证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-035 无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二五年五月 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、深 圳证券交易所审核并报中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的 方案为准。 6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 二〇二五年五月 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金杨股份"）于 2023 年 6 月 30 日在深圳证券交易所创业板上市。为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》《公司章程》和中 国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金，扣除发行费用后将用于金杨股份锂电池精密结构件项目（厦门）、 金杨股份锂电池精密结构件项目（孝感）及补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案》中的释义相同的含义。 1 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深交所上市。 （二）本次发行证券品种选择的必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 本次向不特定对象发行可转 ...

《无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 及相关公告（以下简称"预案"）已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券 交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬 请广大投资者注意投资风险。 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了公司 向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-037 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证监会认可的机构 担任本次可转债的受托管理人 以下简称 债券受托管理人"）。 P A G E 第一条 为规范无锡市金杨新材料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"或（ 发行 人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会 议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据（ 中华人民共和国 公司法》 中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（ 以下 简称（ 中国证监会"）发布的（ 上市公司证券发行注册管理办法》 可 转换公司债券管理办法》和深圳证券交易所（ 以下简称（ 深交所"）发 布的 深圳证券交易所创业板上市规则）》等法律、法规及其他规范 性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据（ 无锡市金杨新材料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称 （ 募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券 以下简称 本次可 转债"），本次债券持有人（ 以下简称（ 债券持有人"）为通过认购、交 易、受让、继承、承继购买或其他 ...

一、前次募集资金情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为 人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金 金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 前次募集资金使用情况专项报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 （二） 募集集资金存放和管理情况 根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、 安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审 批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，无锡市金杨新材料股份有限公 司（以下简称"金杨股份"或"公司"）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）募集资金。公司董事会对本次发行募集资金运用的可行性 分析如下： 一、本次募集资金投资计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 98,000.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目： （三）补充流动资金 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董 事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行适当调整。 在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际 情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步推动无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）完善科 学、持续、稳定的分红机制，给予投资者合理的投资回报，引导投资者树立长期 投资和理性投资理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关要求，在充分考虑公司实际情况的基础上，制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划（以下简称"本规划"）如下： 一、本规划制定的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，充分考虑对投资者的回报，并兼顾公 司的长远利益和可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在利润 分配政策的研究论证和决策过程中，应当充分考虑独立董事、中小投资者的意见， 严格依照相关法律法规和公司章程的规定实施，强化对投资者分红回报的保障。 二、制定本规划考虑的因素 P A G E 累计可分配利润，不得损害公司持续经营能力。公司董事会和股东大会在利润分 配政策的决策和论证过程中应当充 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2025]214Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]214Z0030 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目 的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金杨股份公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-4 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (1 ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公告中关于无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务指标 的分析、描述均不构成公司的盈利预测，公司为应对即期回报被摊薄的风险而制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决 策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担任何责任。提请广大投 资者注意。 公司拟向不特定对象发行可转债。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本 市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31 号）等文件要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换 公 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-038 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的相关规定 和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进 公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资者知情权， 维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否被证券监管部门和深圳 证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查。现将自查情况公告如下：经 自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处 罚及整改的情况。 特此公告。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2025 年 ...