证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-022 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10日 召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《 关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司本次使用部分 超募资金 4 亿元用于永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳 市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]4134 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股 。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市大族数控科技股份 有限公司验资报告》（容诚验字（2022）518Z0010 号），截至 2022 年 2 月 22 日，公司募集 ...

审计报告 深圳市大族数控科技股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0319 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 3-8 | | | 2 | 合并资产负债表 | 9 | | | 3 | 合并利润表 | 10 | | | 4 | 合并现金流量表 | 11 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 12 - | 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14 | | | 7 | 母公司利润表 | 15 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 16 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | | 10 | 财务报表附注 | 19-137 | | 2 审 计 报 告 容诚审字[2024]518Z0319 号 深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称大族数控公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 ...

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 四次会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室举行，本次会议通知已于 2024 年 3 月 29 日向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如 下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 公司监事会 2023 年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的要求，依法履行职权，列席、出席了公司董 事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、募集资 金使用情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2023 年度监事 会工作报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 公司监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的 ...

编制单位：深圳市大族数控科技股份有限公司 单 位： 万 | | | | | | | | | | | 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2023 年度 占用累计 | 2023 年 度占用 | 2023 年 | 2023 年度 | | | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 年初占 2023 | 发生金额 | 资金的 | 度偿还 | 期末占用 | 占用形成原 | 占用性质 | | 占用 | | | | 用资金余额 | | | 累计发 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | | (不含利 | 利息(如 | 生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息) | 有) | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | - | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市大族数控科技股份有限公司（以下简称"大族数控"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》等相关规定，就大族数控 2023 年度募集资金年度存放与 使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市大族数控科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4134 号）核准，公司于 2022 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股发行价为 76.56 元，募 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-014 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2024年 4月 1日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开了首届董事会第二十三次会议和首届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目 建设资金需求的前提下，使用不超过 10 亿元的闲置募集资金（含超募资金，下同 ）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到 期 前 将 归还 至募 集 资金 专 户 。具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-013）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号——上市公 ...

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-013 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 深圳市大族数控科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事陈长生先生的书面辞职报告。陈长生先生因个人工作原因申请辞去公 司第二届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员 职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈长生先生原定任期为三年，至公司第二届 董事会届满之日（2026 年 11 月 7 日）止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈长生先生的辞 职将导致公司董事会及董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占 比不符合相关规定，在公司股东大会补选产生新任独立董事之前，陈长生先生仍将 继续履行独立董事以及董事会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序 尽快完 ...

Group 1: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for January 2024 is projected to be between 130 million and 165 million CNY, representing a year-on-year decline of 70.09% to 62.04% due to macroeconomic conditions and low demand in the PCB industry [2][3]. Group 2: Core Competitive Advantages - The company utilizes advanced technologies such as high-speed motion control, precision machinery, electrical engineering, software algorithms, and laser technology to expand into multiple key processes in PCB production, including drilling, exposure, and testing [3]. - The company offers a one-stop solution for customers by integrating technology, products, application scenarios, supply chains, and customer collaboration, focusing on high-growth market segments [3]. Group 3: Market Expansion in Multi-layer Boards - The demand for automation equipment in the multi-layer board market is increasing, with the company launching various automated machines that significantly enhance production efficiency and reduce labor costs for downstream PCB enterprises [3]. - In the high multi-layer board market, the company has introduced advanced drilling and imaging machines to meet the high precision requirements of communication devices and AI accelerators [3]. Group 4: Progress in HDI Boards and IC Packaging Substrates - The rise of 5G smartphones and autonomous driving has increased the technical requirements for HDI boards, leading to a surge in demand for advanced laser drilling and testing machines [3][4]. - The company has made breakthroughs in the IC packaging substrate market, with products entering the high-end FC-BGA packaging sector and receiving certification from leading domestic clients [4].

证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2024-012 深圳市大族数控科技股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东大 族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）的告知函，获悉大族控股所持有的 公司股份进行了质押登记，具体事项如下： | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 例 | 押股份 | 押股份 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：（86-755）2939-5288 传真：（86-755）2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市大族数控科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市大族数控科 技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规、规章及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场 会议，并根据有关法律法规的规定和要求， ...