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Tengyuan Cobalt(301219)
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腾远钴业:赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告
2024-04-17 10:52
关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类:赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"腾 远钴业")2024 年拟使用闲置募集资金(含超募资金)、自有资金进行现金管理 购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型 现金管理产品,包括但不限于结构性存款或大额存单等。 证券代码:301219 证券简称:腾远钴业 公告编号:2024-016 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2.投资金额:公司 2024 年度拟使用闲置募集资金(含超募资金)不超过人 民币 20 亿元(含本数)、自有资金不超过人民币 10 亿元(含本数)进行现金管 理,使用期限自公司 2023 年年度股东大会董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易 金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。 3.特别风险提示:本次使用暂时闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进 行现金管理事 ...
腾远钴业:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-17 10:52
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求,赣州腾远钴业新材料股份有 限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王泰元先生、张守卫 先生、程林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 董事会 2024 年 4 月 18 日 经核查独立董事王泰元先生、张守卫先生、程林先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司、实际控制人以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 ...
腾远钴业:独立董事工作制度
2024-04-17 10:52
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订(上市后生效) 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构,促进公司的规范运作,切实保护中小股东及利益相 关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律法规及规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直 ...
腾远钴业:赣州腾远钴业新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告
2024-04-17 10:52
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过《关 于 2023 年度利润分配的预案》,本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将相关情况公告如下: 一、利润分配预案具体内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年末公司可供分配利润为 1,599,871,984.33 元。 证券代码:301219 证券简称:腾远钴业 公告编号:2024-014 四、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施, 敬请广大投资者注意投资风险。 五、其他说明 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导 意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定,公司 2023 年度利润分配预案为:以实施权 益分派股权登记日登 ...
腾远钴业:董事会议事规则
2024-04-17 10:52
2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订(上市后生效) 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 第一条 宗旨 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)的规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人,保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两 ...
腾远钴业:东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见
2024-04-17 10:52
东兴证券股份有限公司 关于《赣州腾远钴业新材料股份有限公司2023年度内部控制自我 评价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")作为赣州腾远钴业新材料 股份有限公司(以下简称"腾远钴业"或"公司")首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》及《企业内部控制基本规范》等相关规定,对《赣州腾远钴 业新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》(以下简称"《内部 控制自我评价报告》")进行了核查,核查情况及意见如下: 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部门、聘请的会计师事务所沟通,查阅腾远钴业股 东大会、董事会、监事会等会议记录和决议,以及各项业务和管理规章制度,从 公司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制 的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》的真实性、客观性进行 了核查。 二、公司内部控制评价情况 2、风险评估,主要包括识别与评估公司面临的内外部风险等; 3 3、控制活动, ...
腾远钴业:关联交易管理制度
2024-04-17 10:51
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关联交易管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订(上市后生效) 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 交联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的关联交易行为,保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性,充分保障股东(特别是中小股东)和公司的合法权益,依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、法规和相关规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时,应遵 循并贯彻以下原则: (一)尽量避免或减 ...
腾远钴业:董事会决议公告
2024-04-17 10:51
证券代码:301219 证券简称:腾远钴业 公告编号:2024-012 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十 次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议 通知于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 人,实 际出席董事 9 人,其中吴阳红先生、程林先生、童高才先生、欧阳明女士以通讯 方式出席会议。会议由公司董事长罗洁女士主持,公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议和表决,会议形成了如下决议: (一)审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》,认为本报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实 ...
腾远钴业:赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程
2024-04-17 10:51
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 章 程 2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订 2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订 2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订 2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订 2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订 2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订(上市后生效) 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 | オ | | --- | | 第一章 | | 总则 | 1 | | --- | --- ...
腾远钴业:对外担保制度
2024-04-17 10:51
赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订(上市后生效) 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 尚待 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 中国·赣州 二〇二四年五月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益,规范赣州腾远钴业新材料股份有限 公司(下称"公司")的对外担保行为,有效防范公司对外担保风险,确保公 司资产安全,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保,包括公司对控 股子公司提供担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理, ...