证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-052 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于签署日常经营重大合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.合同的生效条件：自双方签字盖章后生效。 2.合同的重大风险及重大不确定性：在合同履行过程中，可能存在签约合同 价变化导致公司设计费相应变化的风险，也可能存在由于外部宏观环境、国家有 关政策发生重大变化及其他不可预见或不可抗力等因素导致合同无法如期或全 面履行的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 3.合同履行对公司本年度经营成果的影响：本合同的签订属于公司日常经营 行为。若合同顺利履行，预计将对公司本年度及未来相关年度财务状况、经营成 果产生积极影响，但具体的利润贡献目前尚无法准确预计。公司将根据合同实际 履行情况以及相应的企业会计准则进行会计处理，最终利润贡献和相关财务数据 的确认以公司经审计的财务报告为准。 一、公司自愿性信息披露标准情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 20 日召开第二届董事会第 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-051 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）于近日取得由 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 施工，不仅简化了施工流程，降低了施工难度，而且还提高了施工安装效率。这 种新型连接方式能够有效减少现场作业时间和成本，同时保证了建筑结构的安全 性和耐久性。 三、取得发明专利证书对公司的影响 本专利为公司和合肥工业大学联合研发，所涉及的技术及应用领域与公司装 配式建筑业务相关，目前暂未在公司相关业务中应用。专利的取得暂不会对公司 生产经营产生重大影响，但有助于推动公司自主创新，发挥自主知识产权优势， 进一步完善知识产权保护体系，巩固技术优势地位，增强核心竞争力，对公司可 持续发展具有积极推动作用。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 发明名称：墙板、用于墙板与框架梁连接的耗能节点及墙板装配方法 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司；合肥工业大学 地址：230000 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-050 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所 交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：合肥经济技术开发区繁华大道 7699 号公司 4 楼 3、4 号会议室。 4.会议召集人： ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意2024第01683号 致：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省建筑设计研究总院股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接 受安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派费林森 、盛建平律师（下称"天禾律师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（下称 "本次股东大会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-049 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于项目中标结果的自愿性信息披露公告 二、中标项目对公司的影响 1.如公司后续能够顺利签订正式合同并正常履行，将对公司未来经营业绩产 生促进作用； 2.公司与招标人长丰县城建投资开发有限公司、招标代理机构安徽省招标集 团股份有限公司不存在关联关系，本项目的履行不会影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，本项目的联合体牵头人尚未取得《中标通知书》，相关 各方也尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚具有一定不确定性，具体以最 终签订的合同为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）披露了《安徽省建筑设计研 究总院股份有限公司关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-048）， 由中煤矿山建设集团安徽绿建科技有限公司、中煤第三建设（集团）有限责任公 司和公司组成的联合体 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-048 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本项目由中煤矿山建设集团安徽绿建科技有限公司、中煤第三建设（集团） 有限责任公司和安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）组 成的联合体（以下简称"联合体"）投标，目前项目尚处于中标候选人公示期， 联合体能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。 2.公司在联合体中按照具体承担的设计任务所享有的设计费以正式签署的 合同为准，可能存在最终金额总量不及预估的情形，公司将根据实际进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，全国公共资源交易平台（安徽省·合肥市）安徽合肥公共资源交易中 心（网址：https://ggzy.hefei.gov.cn）发布《宇桥生态科技产业园及宇桥湖、 滁河干渠生态综合治理项目中标候选人公示》，公司与中煤矿山建设集团安徽绿 建科技有限公司、中煤第三建设（集团）有限责任公司组成的联合体 ...

一、发明专利证书基本情况 证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-047 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 以下简称"公司"）于近日取得由 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会 二○二四年六月二十五日 发明名称：一种超声波流量计探头绑扎带、定位结构及使用方法 专利权人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 地址：230000 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 7699 号 发明人：何官送；黄世山；王浩；高峰；张家瑶 专利号：ZL 2019 1 1357689.2 专利申请日：2019 年 12 月 25 日 授权公告号：CN 111103022 B 授权公告日：2024 年 06 月 18 日 申请日时申请人：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 申请日时发明人：何官送；黄世山；王浩；高峰；张家瑶 专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以 专利登记 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部审计工作, 明确内部审计机构和人员的责任，保证 审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《安徽省建筑设 计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构（包括分公司，下同） 以及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以 及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为 ...

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了合理保证公司内部控制体系的建立健全及其持续有效执行， 根据国家有关法律法规和监管规则的要求，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司实施内部控制评价应遵循的原则： （一）全面性原则。评价范围应覆盖公司内部控制活动的全过程，涉及各种 业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务部门、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价应以事实为依据，客观公正、实事求是的揭示经营 管理的风险状况，如实反映内部控制设计与运行的有效性。 第三条 内部控制评价的依据：内部控制评价以相关法律法规及公司管理制 度为依据，获取与内部控制有效性相关的证据，对内部控制的设计和运行是否有 效做出评价。 内部控制评价管理办法（试行） （2024 年 6 月 21 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过） 第四条 内部控制评价的内容：内部控制评价的内容应包括两个层面： （一）公司层面内部控制要素评价，对内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督等五个要素进行细分评价。 （二）业务层面内部控制评价，对重要管理活动和业务活动进行测试评价 ...

证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2024-043 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘请公司 2024 年度 审计机构的议案》 经审议，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 所"）具备证券期货业务执业资格，并已连续多年为公司提供审计服务，在执业 过程中坚持独立、客观、公正的审计原则，能够在约定时限内较好地完成公司委 托的各项工作。监事会同意续聘容诚所为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘 期 1 年；同意聘请容诚所为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期 1 年。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第六次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件等方式发出。会议应出席 ...