明月镜片股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开了第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"营销网络及产品展 示中心建设项目"的预定可使用状态时间相应调整。本次募投项目延期事项在董 事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-028 三、本次部分募集资金投资项目延期的具体情况 根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公 司的利益，在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规 模都不发生变更的情况下，公司决定将募投项目"营销网络及产品展示中心建设 项目"进行延期。上述募投项目截至 2024 年 7 月 31 日的资金投入情况，及本次 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-027 明月镜片股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费 用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经 立信会计师事务所 ...

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，半年报内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-026 明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会主 席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监 事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 经审核，监事会认为：公司本次部 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0，均事前或事后审阅会议议案 | 1 | （3）列席公司监事会次数 | 0，均事前或事后审阅会议议案 | | --- | --- | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | ...

明月镜片股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《明 月镜片股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第七条 舆情信息采集范围应涵盖公司及控股子公司官网、微信公众号、抖 音官方账号、网络媒体、电子报、微信、微博、博客、互动易问答、论坛、贴吧、 股吧等各类型信息载体。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-025 明月镜片股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢 公晚先生主持，应出席会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事、高级管 理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于明月镜片股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东方证券承销保荐股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为 明月镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关规定，对明月镜片部分募投项目延期的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜片 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意 注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各 类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情况经立信会 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-024 明月镜片股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 13 日、8 月 14 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上。根据深圳 证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过现场、电话及通信等方式，对公 司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现就相关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存 在处于筹划阶段的重大事项； 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司于 2024 年 7 月 22 日披露了《2024 年半年度业绩预告》（公告编号： 2024-023），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 ...

证券研究报告 | 公司点评 2024 年 07 月 25 日 明月镜片（301101.SZ） 收入&利润表现稳健，产品结构持续升级 公司发布 2024 年上半年业绩预告：2024H1 归母净利润实现 0.84-0.93 亿 元（同比+4.3%~+15.9%），单Q2为0.41-0.51亿元（同比-8.3%~+12.3%）， 中值为 0.46 亿元（同比+2.0%）。公司 2024Q2 收入、利润表现平稳，国 内整体消费环境延续弱势，公司通过自身产品结构升级、大单品战略稳步推 进实现稳健增长，盈利能力稳中有升。 大单品战略稳步推进，产品升级驱动增长。公司聚焦"1+3"大单品战略， 核心大单品轻松控系列、PMC 超亮系列、1.71 系列、防蓝光镜片增长靓丽， 2024Q1 公司 PMC/1.71/防蓝光系列收入分别同比+77%/+33%/+22%，三 大明星产品占比进一步提升至 54%。轻松控系列产品目前零售渠道一代/二 代有 4/8 款 SKU、医疗渠道有 12 款 SKU，覆盖 1.56/1.60/1.67/1.71 四个折 射率，产品矩阵丰富度显著领先于行业。 产业合作深化，徕卡合作落地在即。2024 年 ...

公司报告 | 公司点评 产品结构优化，明星单品&离焦镜成长可观 公司发布 2024 年半年度业绩预告 24Q2 预计归母净利润 4134 万元-5062 万元，同比-8.3%~+12.3%；扣非归母 净利润 3716 万元-4305 万元，同比-7.6%~+7.0%。 传统镜片方面，公司坚持做大单品策略，三大明星产品具备如下特点：1） 产品线齐全、覆盖各个光度；2）从原料到光学设计到技术研发都是公司独 享。得益于高度差异化及高性能的产品特点，在外部压力下三大单品仍能 保持稳健增长，24Q1 PMC 超亮/1.71 系列/防蓝光收入分别同比+77%/+33%/ +22%，我们预计 Q2 延续稳健增长。 离焦镜方面，公司价格带覆盖 1500+~3000+元，零售渠道共有 12 个 SKU， 分为日常和防蓝光两个类别，覆盖人群更为广泛。面临外部环境压力，公 司及时调整策略，在客户、区域市场和重点产品层面实施一系列营销创新、 服务创新等，24Q1 离焦镜片销售额同比+50%，我们预计 Q2 延续高增。 客户分级别赋能，聚焦中大型客户资源，渠道竞争力提升 公司镜片业务结构升级，离焦镜延续放量，产品及渠道结构优化明显，此 ...