证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-044 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 7 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-042），公司将于 2025 年 6 月 23 日（星期一） 15:00 召开 2025 年第三次临时股东大会。为保护投资者权益，方便公司股东行使 股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他 人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股 ...

Investment Rating - The industry rating is "Outperform the Market" [8][16] Core Viewpoints - The automotive sector is focusing on luxury vehicles and unmanned logistics, with a recommendation to pay attention to leading companies such as BYD, Geely, and Xiaomi for overall vehicle production, and to Seres and Li Auto for luxury vehicles [3][4] - The robotaxi segment has experienced significant adjustments, primarily influenced by trading factors rather than fundamental issues, with a focus on the upcoming operational effects of Tesla's robotaxi on June 12 [4][5] - The low-altitude economy is highlighted, particularly the unmanned aerial vehicle (UAV) sector, which is expected to shift from being part of unmanned logistics to an independent market leader if relevant policies are implemented in June [6] Summary by Sections Automotive Sector - The report emphasizes the ongoing pressure in the domestic market and the increasing competition, suggesting a focus on leading automotive companies and luxury vehicle manufacturers [4][3] - Key companies to watch include BYD, Geely, Xiaomi, Seres, and Li Auto [4] Robotaxi and Robotics - The report notes a significant adjustment in the robotaxi market, with a focus on the upcoming Tesla robotaxi operations and the potential for new market trends [4][5] - Recommendations include focusing on large-cap stocks related to Tesla and companies with strong industrial logic and future potential [5] Low-altitude Economy - The report suggests that the UAV sector is poised for growth, particularly if low-altitude policies are enacted, with a focus on companies like Zongheng and Green Energy Hui充 [6]

Group 1 - The company held its eighth meeting of the third supervisory board on June 6, 2025, with all three supervisors present, complying with relevant laws and regulations [1] - The supervisory board approved a proposal to change the registered capital and amend the company's articles of association, in accordance with the latest legal requirements [1] - The company plans to distribute a cash dividend of 1.50 yuan per share, totaling 12,368,453.40 yuan, while retaining the remaining undistributed profits for the next fiscal year [2] Group 2 - The proposal for capital increase through capital reserves involves a transfer of shares to all shareholders at a ratio of 1 for every 10 shares held, with no bonus shares being issued [2] - The voting results for the proposal showed unanimous support, with 3 votes in favor and no votes against or abstentions [2] - The proposal will be submitted for review at the company's third extraordinary general meeting in 2025 [2]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-043 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议 通过。现将有关情况公告如下： 一、关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记 的情况 根据公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，以截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现 金股利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未 分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增后公司总股本为 114,614,334 股。现已实施 ...

一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第三次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第八次会议、第三届监事会第八次会议，决定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-042 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2025 年 6 月 18 日（星期三） 7、出席对象 （1）截至 202 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-041 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总 监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届监事会第八次会议决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-040 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 6 月 6 日 以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到董 事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、王晓宏女士、朱斌先生 以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 余未分配利润结转至下一年度；本次不送红股；以资本公积向全体股东每 10 股 转增 3.9 股，合计转增 32,157,978 股，转增 ...

第一条 为进一步完善无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，充分 发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进上市公司独立董事尽责履职，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、法规及规范性文件以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 ...

无锡市金杨新材料股份有 限公司 章 程 二○二五年六月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 17 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | | 董事会 24 | | | 第三节 | | 独立董事 28 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | | 经 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事至少一 名。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和 主持战略委员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由 其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也 第 1 页，共 9 页 未指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司 董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任职 ...