证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-015 河北恒工精密装备股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七 次会议于2023年8月28日下午14:00在公司二楼第四会议室以现场方式召开， 本次监事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件或通讯形式发出。会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘文超 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 三、备查文件 第一届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 河北恒工精密装备股份有限公司 经审核，与会监事认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及 《202 ...

关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 河北恒工精密装备股份有限公司独立董事 一、关于 2023 年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对 外担保情况的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前 年度发生并累计至 2023 年上半年的违规关联方占用资金情况； 2、2023 年上半年度，除对全资子公司提供的担保外，公司不存在对外担保 及为控股股东及其他关联方提供担保的情况，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保 金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等，也不存在以前年度发生并累计 至 2023 年 6 月 30 日的违规对外担保等情形。 二、关于 2023 年半年度利润分配预案的独立意见 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度利润分配预案的决策程序、利润分 配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并充分考虑了公司盈利情 况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符 合公司经营现状。 根据《河北恒工精密装备股份有限公司公司章程》的有关规定，并遵照中国 证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-014 河北恒工精密装备股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 9:00 在公司二楼第四会议室以现场结合通讯 方式召开，本次董事会会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件或通讯形式发出。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以通讯方式出席的董事为尉丽 峰、翟进步、戎梅、焦健。部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事 长魏志勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过充分审议，以记名投票表决方式通过了以下议案。 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要 ...

2、会议召集人：公司董事会 证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2023-017 河北恒工精密装备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 9 月 15 日在公司第四会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会将采用现 场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 9 月 15 日 的 9:15-9: ...

股票简称：恒工精密 股票代码：301261 河北恒工精密装备股份有限公司 Hengong Precision Equipment Co., Ltd. （河北省邯郸市成安县商城镇工业园区） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 二〇二三年七月 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 特别提示 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"、"公司"、"本 公司"或"发行人"）股票将于 2023 年 7 月 10 日在深圳证券交易所上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎作出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股 票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数 上存在差异，系由于四舍五入所致。 2 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"或"发行人"） 首次公开发行 2,197.2549 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业 板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕617 号）。本次发行的保荐人（主承 销商）为中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行 人的股票简称为"恒工精密"，股票代码为"301261"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 36.90 元/股，发行股份数量为 2,197.2549 万股。 本次发行的发行价格未超过剔除最 ...

河北恒工精密装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称"恒工精密"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证 上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年 修订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）以及《首次公 开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网 下投资者管理规则》"）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新 ...

首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河北恒工精密装备股份有限公司 （Hengong Precision Equipment Co., Ltd.） 河北省邯郸市成安县商城镇工业园区 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 河北恒工精密装备股份有限公司 招股意向书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文 件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行 后因发行人经营与收益变化 ...

具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 河北恒工精密装备股份有限公司 （Hengong Precision Equipment Co., Ltd.） 河北省邯郸市成安县商城镇工业园区 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 河北恒工精密装备股份有限公司 招股说明书（注册稿） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 ...