证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-032 浙江金道科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账 户中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。现 暂以截至 2024 年 4 月 22 日的总股本 100,000,000 股扣除已回购股份 208,513 股后的 股份总数 99,791,487 股为基数测算，共计拟派发现金股利 29,937,446.10 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后 年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时 股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。 二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性 本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对使用部 分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第 3 页 金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3601 号 浙江金道科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金道科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

关于浙江金道科技股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金道科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王胜 | 联系电话：021-38565656 | | 保荐代表人姓名：薛波 | 联系电话：021-38565656 | 一、保荐工作概述 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | --- | | | | 及解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | 2 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-042 浙江金道科技股份有限公司 关于公司部分房地产变更为投资性房地产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届 董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司部分房 地产转为投资性房地产的议案》。具体情况如下： 公司本次将部分自用房地产转为投资性房地产，有利于提高公司资产使用效率、 增加公司整体收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司未来的持续正常 经营产生重大影响。所涉房产将从固定资产科目变更至投资性房地产科目，会计核算 方式不变，不存在对以前会计年度报表进行追溯调整的情形，不属于会计政策变更。 一、公司部分房地产转为投资性房地产的情况 鉴于公司自用房地产现有部分闲置，为提高公司资产使用效率，在确保生产经营 有序开展的前提下，公司规划将部分自用房地产转为投资性房地产用于出租获取收益， 采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。明确将用于出 租房产的 ...

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-040 浙江金道科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称"《注册管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》《关于做好创业板上市公司 适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融 ...

国泰君安证券股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 关联交易履行的审批程序： 关于浙江金道科技股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为浙 江金道科技股份有限公司（以下简称"金道科技"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对金道 科技确认 2023 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，情况如下： 2024 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会 第十九次会议审议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董 事金言荣先生、金刚强先生、金晓燕女士已回避表决。上述事项已获公司第二届 董事会第二次独立董事专门会议审议通过。本次关联交易无需提交公司股东大会 审议。 1 交易类别 关联人 关联交 易内容 预计金额 （元） 实际发生金额 （元） 实际发生金 额与预计金 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年度占用累 | 2023 年度占用 | 2023 | 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 计发生金额 | 资金的利息 | | | | | | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | 原因 | | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | ...

公司首次回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。具体如下： （一）公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—— 回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一 交易日予以披露。现将公司首次回购股份的具体情况公告如下： 2024 年 4 月 22 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 208,513 股，占公司总股本的比例为 0.21%，最高成交价为 15.99 元/股,最低成交价为 15.20 元/股，成交总金额为 3,277,858.40 元（不 含交易费用）。 本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

301279 2024-023 公司将严格按照相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况 择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江金道科技股份有限公司 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第二届董事会第十九次 会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购 "），用于后续实 施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元 （含），不超过人民币 2,500 万元（含）， 回购股份的价格为不超过 25 元/股，该 回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司 股票交易均价的 150%，回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资 讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-015）。 根据《深圳证 ...