北京中科润宇环保科技股份有限公司 内部审计管理规定 2025 年 6 月修订 第九条 公司各内部机构或者职能部门、控股公司以及对公司具有重大影响 的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第一章 总 则 第一条 为加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部监督和风险控制，建立健全内部审计制度，充分发挥内部审计作用，深入贯 彻落实中国特色现代国有企业制度和公司大监督体系建设等要求，保障企业持续 健康发展，根据《中华人民共和国审计法》及其实施条例、《审计署关于内部审 计工作的规定》（审计署令第11号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规，《中国科学院内部审计规定》（科发党字〔2020〕53号）《中国科学 院控股有限公司内部审计工作暂行办法》（科发企党字〔2021〕19号）等有关制 度及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 2025 年 6 月修订 第一章 总 则 第一条 为了维护股东的利益，规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产 安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范 性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股公司。本制度所称控股公司包含全资 子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位提供的保 证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股公司的担保。具体种类包 括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 本制度所称反担保是指公司为债务人向债权人提供担保时，要求债务人为公司 提供担保或担保人，以担保公司代为履行或承担责任后所获追偿权的实现。 第四条 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。 现将具体情况公告如下： 为完善公司治理结构，根据公司实际经营需要，结合《公司章程》规定，经 董事长提名，公司董事会同意选举张国宏先生为第二届董事会副董事长，任期自 第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张国宏 先生简历详见附件。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-051 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：个人简历 副董事长简历 特此公告。 张国宏，男，1966 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 高级工程师。1989 年 8 月至 2001 年 9 月，历任中国科学院北京科学仪器研制中心 财务部主任、销售事业部主任、中心主任助理、中心副主任及改制后企业北京中 科科仪技术发展有限责任公司董事及副总裁；2001 年 9 月至 2025 年 6 月，历任中 科实 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-053 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于注册发行公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注册发行公司债券的议案》。 公司拟向深圳证券交易所申请注册发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 的公司债券。本事项尚需提交股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、发行方案 （一）发行品种 本次公开发行公司债券按照一般公司债券注册。发行阶段的具体品种，根据 募集资金用途及专项品种发行政策等情况确定发行一般公司债券或绿色公司债券 （含碳中和债）及科技创新公司债券等专项品种公司债券。 （二）债券期限 本次公开发行公司债券按照不超过 10 年期（含 10 年期）进行注册。发行阶 段，根据公司资金需求情况和市场情况，确定选择发行单一期限品种或多种期限 的混合品种。 （三）注册及发行规模 本次注册公司债券规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度并办理工商变更登 记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分 制度的议案》《关于修订<独立董事津贴制度的议案>》《关于修订<非独立董事津 贴制度>的议案》，并于同日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 废止〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修改《公司章程》等制度的情况 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-058 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施 相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，对《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 32 项制度进行修订，并根据实际情况 废止《监事会议事规则》《独立董事年报工作制度》。 二、《公司章程》主要条款修订情况 《公司章程》主要修订条款详见附件。除附件条款修订外，《公司章程 ...

一、拟变更董事情况 董事沈波先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司 任何职务。沈波先生原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。截至本 公告披露日，沈波先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持有公司股份， 不存在应履行而未履行的减持承诺事项。公司董事会对沈波先生在任职期间为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-052 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于拟变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事的议案》。现 将有关情况公告如下： 北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 20 日 附件：个人简历 董事候选人简历 童琳，男，1980 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教 授级高级工程师。2003 年 7 月至 2013 年 4 月历任中国 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-059 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 公司是业内为数不多的国家级专精特新"小巨人"企业。公司多年来不断加 大研发投入，推动产业化落地，最近 5 年研发投入复合增长率 61%。自主研发的自 动燃烧控制系统（ACC）被认定为"国内领先"水平，部分关键设备达到"国际先 进"水平；所参与的《废弃物焚烧与钢铁冶炼二恶英污染控制技术与对策》获国 家科学技术进步二等奖。"垃圾焚烧发电多效合一烟气净化技术"荣获中国城市 环境卫生协会"科技进步一等奖"，"基于垃圾焚烧飞灰的高性能保温材料制备 关键技术研发及应用示范"荣获中国城市环境卫生协会"科技进步二等奖"。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"投资 者为本"的上市公司发展理念，提振投资者信心，维护全体股东利益，促进公司 可持续健康发展，结合公司发展战略及实际经营情况，制定了"质量回报双提升" 行动方案。具体内容如下： 一、加强党建引领，促进党建业务 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-094 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于2025年6月19日召开，会议定于2025年7月7日（周一）召开公司2025年第一次临时 股东会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 开2025年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月7日（周一）14:30 （2）网络投票时间：2025年7月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日的交易时 间， ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-050 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以现场会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席 李延生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 20 日 审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券 监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 同意废止《监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉 等制 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-049 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，增加临时议案的会议 补充通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以 现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委托出席 董事 1 人（董事沈波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事李波先生 代为出席会议并行使表决权）。董事罗祁峰、王琪、程汉涛、张学以腾讯会议形 式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》 根据公司实际经营需要，结合《公司章程》的有关规定，由董事 ...