股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-019 金禄电子科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。 2、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 3、拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；若公司未 能在股份回购完成后的3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股 份将被注销（如国家对相关政策作调整的则按调整后的政策执行）。 4、拟回购股份的价格区间：公司本次回购股份的价格不超过人民币25元/股，该股 份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均 价的150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经 营情况确定。 5、拟用于回购的资金总额：不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均 含本数），具体以回购期限届满或回购实施完毕时实际使用的资金总额为准。 6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币5,000 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于金禄电子科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：金禄电子科技股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受金禄电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师陈竞蓬、谢兵（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《金禄电子科技股份有限 公 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-018 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年3月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为2024年3月14日9:15至15:00期间的任意时间。 金禄电子科技股份有限公司 3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A 号地公司三楼会议室。 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长李继林先生 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告（四） 二、担保进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月5日召开的第二届董事 会第七次会议以7票同意、无反对票、无弃权票的表决结果审议通过了《关于为全资子 公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）向商业银行、融资租赁公司等有关金融机构申请综合授信或其他融资新增提 供总额度不超过人民币46,000万元的担保，并授权公司法定代表人或其指定人员签署担 保相关文件及办理有关手续；上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。具体内容详见公司于2023年6月6日在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司 提供担保的公告》。 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-017 金禄电子科技股份有限公司 为满足经营发展需要，湖北金禄向中国工商银行股份有限公司安陆支行（以下简称 "工商银行"）申请授信。公司与工商银行签订《最高额保证合同》，为上述授信业务项 下湖北金禄应 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-016 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年3月14日（星期四）14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区 M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，并于2024年2月27 日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。现就本次股 东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2024年3月14日（星期四）14:30开始 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-015 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 广州元睿创富创业投资中心（有限合伙） | 2,642,667 | 1.75% | | 9 | 广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙） | 2,642,667 | 1.75% | | 10 | 广西桂深红土创业投资有限公司 | 2,603,600 | 1.72% | 金禄电子科技股份有限公司 回购方案股东大会股权登记日 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网上披露的《第 二届董事会第十二次会议决议公告 ...

金禄电子科技股份有限公司 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的第二届董 事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司（以下简称"湖 北金禄"）继续使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性 高、流动性好的投资产品，投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自2023年10月 13日起的12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网 上披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 近日，湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将有关情况公告如 下： | 序 | 认购方 | 发行方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-013 金禄电子科技股份有限公司 回购股份决议公告前一个交易日 1 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 广东顺德元睿股权投资管理中心（有限合伙） | 2,642,667 | 1.75% | | 10 | 广西桂深红土创业投资有限公司 | 2,603,600 | 1.72% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量。 二、前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例 前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月26日召开的第二届董 事会第十二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有 资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工 持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年2月27日在巨潮资讯网上披露的《 ...

金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 金禄电子科技股份有限公司 回购股份管理制度 目 录 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 回购股份的基本要求 3 | | 第三章 | | 实施程序和信息披露 7 | | 第四章 | | 回购股份的处理 13 | | 第五章 | | 回购股份的操作流程和其他 15 | | 第六章 | 附 | 则 16 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）回购股份的行为，保护投资者和公司合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第9号——回购股份》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股 份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-010 金禄电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式 2、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 8、拟回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。 9、相关股东是否存在减持计划：公司于2023年12月8日在巨潮资讯网上披露《关于 1 持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的公告》，持有公司股份10,866,667 股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限 合伙）计划自上述公告披露之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股 份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未 实施完毕且减持时间区间尚未届满。 除上述减持计划外，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股 东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来 ...