宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 8 月 25 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监 事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-040 二、监事会会议审议情况 2、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合相关监管要求， 不存在重大风险，《专项报告》如实反映了募投项目及募集资金的实际情况，不 存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和 损害股东利益的情况。 1 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 经与会监事审议表决 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天益医疗 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：沈一冲 | 联系电话：021-38677509 | | 保荐代表人姓名：水耀东 | 联系电话：021-38676250 | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | (1) 是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2) 未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2) 公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | (1) 查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | (1) 列席 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-039 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 公司董事会在全面审核公司 2023 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编 制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定，同意对外报出。 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会 议通知于 2023 年 8 月 15 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年 1-6 月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：1、偿还累计发生金额系采购设备等物资到货结转。 2、宁波益诺生智能制造有限公司属于曾与本公司实际控制人关系密切的家庭成员施加重大影响的其他企业，2020 年 11 月 3 日上述关联股权已全部对外转让于非关联自然人。截至 2023 年 6 月 30 日，虽已超过 12 个月不 存在上述关联情形，但为符合公司章程及关联交易决策制度的要求，经 2021 年第一次临时股东大会通过，本公司对其的交易仍将继续比照关联交易进行审议及披露。 法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月 占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息(如 有) 2023 年 1-6 月偿还 累计发生 金额 2023 年 ...

作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会 第五次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 我们对公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，认为 2023 半 年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的 规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公司及中小股东合法 权益的情形，公司已严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整 的对相关信息进行了披露。 二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况和公司对外担保情况的独立意 见 我们对公司 2023 年半年度资金往来情况进行了核查，经核查，我们认为，公 司报告期内未发生控股股东及其他关联方占 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-043 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3939 号)同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）1,473.68 万股，发行价格为人民币 52.37 元/股，实际募 集资金总额为人民币 771,768,415.54 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行 费用人民币 77,205,206.61 （ 不 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-038 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于首发前限售股东减持计划期限届满的公告 股东上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"、"公司"）于 2023 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于首发前限售股东减持计划的预披露 公告》（公告编号：2023-008），公司首发前限售股东上海金浦国调并购股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金浦国调基金"）计划在公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超 过 1,178,946 股（不超过公司股份总数的 2%），其中通过集中竞价方式减持的股 份总数不超过 589,473 股（不超过公司股份总数的 1%），通过大宗交易方式减 持的股份总数不超过 589,473 股（不超过公司股份总数的 1%）。 截至本公告披露之日，金浦国调基金之减持计划时间 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 宁波天益医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 形式 | ☐现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年05月23日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理 吴志敏 董事、副总经理、财务总监 张重良 | | | 副总经理、董事会秘书 李孟良 | | | 独立董事 奚盈盈 1.公司去年的分红方案是每10股派2.5元，今年在营收没 | | | 有明显增长的情况下，分红规模却超去年，是基于什么考 | | 投资者关系活动主要内容 | 量？ | | 介绍 | 回复:公司制定的利润分配预案是在保证公司正常经营 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-025 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于举办 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 21 日在巨潮资讯网上披露了《宁波天益医疗器械股份有限公司 2022 年年度报 告全文》及《宁波天益医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn ）举办宁波天益医疗器械股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进 行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2023 年 05 月 23 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 ...

宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2023-022 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减（%） | | | | 调 ...