.90% increase from ¥1,627,081,762.90 at the end of the previous year[26]. - The net assets attributable to shareholders were ¥1,257,746,383.01, reflecting a 1.85% increase from ¥1,234,855,860.26 at the end of the previous year[26]. - The company reported a decrease of 5.90% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, totaling ¥30,035,207.91 compared to ¥31,920,075.96 in the previous year[26]. - The weighted average return on equity decreased to 4.17%, down 1.07% from 5.24% in the same period last year[26]. - Operating costs decreased by 7.23% to ¥107,947,896.40 from ¥116,361,592.76, contributing to improved profitability[82]. - The gross profit margin for the medical device segment is 39.55%, with a year-on-year increase of 7.87%[84]. Market Overview - The global medical device market was approximately $533.5 billion in 2021 and is projected to grow to $916.7 billion by 2030, reflecting a significant growth trend[34]. - The Chinese medical device market reached approximately ¥843.8 billion in 2021, with a year-on-year growth of 15.62%, and is expected to grow to ¥1,660.6 billion by 2023[37]. - The global dialysis market was estimated at €82 billion in 2022, with dialysis products accounting for about €15 billion and dialysis care approximately €67 billion[36]. - As of the end of 2021, the number of dialysis patients in China was approximately 749,600, representing a year-on-year increase of 8.21%[40]. - The upstream market for blood dialysis in China is expected to grow from ¥14.6 billion in 2016 to nearly ¥30 billion by 2025[41]. Company Strategy and Operations - The company employs a "production based on sales" model, ensuring efficient production and inventory management aligned with market demand[62]. - The procurement strategy is based on a "production-driven" approach, allowing for efficient inventory management and timely material acquisition[60]. - The company has established a high degree of automation in its production lines, enhancing flexibility to respond quickly to market demands[62]. - The external processing model is used for non-core products, which helps alleviate current production capacity constraints and improves overall operational efficiency[63]. - The company focuses on the research, production, and sales of medical polymer consumables in the fields of blood purification and ward care, with a strong brand influence and recognition as a national-level "little giant" enterprise[47]. - The company has established partnerships with leading international firms, such as Fresenius Medical and Baxter, to strengthen its market position[68]. - The company aims to further enhance its market share in blood purification and ward care products, aspiring to become a leading international medical device manufacturer[69]. Research and Development - The company invested CNY 13.48 million in R&D during the reporting period, with R&D expenses accounting for 7.52% of its operating revenue[72]. - The company employs a dedicated R&D team of 127 members, representing 10.55% of its total workforce, with expertise across multiple disciplines[72]. - The company has developed high-value-added products in the blood purification field, gradually upgrading its product structure to enhance overall competitiveness[73]. - The company is investing 50 million yuan in R&D for advanced medical technologies over the next two years[99]. - The company’s R&D investment has increased over the past three years, with amounts of 28.06 million, 20.26 million, and 15.97 million yuan respectively, indicating a commitment to innovation[118]. Regulatory Compliance and Quality Control - The company has passed the EN ISO 13485:2016 quality management system certification and has obtained EU MDR certification in January 2023, indicating compliance with international standards[76]. - The company has established a comprehensive product quality control system, ensuring that no quality-related medical accidents occurred during the reporting period[76]. - The company adheres to strict quality control measures, ensuring compliance with all relevant medical device regulations throughout the production process[138]. - The company has been awarded the ISO 14001:2015 environmental management system certification, emphasizing its commitment to environmental protection[139]. Financial Management and Investments - The total amount of raised funds is 71,542.93 million yuan, with 4,701.41 million yuan invested during the reporting period[105]. - Cumulative investment of raised funds reached 22,250.64 million yuan as of June 30, 2023[105]. - The company has not changed the purpose of the raised funds, with a cumulative change ratio of 0.00%[105]. - The company plans to achieve an annual production capacity of 4 million sets of blood purification materials by 2025[107]. - The company has incurred intermediary fees of 25,314,319.32 yuan related to the issuance of raised funds[105]. Shareholder Information - The total share capital of Ningbo Tianyi Medical Devices Co., Ltd. is 58,947,368 shares, with 44,971,152 shares subject to trading restrictions, accounting for 76.29% of the total[176]. - The largest shareholder, Wu Zhimin, holds 47.50% of shares, totaling 28,000,000 shares[182]. - The company has not reported any share buyback or repurchase activities during this period[178]. - The report indicates a 1.73% stake held by E Fund Management Co., Ltd., totaling 1,017,298 shares, with a decrease of 50,700 shares during the reporting period[183]. Risks and Challenges - The company faces risks related to gross margin fluctuations due to market demand and competition, and it is implementing measures to mitigate these risks[117]. - The implementation of volume-based procurement policies may negatively impact the company's revenue and profit margins if it fails to win bids or if bid prices drop significantly[120]. - The company faces high customer concentration risk, primarily relying on Avanos Medical for sales of feeding devices and tubes, which could lead to significant adverse impacts on performance if this key customer is lost[119]. - The company is committed to enhancing product quality and customer loyalty to navigate potential risks from regulatory changes and market competition[120].

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监 事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-040 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求， 不存在重大风险，《专项报告》如实反映了募投项目及募集资金的实际情况，不 存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 1 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经与会监事审议表决 ...

作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会 第五次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为 2023 半 年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的 规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司及中小股东合法 权益的情形，公司已严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整 的对相关信息进行了披露。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意 见 我们对公司 2023 年半年度资金往来情况进行了核查，经核查，我们认为，公 司报告期内未发生控股股东及其他关联方占 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-043 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3939 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,473.68 万股，发行价格为人民币 52.37 元/股，实际募 集资金总额为人民币 771,768,415.54 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行 费用人民币 77,205,206.61 （ 不 ...

本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：1、偿还累计发生金额系采购设备等物资到货结转。 2、宁波益诺生智能制造有限公司属于曾与本公司实际控制人关系密切的家庭成员施加重大影响的其他企业，2020 年 11 月 3 日上述关联股权已全部对外转让于非关联自然人。截至 2023 年 6 月 30 日，虽已超过 12 个月不 存在上述关联情形，但为符合公司章程及关联交易决策制度的要求，经 2021 年第一次临时股东大会通过，本公司对其的交易仍将继续比照关联交易进行审议及披露。 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有) 2023 年 1-6 月偿还 累计发生 金额 2023 年 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天益医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈一冲 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：水耀东 | 联系电话：021-38676250 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1) 列席 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-039 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编 制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定，同意对外报出。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...