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Mingyue Optical Lens(301101)
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明月镜片(301101) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-22 11:41
明月镜片股份有限公司 2024 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 证券代码:301101 证券简称:明月镜片 公告编号:2024-019 明月镜片股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 明月镜片股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 192,086,337.15 | 171,613,712.00 | 11.93% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | 42,208,439.85 | 35,050,749.84 | 20.42% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元) | 34,793,590.00 | 30 ...
明月镜片(301101) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-22 11:41
Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023, reaching a total revenue of 1.5 billion RMB[15]. - The net profit for the year was reported at 300 million RMB, representing a 20% increase compared to the previous year[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥748,743,207.89, representing a 20.17% increase compared to ¥623,065,041.29 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥157,543,021.14, a 15.65% increase from ¥136,185,210.67 in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥136,198,456.01, showing a significant increase of 46.99% from ¥92,627,837.64 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥209,092,426.97, up 42.38% from ¥146,853,950.24 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.7818, a 15.65% increase from ¥0.6758 in 2022[20]. - The gross profit margin improved to 57.58%, an increase of 3.61 percentage points compared to the previous year[73]. - The company’s total revenue for 2023 reached CNY 748.74 million, representing a year-on-year growth of 20.17%[73]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, with plans to enter three new international markets in 2024[15]. - Future guidance indicates an expected revenue growth of 10-15% for 2024, driven by new product launches and market expansion[15]. - The company has initiated a strategic acquisition of a competitor, which is expected to enhance its market share by 10%[15]. - The company has established a sales network covering all provinces and municipalities in China, with thousands of offline stores and online flagship stores on platforms like Tmall and JD[67]. - The company plans to expand its marketing network and product display centers, with an investment of RMB 6,456 million scheduled for 2024[103]. Research and Development - Research and development expenses increased by 30% year-on-year, totaling 150 million RMB, to support new product innovations[15]. - The company has a strong focus on R&D, with 110 technical personnel dedicated to developing new materials and technologies in collaboration with leading research institutions[71]. - The company has launched a total of 24 SKUs in the myopia management lens category, maintaining a significant lead in product line richness[60]. - The company is committed to continuous technological innovation to improve lens transparency and comfort, aiming to provide comprehensive visual health solutions[117]. - The company plans to enhance R&D investments and collaborate with renowned institutions to improve its technological capabilities, including partnerships with Shanghai University of Technology and Nanjing University of Technology[126]. Product Development and Innovation - Mingyue Lens has developed innovative products such as the KR ultra-tough lens, which is 5.6 times more impact-resistant than ordinary lenses, and the PMC ultra-bright lens with a light transmittance of 98.6%[36]. - The company has launched a total of 24 SKUs in the "轻松控" product line, covering refractive indices of 1.56, 1.60, 1.67, and 1.71, with both daily use and blue light protection categories[38]. - The "轻松控 Pro" series has achieved a myopia progression delay effectiveness rate of 82% in the latest quarter, with a 60% effectiveness rate even during online classes[39]. - The company has partnered with renowned optical experts to develop two generations of myopia management lenses tailored for Chinese children, enhancing its product offerings in the myopia prevention market[37]. Corporate Governance - The company has established a performance evaluation system linking employee income to work performance and company results[142]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with relevant laws and regulations[140]. - The company maintains a clear and independent asset ownership structure, with no reliance on the controlling shareholder for operations[143]. - The company has established specialized committees within the board, including a strategy and investment committee, audit committee, nomination committee, and compensation and assessment committee[140]. - The company ensures transparent and fair information disclosure, allowing all investors equal access to information[141]. Environmental Responsibility - The company has established environmental protection measures in compliance with multiple laws, including the Water Pollution Prevention Law and the Air Pollution Prevention Law[187]. - The company reported a total emission of 0.086 tons of particulate matter, which is within the regulatory limits[190]. - The company achieved compliance with emission standards for various pollutants, including particulate matter and volatile organic compounds, through effective waste gas treatment methods[195]. - The company has implemented measures to ensure that all hazardous waste emissions are compliant, with a total hazardous waste discharge of 0.385 tons per year[194]. - The company is committed to maintaining high standards of environmental responsibility and compliance with industry regulations[187]. Shareholder Engagement - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 9, 2023, with a participation rate of 74.69%[146]. - The annual shareholders' meeting for 2022 took place on May 10, 2023, with a participation rate of 71.99%[146]. - The company distributed cash dividends of RMB 3.00 per 10 shares, totaling RMB 60,219,785.40 (including tax) for the fiscal year 2022[175]. - The total distributable profit for the year was RMB 277,056,569.56, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[176]. Risk Management - The management highlighted potential risks including market competition and supply chain disruptions, urging investors to remain cautious[5]. - The company faces risks from macroeconomic conditions that could affect consumer demand for its lens products[131]. - The company acknowledges the risk of not achieving expected returns from its fundraising projects, which are intended to increase production capacity for mid-to-high-end products[135].
明月镜片:关于续聘会计师事务所的公告
2024-04-22 11:41
明月镜片股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码:301101 证券简称:明月镜片 公告编号:2024-014 明月镜片股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,董事 会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公 司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,自股东 大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕 4 号)的规定。现将相关事宜公告如下: 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市, 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服 务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已 向美国公众公司会计监督委 ...
明月镜片:东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-22 11:41
东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(简称"东方投行"或"保荐机构")作为明月 镜片股份有限公司(简称"明月镜片"或"公司")持续督导的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要求,对《明月镜片股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查,具体情况如下: 东方投行通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式,对明月镜片内部控制制度的制定、运行情况和《明 月镜片股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查。 经核查,东方投行认为:明月镜片建立了较为完善的法人治理结构,制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023 年度,明月镜片内部控 制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制制 度管理的规范要求。公司对 2023 年度内部控制的自我评价真实、客观地反映了 公司内部控制制度的建设及运行情况。 (以下无正文) 1 (此页无 ...
明月镜片:2023年度独立董事述职报告(张银杰)
2024-04-22 11:41
明月镜片股份有限公司 本人张银杰作为明月镜片股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》(以下简称"独董新规")等有关法律、法规以及《公司章 程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定,在 2023 年度任职期间,恪尽 职守,勤勉尽责,切实发挥独立董事的作用,积极出席公司董事会,认真审议董 事会议案,对独立董事应该关注的重大事项发表独立意见,督促公司规范运作, 维护公司股东,特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责 的具体情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人张银杰,1955 年生,中国国籍,无境外永久居住权,经济学博士。 2000 年至今于上海财经大学任教并担任教授、博士生导师。2019 年 11 月至今,任公 司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 报告 ...
明月镜片:东方证券承销保荐有限公司关于明月镜片股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-04-22 11:41
东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称:东方证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称:明月镜片 | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名:郑睿 | 联系电话: | 021-2315 3548 | | 保荐代表人姓名:温畅 | 联系电话: | 021-2315 3966 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一 ...
明月镜片:关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告
2024-04-22 11:41
证券代码:301101 证券简称:明月镜片 公告编号:2024-015 明月镜片股份有限公司 此事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会提请股东大会授权公司及子 公司的经营管理层代表公司及各子公司在上述综合授信额度内全权办理上述授 信业务,并签署有关法律文件。 明月镜片股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开了第 二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》,现将有关情况公告如下: 根据公司及子公司经营发展的需要,为更好的支持公司及子公司业务拓展, 公司董事会同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票(含 一年期电票)、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、非融资性保函等综合 业务。以上授信额度不等于公司及子公 ...
明月镜片:未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
2024-04-22 11:41
未来三年股东分红回报规划(2024 年-2026 年) 明月镜片股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善利润分配政 策,建立健全持续、稳定、科学的分红机制,增强利润分配决策的透明度和可 操作性,便于投资者形成稳定的回报预期,切实保护投资者的合法权益,根据 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司 监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关文件 规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司特制定《未来三年股东分红回 报规划(2024年-2026年)》(以下简称"本规划"),具体内容如下: 一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划,立足于长远和可持续发展。该规划充分考虑了公司的经 营状况、股东的需求和意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素,力求构 建一个持续、稳定、科学的回报机制,以回馈投资者。 二、制定本规划的原则 公司的利润分配注重对股东合理的投资回报,利润分配政策保持持续性和 稳定性,同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标,不得超过 累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。公司着眼于长远和可 持续发展,综合考虑公司目前及未来盈利规 ...
明月镜片:2023年度董事会工作报告
2024-04-22 11:41
明月镜片股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度,明月镜片股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")等法律法规,规范运作,科学决策,严格履行《明月 镜片股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")赋予的各项职责,认真贯 彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责,切实保障公司及全体 股东的利益。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下: 一、报告期内经营情况回顾 报告期内,公司实现营业收入 74,874.32 万元,同比增长 20.17%;归属于 上市公司股东的净利润 15,754.30 万元,同比上升 15.65%;主营业务中,镜片 业务毛利率为 62.08%,较 2022 年度提升 2.04 个百分点。 二、董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 报告期内,公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》及相关法律法规的规定,对公司相关事项做出决策,程序合法合 规,全年董事会共召开会议 8 次,审议议案 33 项,具体如下: | No. | ...
明月镜片:2023年度独立董事述职报告(傅仁辉)
2024-04-22 11:41
明月镜片股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (傅仁辉) 各位股东及股东代表: 大家好! 二、出席会议的情况 报告期,公司召开 8 次董事会和 4 次股东大会,本人亲自出席 8 次董事会和 4 次公司股东大会。对于董事会所议事项,主动调查和获取作出决策所需要的相 关资料,充分了解公司的经营状况,利用自己的专业知识和行业经验进行分析和 决策,对各项议案进行独立、审慎的表决。 本人认为:报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序,重大经营决 策事项和其他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定,形成的决议合法有 效,没有出现损害全体股东,特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各 项议案在认真审议的基础上均表示赞成,无提出异议、反对和弃权的情形。本人 报告期出席会议的具体情况如下: | | 董事会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | | 是否连续 | 股东大会 | | | | | | 缺席次数 | 两次未出 | 出席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | 次数 | ...