安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，加强对担保业务的内部控制，规范公司担 保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《企业内部 控制基本制度》等有关法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指企业依据《中华人民共和国民法典》和担保 合同或者协议，按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并 依法承担相应法律责任的行为。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的担保；本 制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 担保对象 第四条 公司对控股子公司以外的企业法人或其他组织、个人一般不提供担 保。若特殊情形需要提供对外担保，则被担保对象同时具备以下资信条件： ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募 集资金用途 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-038 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 30 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 3.会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 （以下简称"公司"） 选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及 安徽省建筑设计研究总院 股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

（2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）与关联方的交易行为，保证公司关联交易的公允性，维护公司及 全体股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 关联交易应当遵循以下的基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）关联方如享有股东大会表决权，对关联交易事项进行表决时应当予以 回避； （三）与关联方有利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当予 以回避。 （四）公司相关机构根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应当根据相关规定聘请中介机构对此作出判断。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监 ...

第二条 本制度所称对外提供财务资助（以下简称"提供财务资助"），是指 公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，不包括资助 对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司的情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月 30 日经公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为依法规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公 司"）财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规、规范性文件及《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （ ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-036 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 69,114,938.65 | 91,588,595.8 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-037 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"创新研发中心建设项目"的实施地点进行变更。本次变 更募投项目实施地点在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 总投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新兴业务拓展及设计能力提升项目 | 16,741.50 | 16,741.50 | | 设计服务网络平台建设项目 | 8,779.90 | 8,779.90 | | 信息系统建设项目 | 4,039.66 | 4,039.66 | | 创新研发中心建设项 ...

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"建研设计"、"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 建研设计变更部分募投项目实施地点的事项进行了专项核查，并发表如下核查 意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽省建筑设计研究总院股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3363 号），公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 26.33 元，募集资金总额为人民币 52,660.00 万元，扣除与发行有关的费用（不 含增值税）人民币 5,866.84 万元后，公司实际募集资金净额为人民币 46,793.16 万元，其 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-034 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审议《安徽省建筑设计研究总院股份有限 公司 2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变更部分募集 资金投资项目实施地点的议案》 经审议，监事会认为本次变更募集资金投资项目"创新研发中心建设项目" 实施地点，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变该项目建设目 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第五次会议（临时会议）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 ...