金禄电子科技股份有限公司 关于审计部经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审计部经理辞职情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年11月21日收到公司 审计部经理黄伟兰女士提交的书面辞职报告。黄伟兰女士因工作调整申请辞去公司审计 部经理职务，辞职后黄伟兰女士调岗担任公司其他职务。 黄伟兰女士原定任期为2022年10月13日至2025年10月12日。截至本公告披露日，黄 伟兰女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对黄伟兰女 士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、备查文件 股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-081 黄伟兰女士提交的辞职报告。 特此公告。 金禄电子科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十二日 1 ...

目 录 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 操作原则 2 | | 第三章 | 审批权限 3 | | 第四章 | 机构职责及业务流程 4 | | 第五章 | 信息隔离措施 5 | | 第六章 | 套期保值业务的风险分析及风险控制 5 | | 第七章 | 内部报告、信息披露、会计核算和档案管理 7 | | 第八章 | 法律责任 8 | | 第九章 | 附 则 8 | 第一章 总 则 第一条 为规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司套期保值业务，增强外汇套期保值能力，有效防范和控 制外币汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套期保值业务指金融衍生品套期保值业务。 金融衍生品套期保值业务是指为满足正常经营或日常业务需要， 与境内外具有相关业务经营资质的金融机构开展的用于规避和防范 汇率或利率风险的各项业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 外汇 ...

金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 目 录 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司处理关联交易时，应遵循以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价 有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较 市场价格或定价受到限制的关联交易的，应以成本加合理利润的标准 来确定关联交易的价格； 1 金禄电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易和关联人 | 2 | | 第三章 | 关联交易的决策程序与披露 | 5 | | 第四章 | 关联交易的内部控制及罚则 | 10 | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第一章 总 则 第一条 为了规范金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

金禄电子科技股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 11 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成和职权 | 3 | | 第三章 | 会议的召开和通知 4 | | | 第四章 | 议案的提出与审查 7 | | | 第五章 | 会议召开及表决 8 | | | 第六章 | 会议记录 12 | | | 第七章 | 决议的披露及执行 13 | | | 第八章 | 附 则 14 | | 金禄电子科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的工作效率和议事的规范性，更好地行使职权，履行监督、保 障职能，保护股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 监事会的组成和职权 第二条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中：股东会 选举两名股东代表监事，公司职工通过职工代表大会、职工大会或者 其他民主方式选举一名职工代表监事。监事每届任期三年，连选可以 连任 ...

金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联方的 行为和信息披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控制人的所 有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股东： 1 金禄电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （一）直接持有公司股本总额超过50%的股东； （二）持有股份的比例虽然不超过50%，但依其持有的股份所享 有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东； 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露义务 | 4 | | 第四章 | 恪守承诺和善意行使控制权 | 6 | | 第五章 | 买卖公司股份行为规范 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金禄电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对公司的行 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-085 金禄电子科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月22日召开的第二届董 事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会会议的议案》。现将 有关事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会会议届次：2024年第三次临时股东会会议 2、股东会会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年12月11日（星期三）14:30开始 （2）网络投票时间：2024年12月11日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月11日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的具体时间为202 ...

金禄电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 金禄电子科技股份有限公司董事、监事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《金禄电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事、高级管理人员及本制 度第二十四条列示的自然人、法人或其他组织（以下简称"其他规定 主体"）所持（登记在其名下和利用他人账户持有）本公 ...

金禄电子科技股份有限公司 章程修订情况对照表 根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合金禄电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）实际情况，公司对《公司章程》相关条款内容进行了修订。具体修订情 况如下： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 | 公司股东会、董事会的会议召集程序、表决方式 | | 反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本 | 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反 | | 章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求 | 本章程的，股东自决议作出之日起六十日内，可以请 | | 人民法院撤销。 | 求人民法院撤销。但是，股东会、董事会的会议召集 | | | 程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质 | | | 影响的除外。股东自决议作出之日起一年内没有行使 | | | 撤销权的，撤销权消灭。 | | | 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议 | | | 不成立： | | | （一）未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表 | | | 决； ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-083 金禄电子科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 董事会同意根据《中华人民共和国公司法》的修订情况，并结合公司实际情况，对 《公司章程》相关条款内容进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《<公司章程>修订情况对照表》《公 司章程》（2024年11月）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过了《关于修订部分管理制度的议案》 表决结果：7票同意、无反对票、无弃权票。 一、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年11月22日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议由公 司董事长李继林先生召集并主持，会议通知 ...

| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 子公司管理基本原则 | 3 | | 第三章 | 子公司的设立 | 3 | | 第四章 | 子公司的治理结构 | 4 | | 第五章 | 子公司经营管理 | 6 | | 第六章 | 子公司财务管理 | 8 | | 第七章 | 内部审计监督 | 9 | | 第八章 | 信息报告 | 9 | | 第九章 | 附 则 | 10 | 金禄电子科技股份有限公司 子公司管理制度 控股公司是指本公司持股比例超过 50%或持股比例虽不超过 50%，但以本公司所持股权所享有的表决权已足以对其股东会决议产 生重大影响的公司。 控制公司是指本公司通过投资关系、协议或其他安排，能够实际 支配其行为的公司。 第三条 本制度适用于本公司所有子公司。公司委派（或任命） 至各子公司的董事、监事、高级管理人员应严格执行本制度，并应依 照本制度及时、有效地做好子公司的管理、指导、监督等工作。 第四条 本公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额 享有对子公司的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含 董事、监事和经理层）的选任权和审计监督权等。 ...