2026年度日常经营关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对大族数控 2026 年度日常经营关联交易 预计的事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 （一）日常关联交易概述 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日 常经营发展需要，计划在 2026 年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以 下简称"大族激光"或"母公司"）及其控制主体、深圳市大族物业管理有限公 司（以下简称"大族物业"）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称 "大族天成"）发生关联交易，预计 2026 年度与关联方发生日常经营关联交 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司部分募集资金投资项 目增加实施地点的核查意见 | | 改扩建项目 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | PCB专用设备技术 研发中心建设项目 | 18,260.17 | 18,260.17 | 11,401.30 | 62.44% | | | 合计 | 170,653.20 | 170,653.20 | 126,662.74 | 74.22% | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳市大 族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修 正）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大族数控部分募集资金投 资项目增加实 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 关联交易决策制度（草案） （H 股发行上市后适用） （2026 年 1 月修订） 第一条 为了进一步完善深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的 独立性和科学性，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权 益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《深 交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管部门和证券交易所（以下统称"公司股 票上市地证券监管机构"）有关监管规则（以下统称"公司股票上 市地证券监管规则"）以及《深圳市大族数控科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳市大 族数控科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制 度"）。 1 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、 合理性和公允性； （二） 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 二零二六年一月修订 | | | 深圳市大族数控科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第二章 董事会的组成 1 第一条 为了进一步规范深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范、高效运作和审慎科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管部门和证券交易所 （以下统称"公司股票上市地证券监管机构"）有关监管规则 （以下统称"公司股票上市地证券监管规则"）和《深圳市大 族数控科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制订本深圳市大族数控科技股份有限公司董事会议事规则 （以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公 司法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行上市后适用） 二零二六年一月修订 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第八章 | 通知和公告 49 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 51 | | 第十章 | 修改章程 54 | | 第十一章 | 附则 55 | 深圳市大族数控科技股份有限公司 章程 （草案） 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范深圳市大族数控科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关法律、法规的规定，参 照《上市公司章程指引（2025）》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所 创业板股票 ...

发行境外上市股份（H 股）的公告 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于香港联交所审议公司 证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请发行境 外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主 板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的相关工作，香港联交所上市委员会于 2026 年 1 月 15 日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。 公司本次发行上市的独家保荐人已于 2026 年 1 月 16 日收到香港联交所向其 发出的信函，其中指出香港联交所上市委员会已审阅公司的上市申请，但该信函 不构成正式的上市批准，香港联交所仍有对公司的上市申请提出进一步意见的权 力。 公司本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联交所等 相关监管机构、证券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。公司将根据 相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-007 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"大族数 控"）于 2026 年 1 月 19 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投 资项目"PCB 专用设备生产改扩建项目"增加实施地点。上述事项不涉及改变募集 资金用途，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议批准，保荐 机构出具了核查意见。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元， 募集资金总额为人民币 321,552.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 13,374 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-005 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《深圳市大族数控 | 第十五条 公司的股份采取股票的形式。 | 第十五条 公司的股份采取记名股票的 | | --- | --- | | | 形式。 | | 第三十一条 公司应依据证券登记结算机 | 第三十一条 公司应依据证券登记结算机 | | 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 | 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证 | | 明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东 | 明股东持有公司股份的充分证据。H 股股东 | | 名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但 | 名册正本的存放地为香港，供股东查阅，但 | | 公司可根据适用法律法规及公司股票上市 | 公司可根据适用法律法规及公司股票上市 | | 地证券监管规则的规定暂停办理股东登记 | 地证券监管规则的规定暂停办理股东登记 | | 手续。股东按其所持有股份的类别享有权 | 手续。股东按其所持有股份的类别享有权 | | 利，承担义务；持有同一类别股份的股东， | 利，承担义务；持有同一类别股份的股东， | | 享 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-006 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常经营关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日 常经营发展需要，计划在 2026 年度与大族激光科技产业集团股份有限公司（以 下简称"大族激光"或"母公司"）及其控制主体、深圳市大族物业管理有限公 司（以下简称"大族物业"）、北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称"大 族天成"）发生关联交易，预计 2026 年度与关联方发生日常经营关联交易额度 不超过 29,680 万元。 2、公司 2026 年度日常经营关联交易预计情况可能与实际交易情况存在差异，公司将根 据实际情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调 剂），总额不超过预计金额。具体交易金额及内容以签订的合同为准。 3、上述数值均保留两位小数，若出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在 差异，则均由 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-008 深圳市大族数控科技股份有限公司 1、会议届次：公司 2026 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳市大族 数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以 下简称"大族数控"或"公司"）第二届董事会第二十次会议审议通过，拟于 2026 年 2 月 5 日（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。 现将本次股东会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 现场会议时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）下午 14:00 开始 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 5 日的交易时间，即上午 9:15-9:2 ...