本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会 议于 2025 年 4 月 17 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘强主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议 并做出了如下决议： 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-010 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要编制和审核的程 序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-009 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 17 日（星期四）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真听取了公司总经理 LIU LEI（刘磊）先生所作的《2024 年度总 经理工作报告》，董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东大会和 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司 2024 年度主要工作情况及 经营成果。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：编 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能 被实施其他风险警示情形。 3、公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届 监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-011 二、公司利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共 实现净利润-3,886.12 万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为 20,246.91 万元。 公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 20 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-008 赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三），下午 15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 12 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2025 年 3 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：现场会议召开地点为江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事 会第二次会议审 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 广东信达律师事务所 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2025）第045号 致：赣州逸豪新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"） 接受赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-006 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"逸豪新材"）于 2025 年 2 月 22 日（星期六）召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际 会计 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 3 月 12 日（星期三）15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与 网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 赣州逸豪新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具 体时间为 2025 年 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-005 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发 表审计意见，同意继续聘任该所担任本公司 2024 年度的外部审计机构，聘期一 年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市 场价格水平确定其年度审计费用。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2025 年 2 月 22 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 1 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-004 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议 于 2025 年 2 月 22 日（星期六）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 19 日通过邮件的方式送 达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议， 会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 经审议，董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照 国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发 表 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net loss of between 33 million and 43 million yuan for the year 2024, compared to a loss of 32.96 million yuan in the same period last year [4]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 35 million and 45 million yuan, compared to a loss of 35.94 million yuan in the previous year [4]. - The performance forecast data is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by an accounting firm [8]. Industry Competition - The decline in performance is primarily due to intensified competition in the copper foil industry, with processing fees and gross margins continuing to decrease [6]. - The double-sided multi-layer PCB products remain in a loss state due to increased competition and price reductions, resulting in the PCB business not achieving overall profitability for the year [7]. Product Performance - The company's single-sided PCB products have seen significant sales volume increases and improved gross margins due to innovation and customer expansion, transitioning from conventional LED strip boards to POB and Mini LED products [7].