Meeting Announcement - The company will hold its fourth extraordinary general meeting of shareholders on July 28, 2025, at 15:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] Voting Procedures - Shareholders can choose between on-site voting and online voting, but cannot use both for the same shares [2] - The online voting will be conducted through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on July 28, 2025, from 9:15 to 15:00 [1][2] Meeting Agenda - The main proposal for the meeting is to use part of the idle raised funds and self-owned funds for cash management, which has already been approved by the company's board [2][3] Registration Information - Shareholders must register for the meeting by mail or fax by July 25, 2025, at 17:00 [3] - Specific registration requirements are outlined for both corporate and individual shareholders [4] Additional Information - The company will separately count votes from small and medium investors and disclose the results [3] - Contact information for the company's securities affairs department is provided for further inquiries [5]

Core Viewpoint - The company intends to utilize part of its idle raised funds and self-owned funds for cash management to enhance fund efficiency and generate returns, while ensuring that it does not affect the ongoing investment projects or normal operations [1][5][9] Fundraising Overview - The company successfully issued 20,614,089 shares at a price of RMB 57.88 per share, raising a total of RMB 1,193,143,471.32, with a net amount of RMB 1,076,315,840.57 after deducting issuance costs [1][2] - The excess funds raised amount to RMB 418,051,340.57, which will be utilized for cash management [2] Cash Management Plan - The company plans to use up to RMB 45,000,000 for cash management, with a maximum of RMB 30,000,000 from idle raised funds and RMB 15,000,000 from self-owned funds, for a period of 12 months [3][8] - The cash management will involve low-risk, high-liquidity investment products, ensuring that these funds are not used for high-risk investments [5][6] Implementation and Oversight - The board of directors has approved the cash management plan, ensuring it does not impact the ongoing investment projects or normal operations [7][8] - The company will disclose the progress of the cash management activities in accordance with relevant regulations [6][9] Impact on the Company - The cash management initiative is expected to improve fund efficiency and generate additional returns for the company and its shareholders, without altering the intended use of the raised funds [5][9]

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份使用部分超募资金永久 补充流动资金情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各项发 行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实际募集资金净额为 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各项发 行费用人民币 116,827,630.75 元（不含税），实 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-048 无锡市金杨新材料股份有限公司 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金杨股份"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届董事会审计委员会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下， 拟使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金和不超过人民币 15,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自 2025 年第四次临时股东会审议通过且 前次经公司股东会授权的闲置资金现金管理期限届满之日起 12 个月内（即 2025 年 7 月 31 日至 2026 年 7 月 30 日）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（ ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-047 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"金杨股份"）于 2025 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届董事会审计委员会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用 12,500.00 万元超募资金永久补充流动资金，在前次使用超募资金永 久补充流动资金股东会审议通过满十二个月后实施。上述事项尚需提交公司股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号），公司获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,061.4089 万股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为人民币 57.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,193,143,471.32 元，扣除各 项发 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-049 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董 事会第九次会议，决定于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第四次临时股东会，现 将本次股东会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第四次临时股东会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 7、出席对象 （1）截至 2025 年 7 月 23 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-046 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 7 月 11 日以现场结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由杨建林召集并主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式 出席），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同 ...

金杨股份 2025 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细 则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-045 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 23 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长 ...