证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-024 2023 年年度权益分派实施公告 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配预 案的议案》，公司 2023 年年度权益分配方案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公 司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含 税），合计派发现金红利 12,368,453.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下 一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两 个月。 二、权益分派方案 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 在权益分派业务申请期间 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-023 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大会的召 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 金杨股份 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目贷款的议 案》 经审议，董事会同意湖北金杨精密制造有限公司（以下简称"湖北金杨"） 向交通银行股份有限公司无锡分行及荆门分行签订项目贷款的相关合同，额度为 2 亿元人民币，借款期限 6 年，担保方式为湖北金杨自身土地使用权、在建工程、 房屋建筑物、机器设备等自有资产为上述项目贷款办理抵押。上述贷款将按照银 行内部合规程序，根据合同约定以及项目付款计划支付到专项用途上。董事会授 权湖北金杨法定代表人华德斌签署上述授信额度事项相关的所有协议及文件（包 括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。项目贷款用于锂电池精 密结构件项目的实施。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0013 号 中国·北京 目 录 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 内 | 容 | 页码 1-3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]214Z0013 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司年度报告披露之目的使用，不得用 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人具有专业的审计素养，拥有注册会计师和高级会计师证，是无锡市审计 事务所财务审计部、资产评估部部门主任，现为多家会计事务所合伙人。目前担 任三家公司的独立董事，主要为江苏中捷精工科技股份有限公司、江苏中设集团 股份有限公司及无锡市金杨新材料股份有限公司。 在任职无锡市金杨新材料股份有限公司独立董事期间，严格履行勤勉、忠诚 义务，从专业角度对议案进行科学、客观决策，并未有徇私的情况出现。 2023 年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及代表： 大家好，很荣幸能够作为无锡市金杨新材料股份有限公司的独立董事进行述 职，本人一直严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规及规章制度履行职责，此外，在遵守法律底线的同时，谨守《公司章程》，切 实维护好公司和股民的合法权益，现将本人 2023 年度工作情况进行报告： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开五次董事会、二次股东大会，本人均按时出席，严 格履行岗位职责，并未出现缺席及迟 ...

经核查，公司在任独立董事邱新平、朱敏杰、王尚虎均与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《独立董事工作细则》等公司制度中关于独立董事的任职资格及独立性的 要求。 无锡市金杨新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司 制度的要求，并结合公司独立董事提交的《独立董事独立性自查情况的专项报告》， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 ...

内部控制鉴证报告 无锡市金杨新材料股份有限公司 容诚专字[2024]214Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内部控制自我评价报告 | 内 | 容 | 页码 1-10 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]214Z0012 号 无锡市金杨新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称金杨股份公司） 董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金杨股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我 ...

2023 | 编制单位： | 无锡市金杨新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年度占用累 计发生金额(不含 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用资 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | - - | | 非经营性占用 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | - | - | - | - | | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | ...