股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-031 一、本人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 金禄电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汤四新作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人金禄电子科技股份有限公司董事会 提名为金禄电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金禄电子科技股份有限公司董事会现就提名汤四新为金禄电 子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为金禄电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金禄电子科技股份有限公司第二届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-033 金禄电子科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员 因辞任（辞职）、任期届满、被解除职务或者其他原因离职的情形。 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 金禄电子科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 目 录 | 第一章 | 则 总 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 离职情形与生效条件 | 1 | | 第三章 | | 移交手续与未结事项处理 | 3 | | 第四章 | | 离职董事及高级管理人员的义务 | 4 | | 第五章 | 责任追究 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 6 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职管理，维护公司治理稳定，保障股东权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月21日召开的第二届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-030 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会会议的通知 1、股东会会议届次：2025年第一次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年8月7日（星期四）14:30开始 （2）网络投票时间：2025年8月7日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月7日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为2025年8月7日9 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-028 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十次会议(以下简 称"本次会议")于2025年7月21日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事 长李继林先生召集并主持，会议通知已于2025年7月17日以电子邮件的方式发出。本次 会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事汤四新先生、王龙基先生和盛广铭先 生以通讯表决方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 根据公司2025年推行组织变革、增强管理效能的总体工作 ...

金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日以通讯表决的 方式召开公司第二届董事会第六次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议由独立董事共同推举汤四新先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件的 方式发出。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符合公司 《独立董事工作制度》的有关规定。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 独立董事：汤四新、王龙基、盛广铭 二〇二五年七月二十一日 1 独立董事认为：本次对《公司章程》中关于利润分配相关条款内容的修订，符合《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司 及其全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，独立董事同意本次修订《公 司章程》。 ...

Group 1 - The printed circuit board sector is experiencing a rise, with companies such as Benwei Intelligent (300964) and Mankun Technology (301132) seeing gains of over 10% [1] - Other companies in the sector, including Guanghe Technology (001389), Xingsen Technology (002436), Huazheng New Materials (603186), Shengyi Electronics, and Jinlu Electronics (301282), are also witnessing upward movement [1] Group 2 - Dark pool funds are flowing into these stocks, indicating increased investor interest [2]

Group 1 - The PCB concept has seen a continuous rise, with stocks such as Fangzheng Technology hitting the daily limit [1] - Other companies like Jin'an Guoji, Bomin Electronics, and Dongshan Precision also reached their daily limit, while Jinlu Electronics, Pengding Holdings, Jingwang Electronics, Shenzhen South Circuit, and Aoshikang increased by over 6% [1] - According to a report from Tianfeng Securities, the market space for M8 PCB boards corresponding to AI servers and switches is estimated to be between 50-60 billion by 2026 [1]

Core Viewpoint - The company, Jinlu Electronics Technology Co., Ltd., has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares for all shareholders, excluding repurchased shares [2][3][6]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of 1.00 yuan per 10 shares (including tax), totaling 14,948,476.80 yuan, based on a total share capital of 151,139,968 shares, excluding 1,655,200 repurchased shares [2][3][6]. - The actual participating share capital for cash dividends will be 149,484,768 shares [3][12]. Dividend Calculation - The cash dividend per share, after considering the total share capital, is calculated as follows: 14,948,476.80 yuan / 151,139,968 shares * 10 = 0.989048 yuan, which translates to approximately 0.0989048 yuan per share [6][12]. - The reference price for ex-dividend will be the closing price on the last trading day before the ex-dividend date minus the cash dividend per share [12]. Key Dates - The record date for the dividend distribution is set for June 17, 2025, and the ex-dividend date is June 18, 2025 [8]. Dividend Recipients - The dividend will be distributed to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [9]. Distribution Method - The cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies on the ex-dividend date [10]. - The company will bear all legal responsibilities if there are any discrepancies in the dividend distribution due to changes in shareholders' accounts during the application period [11]. Adjustments - The minimum selling price for certain shareholders has been adjusted from 29.68 yuan per share to 29.58 yuan per share due to the cash dividend distribution [13].

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2025-027 股 为 基 数 ，向 全 体 股东 每 10 股 派发 现 金 红利 1.00 元 （ 含税 ）， 共计 派 发 现 金 红 利 税）及除权除息参考价的计算公式如下： 按公司总股本（含回购股份）折算的每10股现金分红（含税）=现金分红总额/总股 本*10=14,948,476.80元/151,139,968股*10=0.989048元，即每股现金红利为0.0989048元。 金禄电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中的股份不享有利润分配权利。公司2024年年度权益分派方案为：以公司实施利润分配 方案时股权登记日的总股本151,139,968股剔除已回购股份1,655,200股后的149,484,768 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本（含回购股份）折算 的每股现金分红（含税）=除权除息日前一交易日收盘价-0.0989048元/股。 公司2024年年度权益分派方案已获2025年4月22日召开的2024年度股东会会议审议 通 ...