无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年监事会将会对公司定期报告进行及时严格审议，确保公司定期报告 能够真实反映公司经营和财务状况，同时督促公司建立健全财务管理有关内控制 度，杜绝虚假的财务运作和记录，切实维护公司合法权益，确保全体股东尤其是 中小股东通过定期报告能够如实了解公司财务和经营状况。 监事会将对重点事项加强关注，提高监督水平，具体包括关联交易情况、资 金占用、对外担保情况等，保障公司开展的日常交易与决策符合法律规定，按照 公司实际生产经营情况合理使用资金，防止损害股东利益的情况发生。 一、2023 年度公司监事会实际开展情况 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | | 第二届监事会第五次会议 | 1、 审议通过《关于公司近三年审计报告的议案》 | | | 2、 审议通过《关于确认公司 2022 年第三季度及第四季度关联交易 | | | 事项的议案》 | | | 2、 审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的预案》 | | 第二届监事会第六次会议 | 1、 审议通过《关于公司 2022 年审计报告的议案》 | | | 2、 审议通过《关于确认公司 2022 年度关联交易事 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-017 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议，会议分别审议 通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2024 年 度高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案 的议案》，其中《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》和《关于公 司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极 性，提高公司的经营管理水平，促进公司的稳定经营和发展，根据《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况 及行业、地区薪酬水平，公司制定了 20 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 04 月 1 无锡市金杨新材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨建林、主管会计工作负责人过祖伟及会计机构负责人(会计 主管人员)过祖伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"部分， 详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 82，456，356 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）， ...

金杨股份 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金 杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新 材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-011 无锡市金杨新材料股份有限公司 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 6.本次股东大 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署锂 电池精密结构件项目合作协议的议案》 经审议，同意公司与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签署《金杨股 份锂电池精密结构件项目合作协议》。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-009 无锡市金杨新材料股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》， 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 2 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《无锡市金杨新 材料股份有限公司章程》的有关规定。 1 / 2 具体内容详见 2024 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第二届董事 会第十四次会议，决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-010 无锡市金杨新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 3 月 11 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-008 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 参加本次股东大 ...

金杨股份 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会 的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的 表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等 议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-007 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于拟对外投资并签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 随着国内外新能源汽车、高端消费类市场(包括高端吸尘器、无人机、电动 工具和电动两轮车等)、储能市场的快速发展，无锡市金杨新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或者"金杨股份"）为进一步扩大产能布局，满足客户产能 配套需求，提升公司的行业影响力和综合竞争力，公司于 2024 年 2 月 17 日在无 锡市与厦门火炬高技术产业开发区管理委员会签订《金杨股份锂电池精密结构件 项目合作协议》。项目总投资 6 亿元，其中自取得用地之日起三年内固定资产投 资不低于 4.2 亿元。项目公司在厦建设锂电池精密结构件生产基地，主要开发制 造小圆柱锂电池精密结构件、大圆柱锂电池精密结构件、方形铝壳精密结构件（含 方形盖板）和圆柱铝壳（含安全阀）等，主力配套厦门当地锂电池制造商，同时 就近配套厦门以外的福建其他地区和广东等地客户。 本次投资协议尚需董事会、股东大会审议通过后方能生效 ...