证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-024 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬 （津贴）确认及 2025 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议分别审议通 过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬（津 贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬方案 的议案》，其中《关于公司董事 2024 年薪酬（津贴）确认及 2025 年度董事薪酬 （津贴）方案的议案》和《关于公司监事 2024 年薪酬确认及 2025 年度监事薪酬 方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬情况 2024 年 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第十五次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年，并提请公司股东大 会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署 相关文件。 2024 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-021 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡市金杨新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为 人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金 金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司 对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 2024 年度，公司募集资金使用及结余情况详见下表： 金额单位：人民币万元 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律规范及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等制度要求，依据《公司章程》及内部管理规范，忠实勤勉地执行股东大会授权 的各项职能，高效推进各项决策落实执行，有力保障企业运营的持续性、稳健性 和高质量发展。全体董事以专业精神履行受托责任，切实保障公司及全体股东的 合法利益。现将 2024 年度董事会履职情况报告如下： 一、2024 年董事会工作回顾 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下： | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | | 1、审议通过《关于公司与孝感市临空经济区管理委员会签署锂电池精密结构件 项目投资合同的议案》 | | | 2、审议通过《关于批准公司在孝感市临空经济区设立全资子公司的议案》 | | | 3、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | 4、审议通过《关于修订<股东大会议事规 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第六次会议、第三届监事会第六次会议，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-029 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 16 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-019 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件等方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席华剑先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监 列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年监事会工作报告〉的议案》 经审议，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席华剑先生对监事会 2024 年度的工作进行报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《2024 年监事会工作报告》。 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-018 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人(其中郑洪河先生以通讯方式出席），公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告〉的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确地反映 了公司董事会 2024 年度的工作情况。现任独立董事郑洪河、王晓宏、王尚虎以 及 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-022 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过公司 《关于公司 2024 年度利润分配、资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提 交公司 2024 年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如下： 二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现 归属于上市公司股东的净利润为 56,259,618.49 元；其中母公司净利润 22,198,772.52 元；按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《无 锡市金杨新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定提取 法定盈余公积金 2,219,877.25 元；母公司 2024 年度实现可分配利润为 2 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为 提升投资者回报水平、增强投资者的获得感，结合公司经营业绩实际情况，无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）利润分配方案并实施，具体说明如下： 一、2025 年中期分红安排情况 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-023 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中 期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司如进行中期分红，当期内现金分红金额累计不超过当期实现的归属 于母公司股东净利润的 100%。 （一）中期分红的前提条件 1、公司当期盈利且累计未分配利润为正； （三）中期分红的安排 2、董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕， 当期适合进行现 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对金杨股份《2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过访谈企业相关人员，查阅董事会、内审部等相关资料，审阅公 司内控制度，并查询了公司内控自我评价报告等相关文件，从金杨股份内部控制 环境、内部控制制度和内部控制实施情况等方面对其内部控制完整性、合理性和 有效性进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有 ...