证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-072 新天地药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新天地药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 （以下简称"本次会议"）于2023年8月23日上午9点在公司会议室以现场以及通 讯方式召开。本次会议应出席董事8人，亲自出席8人，委托出席0人。本次会议 由董事长谢建中先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的规定。 公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案表决通过。 （一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行 ...

新天地药业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章制度的规定，我们作为新天地药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，基于独立、客观、 公正的判断立场，针对公司第五届董事会第十四次会议涉及相关事项发表独立意 见如下： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 报告期内，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的编制符 合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集 资金实际存放与使用情况；公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关 法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集 资金投向和损害股东利益的行为。我们同意《关于<2023 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告>的议案》。 姓名：贾发亮 2023 年 8 月 25 日 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《新天地药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 四次会议相关事项的独立 ...

新天地药业股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | | 往来方与 | 上市公司核 | 2023年期初 | 2023年1-6月往 | 2023年1-6 | 2023年1-6月偿 | 2023年上半 | 往来形成 | 往来性质（经 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生金额 | 月往来资金 | 还累计发生金 | 年期末往来 | 原因 | 营性往来、非 | | | | | 的关联关 | 目 | 额 | (不含利息) | 的利息(如 | 额 | 资金余额 | | 经营性往来） | | | | | 系 | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 河南双洎实业有限公司 | | 母公司 | 应付股利 | - | 42,149,250.00 | - | 42,149,250.00 | - | 分红 | 非经营性往来 | ...

新天地药业股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保 情况的专项说明和独立意见 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等文件规定以及公司《公司章程》、《对外担保管理制度》等 相关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内 公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用和对外担保的情况进行了认真核 查，发表如下独立意见： 1、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用 资金风险。 2、公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其 他关联方提供担保，也无任何形式的对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《新天地药业股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联 方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》签字页） 独立董事签字： 可钰 贾发亮 王京宝 日期：2023 年 8 月 25 日 3、2023 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情 况，亦不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方 违规占用公司资金的 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于新天地药业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")作为新天地药业 股份有限公司(以下简称"新天地"、"公司"或"发行人")首次公开发行股票 的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐 业务管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及新天地的实际情况，认真履行保 荐机构应尽的职责，对新天地的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员 等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券 监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定并结合公司实际情况，参加本次培训的人员为新天地董事、监事、高级管 理人员及中层以上管理人员。 三、培训结果 通过此次培训授课，公司董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的了解和认 识、促使上述对象增强法 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-078 新天地药业股份有限公司董事会关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南新天地药业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022] 1911 号）核准，新天地药业股份有 限公司（以下简称"公司"）公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股股票 33,360,000.00 股，每股发行价格人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 900,720,000.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 85,154,160.95 元 (不含增值税) ，募集资金净额为人民币 815,565,839.05 元。本次公开发行新增注 册资本实收情况已经由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验，出具毕 马威华振验字第 2201583 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 06 月 30 日，本公 ...

证券代码： 301277 证券简称：新天地 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |----------------|----------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023年5月18日 | (周四) 下午14:30~17:30 | 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 采用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 员姓名 1、董事会秘书李金登 2、证券事务代表吴彦资 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问维格列汀原料药已经开始量产了吗？ 您好，公司的维格列汀产品已经通过国家药品监督管理局药 品审评中心审评，完成了备案 ...

证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-048 河南新天地药业股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司2023年 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流， 河南新天地药业股份有限公司（以 下简称"公司"）定于 2023年 5月18日（周四）16:00-17: 20参加在全景网 举办的 " 真诚沟通 传递价值"河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接 待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下""(http://rs.p5w.net)参与本次互动交流。 出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司董事会秘书李金登、证券 事务代表吴彦资（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投 资者积极参与。 特此公告。 河南新天地药业股份有限公司 董事会 2023年5月15日 1 ...

河南新天地药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：301277 证券简称：新天地 公告编号：2023-040 河南新天地药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 1 河南新天地药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经过审计 (一) 主要会计数据和财务指标 □是 否 口是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | 营业收入(元) | 172.543.768.63 | 160, 449, 290. 53 | 7.54% | | 归属 ...