证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-056 易点天下网络科技股份有限公司 一、首次回购股份的具体情况 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号： 2024-044）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 25 元 ...

一、关于非独立董事、财务总监辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、财务总监杨晓鸥女士提交的书面辞职报告。杨晓鸥女士因个人原因辞 去公司非独立董事、财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-054 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事、财务总监辞职暨聘任财务总监、 补选非独立董事及调整董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会、审计 委员会审核，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任郑正东先生（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 聘任郑正东先生为公司财务总监不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的 人数总计超过公司董事总人数的二分之一。 调整后：张学勇先生（召集人）、胡乾坤先生、冯颖亮先生。 杨晓鸥女 ...

经审阅公司财务总监候选人资料，我们认为：郑正东先生不存在《公司法》 和《公司章程》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，公司财 务总监候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 综上，我们一致同意冯颖亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，郑 正东先生为公司财务总监候选人，同意将上述议案提交公司第四届董事会第十七 次会议审议。 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年 6 月 18 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会 关于补选第四届董事会非独立董事及聘任财务总监的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，并参照《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》， 对拟提交公司第四届董事会第十七次会议审议的《关于补选第四届董事会非独立 董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》出具如下审核意见： 经审阅公司第四届董事会非独立董事候选人资料，我们认为：冯 ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、本次增加外汇套期保值业务额度的目的 近期外汇市场波动性增加，并且随着易点天下网络科技股份有限公司（以下 简称"公司"）业务规模的发展，为有效防范汇率大幅波动对公司经营造成的不 利影响，更好地控制外汇汇率波动带来的风险，公司拟增加公司及子公司与具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务的额度。 二、开展的外汇套期保值业务基本情况 1、交易金额 本次外汇套期保值业务额度增加后，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务 的规模为不超过人民币165,000.00万元或其他等值外币，期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。 2、主要涉及币种及业务品种 （1）交易涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公 司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。 （2）业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉 期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合 业务。 3、交易对手 公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套 ...

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议，决 定召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月4日（星期四）14:30； 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-055 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月4日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-052 易点天下网络科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月18日召开 第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用 不超过人民币30,000.00万元或其他等值外币的募集资金向全资孙公司Click Tech Limited（以下简称"香港Click"）提供无息借款以实施募投项目"程序化广告平 台升级项目"。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币 18.18元，募集资金总额人民币1,372,621,724.10元 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-051 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次 会议的通知于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目 的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款符合募 投项目实施的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集 资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号： 2024 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-053 3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制 风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务概述 公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公 司使用总额不超过人民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期 保值业务，上述额度在董事会通过之日起12个月内循环滚动使用。具体内容详见 公司于2024年2月7日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》 （公告编号：2024-005）。 公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十 易点天下网络科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为满足公司业务发展的需求，有效规避外汇市场的风险，进一步提高应 对外汇波动风险的能力，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称" ...

关于易点天下网络科技股份有限公司 增加外汇套期保值业务额度事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的 规定，对易点天下本次增加外汇套期保值业务额度事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、外汇套期保值业务概述 公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用总额不超过人民币 70,000.00 万元或其他等值外币自有资金开展外汇套 期保值业务，上述额度在董事会通过之日起 12 个月内循环滚动使用。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套期保值业 务的公告》（公告编号：2024-005）。 公司于 2024 年 6 月 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资孙公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的 规定，对易点天下本次使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕925 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）75,501,745 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民 币 18.18 元，募集资金总额人民币 1,372,621,724.10 元，扣除含税承销保荐费人 民币 130,948,112.48 元（其中不含税承销保荐费 ...