金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 金禄电子科技股份有限公司 委托理财管理制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审批权限 | 2 | | 第三章 | 管理部门与执行程序 | 3 | | 第四章 | 内部报告与信息披露 | 5 | | 第五章 | 风险控制 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 7 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托理财业务，强化委托理财行为的内部控制，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理 人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品 的行为（不包含使用自有资金进行定期存款、购买大额存单等情形）。 公司使用闲置募 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-086 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事2名，监事刘仁和先生因出差原因未能亲自出席会议，其 授权委托监事会主席黄权威先生代为出席和表决。公司董事会秘书列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 1 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 金禄电子科技股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 | 2 | | 第三章 | 独立董事的独立性 | 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举、聘任和更换 | 6 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 8 | | 第六章 | 独立董事专门会议 | 14 | | 第七章 | 公司为独立董事提供必要的条件 | 17 | | 第八章 | 附 则 | 20 | 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进金禄电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充 分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 11 | | 第五章 | 募集资金的管理与监督 | 12 | | 第六章 | 法律责任 | 14 | | 第七章 | 附 则 | 15 | 金禄电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 ...

黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄 伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-082 金禄电子科技股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工代表监事辞职情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2024年11月21日收到公司 职工代表监事黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司职 工代表监事职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。 公司监事会对黄伟兰女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工代表监事情况 鉴于黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024年11月22日召开职工代表大会，选举陈代火先生（简历详见 ...

| 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容 | | 6 | | 第一节 | 定期报告 | | 6 | | 第二节 | 临时报告 | | 9 | | 第三章 | 信息披露的程序 15 | | | | 第四章 | 信息披露的管理 17 | | | | 第五章 | 监督管理与法律责任 24 | | | | 第六章 | 附 则 | 25 | | 金禄电子科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证 券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根 ...

近日，合伙企业已完成工商设立登记，并取得了赣州市章贡区行政审批局颁发的《营 业执照》。相关登记信息如下： 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-080 金禄电子科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资概述 为满足公司长远发展战略需要，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势，拓 宽投资视野，积极寻求在战略性新兴产业、未来产业等符合国家战略导向的产业领域的 投资机会，提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的 前提下，公司全资子公司深圳市铠美诺电子有限公司（以下简称"深圳铠美诺"）拟作为 有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人山东宝 恒新型建材有限公司、恒海股份有限公司、赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）签 署《赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立赣州国华以恒 创业投资中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。基金规模为人民币4,500万元，深 圳铠美诺拟以自有资金认缴 ...

金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 金禄电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保对象的审查 2 | | 第三章 | | 对外担保的权限与审批程序 4 | | 第四章 | | 担保合同的订立 6 | | 第五章 | | 对外担保的管理 7 | | 第六章 | 附 | 则 9 | 第一章 总 则 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供 担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。公司控股 子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当遵守本制度相关规定。 第四条 公司对外提供担保，须经公司董事会或股东会审批，且 应当尽可能要求对方提供反担保等必要的防范措施。公司为控股股东、 实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联 方应当提供反担保。 公司为子公司提供担保或子公司为公司提供担保的，可以不要求 被担保方提供反担保。公司为控股子公司、参股公司提供担保，该控 股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保 或者反担保等风 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-079 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及于2024年3月14日召开的2024年第二 次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持 股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币 5,000万元（均含本数），回购价格上限为人民币24.90元/股，回购实施期限为自公司股 东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年2 月27日及2024年3月23日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回 购股份报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— —回购股份》等相关规定，公司应当在回购 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事认为：公司2024年中期现金分红方案在2023年度股东大会审议通过的2024 年中期现金分红建议方案授权范围内，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考 虑了广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因 此，独立董事同意公司2024年中期现金分红方案。 独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭 二〇二四年十月二十五日 1 第二届董事会第四次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决 的方式召开公司第二届董事会第四次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次 会议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮 件的方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合 公司《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年中期现金分红方案的议案》 表决结果：3票同意 ...