浙江金道科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 要求，浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事徐维栋、张新华、郑磊的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐维栋、张新华、郑磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江金道科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-033 浙江金道科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 3、薪酬/津贴标准 （1）公司董事、监事及高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司 任职的职务与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。 （2）独立董事的津贴标准：独立董事徐维栋、张新华、郑磊津贴均为人民币6万/ 年/人（税前），按月发放。 4、其他事项： （1）公司董事或监事因换届、改选、或公司董事、监事及高级管理人员在任 期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 （2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司 20 ...

2023 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 本人张新华，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1995 年 7 月至 2004 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2004 年 11 月 至 2008 年 11 月任绍兴文理学院工学院副院长、教授；2008 年 11 月至 2014 年 11 月任绍兴文理学院科研处副处长、教授；2014 年 11 月至 2018 年 4 月任绍兴 文理学院教授；2016 年 11 月至今任浙江省机械工程学会常务理事、绍兴市机械 工程学会理事长；2019 年 9 月至今担任浙江华剑智能装备股份有限公司独立董 事；2020 年 9 月至今任公司独立董事；2022 年 2 月至今任露笑科技股份有限公 司独立董事。 目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5% 以上有表决权股份的 股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在 《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-041 浙江金道科技股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易的公告 （一）日常关联交易概述 1、关联交易履行的审批程序 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事 金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届董事 会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会审 议。 （二）2023 年日常关联交易实际发生情况 | 交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 预计金额 | 实际发生金额 | 实际发生金额 与预计金额差 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | （元） | （元） | 异（%） | | | 向关联人出 | 杭州冈村 传动有限 | 主减速器 | 30, ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金道科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为 人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关 的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源物流传动机械及液力传动变 | 58,416.00 | 39,000.00 | | | 速箱建设项目 | | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资金 到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金 专户所在银行签订了《 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-030 浙江金道科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报 告》。 一、董事会会议召开情况 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 4 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股 份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相 结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取并审议金刚强总经理代表管理层所 ...

浙江金道科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郑磊） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职期 间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，切实维护公司和股东的利益。 现就本人 2023 年度任职期间独立董事履职情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人郑磊，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年 9 月至 2009 年 7 月任中国人民大学法学院博士后研究人员，2009 年 8 月至今 任浙江大学法学院副教授；2017 年 10 月至 2023 年 10 月担任浙江亿田智能厨电 股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2021 年 2 月担任杭州华旺新材料科技股 份有限公司独立董事；2018 年 9 月至今担任宁波联合集团股份有限公司独立董 事；2 ...

证券代码： 301279 证券简称：金道科技 公告编号： 2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 4 月 23 日召 开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元（含本数）人民币的闲置自有资金进行委托理财，投资期限自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。 具体情况如下： 为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证 资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金，实现公司和股东收益最大 化。 公司拟使用不超过 20,000.00 万元人民币闲置自有资金进行委托理财。 委托理财用于购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等专业金融机 构理财产品。 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以 滚动使用。 资金来源于暂时闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。 公司拟向不存在关联关系的金 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥650,760,124.36, a decrease of 0.43% compared to ¥653,553,043.06 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥49,104,209.85, down 39.85% from ¥81,638,584.15 in 2022[22]. - Basic earnings per share decreased by 44.94% to ¥0.49 in 2023, down from ¥0.89 in 2022[22]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.74% for 2023, down from 7.83% in 2022[22]. - The company experienced a significant decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥45,876,629.62 in 2023, down 36.87% from ¥72,675,472.43 in 2022[22]. - The company's revenue remained stable compared to the previous year, aligning with industry development trends[51]. - Net profit attributable to shareholders was ¥49,104,209.85, down 39.85% year-on-year, primarily due to increased depreciation and related costs from new projects[55]. - The company achieved total revenue of ¥650,760,124.36 in 2023, a decrease of 0.43% compared to the previous year[55]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 103.96% to ¥136,548,898.05 in 2023, compared to ¥66,950,217.52 in 2022[22]. - Total cash inflow from operating activities was ¥679,212,774.86, up 13.11% from ¥600,470,079.02 in 2022[74]. - The net cash flow from investing activities improved by 78.43%, with a net outflow of ¥67,693,896.18 compared to ¥313,776,859.88 in the previous year[74]. - Cash inflow from financing activities decreased by 97.39% to ¥21,954,758.09, down from ¥840,889,495.28 in 2022[74]. - The company's total investment decreased by 79.77% to ¥98,280,061.85 from ¥485,897,049.56 in the previous year[80]. - The company plans to use surplus funds from its fundraising for permanent working capital, totaling ¥12,315.51 million[84]. Research and Development - Research and development investment reached ¥2,967.69 million, representing 4.56% of total revenue, with one new utility model patent granted during the year[56]. - The company has maintained a high level of investment in R&D, focusing on high-end positioning and continuous product iteration[50]. - The company achieved a research and development investment of ¥29,676,852.85 in 2023, representing 4.56% of its operating revenue, an increase from 4.24% in 2022[72]. - The number of R&D personnel increased by 6.49% from 77 in 2022 to 82 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 10.65%[72]. - The company is focusing on the development of hydraulic transmission gearboxes for internal combustion forklifts to reduce production costs and maintenance difficulties[40]. Market Position and Industry Trends - The company is positioned in the manufacturing sector, specifically in the gearbox production for forklifts, which is experiencing growth opportunities due to the expansion of the forklift industry in China[32]. - In 2023, China's forklift sales reached a new high of 1.1738 million units, representing a 12% increase compared to the previous year[33]. - The forklift industry in China has experienced a compound annual growth rate (CAGR) of 13.16% over the past decade, with sales reaching 1.0994 million units in 2021[33]. - The company is positioned as a leading player in the forklift transmission industry, benefiting from years of research and development, quality products, and strong customer support[37]. - The rapid development of the logistics industry, driven by e-commerce growth, is expected to significantly boost forklift demand[35]. Customer Concentration and Risk Management - The top five customers accounted for 79.11% of the company's total annual sales, indicating a high customer concentration risk[48]. - The company has established a stable customer base, primarily consisting of well-known enterprises in the industry, enhancing its profitability and risk resistance[46]. - The company emphasizes the importance of risk management, highlighting potential risks such as high customer concentration and rapid expansion management risks[3]. - The company recognizes the risk of high customer concentration, particularly in the forklift industry, which could adversely affect its performance if major customers face operational challenges[96]. Governance and Compliance - The company has established a complete governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and various specialized committees[104]. - The company has implemented internal control systems to regulate related party transactions, external investments, guarantees, information disclosure, and fund management[104]. - The company emphasizes the independence of its operations from controlling shareholders and has a complete business system[104]. - The company has engaged in multiple investor relations activities, including on-site research and telephone communications with various institutional investors[100]. - The company has established an internal audit department to strengthen its internal audit work[104]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[4]. - The proposed cash dividend for the 2023 fiscal year is RMB 3.00 per 10 shares, amounting to approximately RMB 29.94 million based on a total share count of 99,791,487 shares[153]. - The cash dividend distribution plan complies with relevant regulations and considers the interests of minority shareholders, ensuring legality and reasonableness[151]. - The company implements a profit distribution policy that prioritizes cash dividends, with a minimum cash distribution of 10% of the distributable profits each year[145]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to enhance its product structure and focus on high-end products, including internal combustion forklift gearboxes and electric forklift gearboxes, while accelerating the development of high-value-added new products[94]. - The company aims to enter the core supplier system of international customers, leveraging its technological advantages and continuous R&D innovation[94]. - The company plans to enhance its technological capabilities by integrating AI solutions into its product line, expected to launch by Q3 2024[117]. - The company is committed to sustainability initiatives, with plans to reduce carbon emissions by 40% by 2025[117]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 30% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[114].