北京汉仪创新科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内 部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他法律、 法规的规定，结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，制定公司内部 控制评价制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进行全 面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司 及公司所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单 位、重大业务领域和高风险领域。 （三）适应性原则。内部控制应当与公司规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 （四）制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务 流程等方面形成相互制约、相互监 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 信息披露管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 1 第十三条 公司应当履行的信息披露包括以下主要内容： (一) 公司依法编制并披露定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； (二) 公司依法编制并披露临时报告，包括但不限于股东会决议公告、董事 会决议公告、关联交易公告和其他重大事件公告等；以及关于深圳证 券交易所认为需要披露的其他事项的临时报告； 第一条 为规范北京汉仪创新科技股份有限公司(以下简称"公司")信息披露，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下 简称"《信息披露管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《北京汉仪创新科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准 要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 09 月） 第一章 总 则 第二章 薪酬的管理机构 第六条 公司相关职能部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管 理人员薪酬方案的具体实施。 第三章 薪酬的标准与发放 第四章 薪酬的调整 第十二条 薪酬方案的制定应为公司经营战略服务，并随着公司的经营战略实际情 况变化进行适当调整以适应公司长期稳定发展需要；若公司遇有外部宏 第七条 公司独立董事薪酬实行津贴制，由股东会确定的具体津贴发放。非独立 董事根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬，不再额外领 取董事津贴。 第八条 公司高级管理人员的薪资由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬参考市 场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因 素确定基本工资薪酬标准，基本薪酬按月准时发放。绩效奖金结合月度 和年度绩效考核结果等确定。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险 和公司整体经营业绩挂钩。 第九条 公司董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等， 股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。 第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴涉及 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为加强北京汉仪创新科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及中 国证监会、《北京汉仪创新科技股份有限公司章程》的相关规定，结合本公 司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的参股公司， 以及与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内审部门或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、 准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-049 一、修订《公司章程》情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、 规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理 结构，结合实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体修 订情况如下： | 修订前《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、职工股东和债权 | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据 《中华人民共和国公司法》（以 | 为，根据 《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人 | | 共 和国证券法》（以下简称"《证券 | 民共 和国证券法》（以下简称"《证券 | | 法》"）、《上市公司章程指引》、《 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-045 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会现就提名苗丁先生为北京 汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____ ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-050 北京汉仪创新科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总 额、资金用途不变的情况下，将"汉仪字库资源平台建设项目"达到预定可使用 状态的日期由 2025 年 9 月 1 日延期至 2026 年 12 月 31 日；将"上海驿创信息技 术有限公司研发中心升级建设项目"达到预定可使用状态的日期由 2025 年 9 月 1 日延期至 2026 年 12 月 31 日；将"营销服务信息化系统建设项目"达到预定 可使用状态的日期由 2025 年 9 月 1 日延期至 2026 年 12 月 31 日。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京汉仪创新科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复 ...

北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲新作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提 名为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-047 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-044 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会现就提名曲新女士为北京 汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____ ...

证券代码：301270 证券简称：汉仪股份 公告编号：2025-048 北京汉仪创新科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人苗丁作为北京汉仪创新科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京汉仪创新科技股份有限公司董事会提 名为北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京汉仪创新科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： _____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立 ...