证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-051 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报 告》（公告编号：2023-048）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-049）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式向全体 监事发出了会议通知。本次会议 ...

李林立先生具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，并取得了深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 相关规定。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。 李林立先生联系方式： 电话：0513-80600008 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-053 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 8 月 29 日，江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任李林立 先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。 附件： 李林立先生简历： 李林立，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月 至 2006 年 12 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文 | 保荐代表人根据相关规定，审阅公司发 | | 件 | 布的三会公告、定期报告及其他事项公 | | | 告等在内的信息披露文件。 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件 | 次 0 | | 的次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制 | | | 度（包括但不限于防止关联方占用公 司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制 | 是 | | 度 | ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-054 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于向银行申请项目借款并提供抵押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 23 日召开第二届 董事会第十八次会议审议通过了《关于拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工 制造项目的议案》，公司拟使用自筹资金投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工 制造项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 拟投资建设年产 3 万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目的公告》（公告编号：2022-046）。 2023 年 6 月 27 日，公司通过南通市自然资源网上交易平台竞得地块编号为 G2023-018， 宗地面积为 66,513.00m2的国有建设用地使用权，公司在取得《国有建设用地使用权网上交易 成交确认书》后，与南通市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 2023年8月29日公司召 ...

江苏宏德特种部件股份有限公司 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年期初 2023 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 月占 | 2023 年 | 1-6 月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生金 | | | | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | | 额 | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | ...

投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参加江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年度网上业绩 说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 16:00-17:00 地点 深交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 上市公司接待人 员姓名 董事长 杨金德 董事会秘书 陈立新 财务负责人 李荣 独立董事 张耕田 投资者关系活动 主要内容介绍 问：1、公司进入资本市场成为公众公司，一年多来发生哪些 实质性的变化？公司在提升内在价值方面做了哪些工作？2、 公司是否接受个人或中小投资者来公司实地调研？如可以的 话，采取何种方式与董秘或证代预约。 答：尊敬的投资者，您好！（1）公司自上市以来，同时推进 三个募投项目的实施，对公司的投资能力、建设能力、人才培 养能力以及订单储备能力等方面都产生了较大的挑战。为此， 公司为了更好的适应上市后发展的需要，通过强化人力资源管 理、加大研发投入等，为公司后续的成长与价值提升做好充分 准备。（2）公司欢迎投资者来公司实地调研， ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥200,457,341.15, representing a 9.30% increase compared to ¥183,405,079.04 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥16,749,069.79, up 7.80% from ¥15,536,567.80 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 17.02%, amounting to ¥12,719,294.94 compared to ¥15,328,650.87 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.2053, down 19.14% from ¥0.2539 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥200,457,341.15, an increase of 9.1% compared to ¥183,405,079.04 in the same period last year[14] - Net profit for Q1 2023 was ¥16,749,069.79, representing a 10.8% increase from ¥15,118,345.31 in Q1 2022[16] - The total comprehensive income for the first quarter of 2023 was CNY 16,749,069.79, compared to CNY 15,118,345.31 in the previous period, representing an increase of approximately 10.8%[17] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥33,331,327.11, a significant decline of 2,216.00% from ¥1,575,206.63 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 192,720,420.78, up from CNY 181,484,988.75, indicating an increase of approximately 6.8%[18] - Cash outflow from investing activities was CNY 59,344,517.73, compared to CNY 70,192,797.00 in the previous period, showing a decrease of about 15.5%[19] - Net cash flow from financing activities was CNY 25,598,195.01, a turnaround from CNY -15,842,317.60 in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 284,661,073.33, compared to CNY 30,499,827.27 at the end of the previous period, indicating a substantial increase[19] - The company received CNY 40,777,638.88 in cash from borrowings, up from CNY 33,184,297.21 in the previous period, reflecting an increase of approximately 22.5%[19] - The company reported a total cash outflow of CNY 15,179,443.87 from financing activities, down from CNY 49,026,614.81 in the previous period, indicating a decrease of about 69%[19] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,497,933,514.61, a slight increase of 0.38% from ¥1,492,298,476.77 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥965,347,609.81, a decrease of 4.0% from ¥1,005,951,024.23 at the start of the year[12] - Inventory increased to ¥239,021,721.29, up 3.0% from ¥231,606,061.80 at the beginning of the year[12] - Short-term borrowings rose to ¥71,501,944.44, an increase of 61.4% compared to ¥44,323,497.63 at the start of the year[12] - The company's total liabilities decreased to ¥398,322,640.78 from ¥409,436,672.73 at the beginning of the year[13] - The cash and cash equivalents decreased to ¥302,988,732.32 from ¥366,116,822.04 at the beginning of the year, a decline of 17.2%[12] Shareholder Information - The company reported a total of 6,995 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, Yang Jinde, holds 42.96% of the shares, while the second-largest shareholder, Yang Lei, holds 10.74%[8] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥4,675,692.75 during the reporting period[6] Audit Status - The first quarter report was not audited[20]

江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告 2023-012 2023 年 4 月 24 日 1 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨金德、主管会计工作负责人李荣及会计机构负责人(会计主 管人员)徐坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 81,600,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指 ...

二、会议出席人员 拟出席本次业绩说明会的人员有：董事长杨金德先生，财务总监、副总经理李荣女士， 董事会秘书、副总经理陈立新先生，独立董事张耕田，具体以当天实际参会人员为准。欢迎 广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2023-021 江苏宏德特种部件股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 江苏宏德特种部件股份有限公司 2022 年年度报告及相关文件已于 2023 年 4 月 24 日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2022 年度业绩说明会，具体安排如下： 一、会议召开日期及参与方式 公司将于 2023 年 5 月 5 日（星期五）16:00 至 17:00 举办 2022 年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登陆"互 动易"平台（http://irm.cn ...