股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-034 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于20 ...

金禄电子科技股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》及金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策 相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资 产进行了减值测试，2023 年度计提信用、资产减值损失合计 2,391.02 万元，占公司 2023 年经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 56.38%。具体情况如下： 金额：万元 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项 目 | 计提信用/资产减值损失金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | -475.96 | | 其中：应收账款 | | -491.75 | | 应收票据 | | 19.42 | | 其他应收款 | | -3.63 | | 二、资产减值损失 | | -1,915.06 | | 其中：存货 | | -1,813.53 | | 固定资产 | | -101.53 | | 合 计 | | -2,391.02 | 股票代码：3 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-022 金禄电子科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事兼高级管理人员辞职情况 1 二、备查文件 赵玉梅女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年3月28日收到公司 董事兼高级管理人员赵玉梅女士提交的书面辞职报告，赵玉梅女士因个人原因申请辞去 公司董事兼常务副总经理职务，辞职后赵玉梅女士不在公司担任其他职务。赵玉梅女士 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦 不会对公司的日常运营产生重大不利影响，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。 赵玉梅女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，赵 玉梅女士未持有公司股份，其作为公司2023年限制性股票激励计划的激励对象，已获授 公司第二类限制性股票300,000股，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-028 金禄电子科技股份有限公司 关于开展2024年度套期保值业务及可行性分析的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司出口业务占主营业务的比重约四成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备 需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的 影响。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务 的发展，公司及子公司（以下统称"公司"）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业 务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、规避汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 1 二、2024年度外汇套期保值计划 重要内容提示： 1、交易概况：为更好地规避和防范外汇相关业务的汇率风险，公司及子公司拟与 经监管机构批准具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构以套期保值为目的开展 外汇衍生品交易业务， ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事汤四新先生、王龙基先 生、盛广铭先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事汤四新先生、王龙基先生、盛广铭先生的任职经历以及其签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十九日 1 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-023 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司董事长 李继林先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本次会 议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事汤四新先生因教学工作安排原因未能亲 自出席会议，其授权委托独立董事王龙基先生代为出席和表决。公司监事、部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司 ...

关于召开2023年度股东大会的通知 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-030 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开的第二届董 事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将有关事项公 告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年4月24日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年4月24日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定的要求，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日， 天健拥有合伙人 238 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 836 人，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第四次会 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-021 金禄电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份超过1% 暨减持计划实施完毕的公告 公司股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）保 证其向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务 人提供的信息一致。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日在巨潮资讯网上 披露《关于持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的公告》，持有公司股 份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"长江晨道"）计划自上述公告披露之日起三个交易日后的 三个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。 近期，公司收到股东长江晨道出具的《关于减持公司股份超过1%暨减持计划实施 完毕的告知函》。截至目前，长江晨道累计已减持公司股份3,022,700股，占公司总股本 的2%，减持计划已实施完毕。现将具体情况公告如下： | 1.基 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-020 金禄电子科技股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要，公司向中国 工商银行股份有限公司清远经济开发区支行（以下简称"工商银行"）申请授信。公司全 资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖北金禄"）与工商银行签订《最高额保证 合同》，为公司上述授信业务项下公司应承担的债务提供不超过人民币12,000万元的最 高额连带责任保证。 本次担保属于全资子公司为母公司提供担保，全资子公司湖北金禄已履行了其内部 审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及公司《对外担保管理制度》等有关规定，本次全资子公司为母 公司提供担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 8、经营范围：新型电子元器件（混合集成电路及精细印刷电路板；电子配件）的 研发、生产和销售；产品国内外销售；零售业。（依法须经批准 ...