易点天下网络科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"证 券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件和《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司及控股子公司以获取收益为目的 而将货币资金、股权、实物或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式投资活 动。 第三条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规； （二）符合公司的发展战略规划； （三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，不影响公司主营业务发展； （四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收益，科学论证与决策。 第二章 决策权限及程序 第四条 公司对外投资实行股东会、董事会、总经理办公会 ...

易点天下网络科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作管理，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《易点天 下网络科技股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资、控股子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内审部依据国家有关法律法规和公 司管理规定，本着独立、客观、公正的原则，对公司及各职能部门进行监督检查 和评价的行为。是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通过运用系统、规范的 方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以 促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和人员 第六条 公司设立内审部，统一负责公司内部审计工作。 第七条 内审部在审计委员会指导和监督下独立开展工作。内审部对审计委 员会负责，向审计委员会报告工作。 第八条 公司依据公司规模、生产经营特点及有关规定，配 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步优化易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员会人数 的二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六 条规定补足委员人数。 第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责 ...

易点天下网络科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 证券投资及相关信息披露工作，加强对证券投资的管理，防范投资风险，健全 和完善公司证券投资管理机制，确保公司资产安全，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及其他有关法律法规，结合《易点天下网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《投资决策管理制度》和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资（含证券投资基金、以证券投资为目的的基金或资管 产品）以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证 券投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制度适用于公司及下 ...

第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定和《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 会议召开前至少三天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。会议通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、议题 和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够 充分沟通并表达意见的前提下 ...

2、公司控股股东和实际控制人； 3、公司各控股或全资子公司、分公司负责人； 易点天下网络科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《易点天下网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对 公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息逐级上报 至公司董事长，同时报送董事会秘书的机制。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"（以下简称"报告义务人"） 包括： 1、公司董事和高级管理人员、公司各部门负责人； 4、公司派驻参股公司的董事和高级管理人员； 5、持有公司5%以上股份的股东； 6、其他对公司重大 ...

易点天下网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范 运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等国家有关法律、法规及中国证监会及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）、 《公司章程》的有关规定，特制定本信息披露管理制度。 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履 行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （四）公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所或其 他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经营 ...

易点天下网络科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《易点天下网络科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 ...

易点天下网络科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》其他有关法律、法规的规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所 ...

易点天下网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是董 事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员不少于委员 会人数的二分之一。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致。可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及 ...