一、开展套期保值业务的目的和必要性 公司出口业务占主营业务的比重约四成，主要采用美元进行结算，且部分生产设备 需要境外采购，当市场汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的 影响。为更好地规避和防范相关业务的汇率风险，增强财务稳健性，促进公司主营业务 的发展，公司及子公司（以下统称"公司"）拟与经监管机构批准具有外汇衍生品交易业 务经营资质的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务系以套期保值为目的，用于锁定收入或成本、规避汇 率风险。公司将选择与主营业务经营密切相关的外汇衍生品，并控制衍生品在种类、规 模、方向及期限上与需管理的风险敞口相匹配。 二、2024年度外汇套期保值计划 1、交易品种：与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要币种包括 但不限于美元、欧元、日元等。 开展2024年度套期保值业务及可行性的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司 （以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易 ...

金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金禄电子科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为金禄电子科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，2023 年度， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权利 和职责；积极出席董事会会议和股东大会，认真审阅董事会会议各项议案，并对 相关事项发表独立意见；积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意 见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东利益。现将本人 2023 年度的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人系博士研究生学历、会计学教授，曾任长沙市实验中学教师、湖南湘财 三门软件有限责任公司软件工程师、广东金融学院讲师及副教授等职务；曾兼任 广东湘财索路软件有限公司执行董事兼总经理、广州树人网络科技有限公司总经 理、广州市联科软件有限公司流程治理与集团 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023年度衍生品投资的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）担任金禄电子科技股份有限公司 （以下简称"金禄电子"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和 主承销商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对金禄电子衍生品投资事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、衍生品投资审批情况 公司于2023年3月29日召开第二届董事会第四次会议及于2023年4月20日召开2022 年度股东大会，审议通过了《关于开展2023年度套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司（以下统称"公司"）合计使用不超过6,000万美元或等值其他外币金额开展外汇套 期保值业务。上述资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚 动使用。同时，提请股东大会授权公司经营管理层在上述额度和期限内行使相关投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。 二、衍生品投资情况 | 序号 | 投资类型 | | | 投资日期 | | | ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-029 金禄电子科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月8日召开的第二届董事 会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年2月27日召开的2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于2023年2月9日及2023年2月28日在巨潮资讯网上披露的 相关公告。 根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》和公司2023年第一次临时股东大会的 授权，公司于2024年3月29日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 已授予但尚未归属的限制性股票共计889,600股，现将有关情况 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会共召开 9 次会议，对涉及股权激励、定期报告、利 润分配、对外融资和担保、募集资金使用和管理、审计机构聘任、套期保值业务 开展、内控制度制定和修订、高级管理人员聘任、募投项目变更等事项的 57 个 议案进行充分研究、审慎决策，切实行使和履行了相关法律和《公司章程》赋予 的权利和义务。所有会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程 序、表决结果和决议内容均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的要求。 2、董事会召开股东大会及对股东大会决议的执行情况 二、2023 年度董事会工作情况 （一）日常工作情况 1、董事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 天健审〔2024〕3-74 号 金禄电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金禄电子科技股份有限公司（以下简称金禄电子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金禄电子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金禄电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金禄电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解金禄电子公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 金禄电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...

国金证券股份有限公司关于 金禄电子科技股份有限公司 2023 年年度持续督导跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 发行人及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因及解 决措施 | | --- | --- | --- | | 1.自愿锁定股份的承诺 | 是 | 不适用 | | 2.稳定股价预案及相应约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 3.持有公司 5%以上股份的股东的持股意向及减 持意向承诺 | 是 | 不适用 | | 4.填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | 是 | 不适用 | | 5.未履行承诺的约束措施承诺 | 是 | 不适用 | | 6.发行前滚存利润分配方案承诺 | 是 | 不适用 | | 7.本次发行上市后的利润分配政策承诺 | 是 | 不适用 | | 8.其他承诺:避免同业竞争的承诺等 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者 | 无 | | 其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 ...

金禄电子科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 金禄电子科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本报告是金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发布的 2023 年度企业社会责任报告，期限为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 与《金禄电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》同时披露。 公司遵循深圳证券交易所公布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》，围绕 2023 年工作重点，编制了本 报告。本报告真实、客观地反映公司在从事生产经营管理活动中履行社会责任的 重要信息，全面诠释了公司对企业社会责任的认识和理解。 本报告主要内容包括综述、股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商 和客户权益保护、环境保护与可持续发展、科技创新、公共关系与社会公益事业、 社会责任展望等方面。希望本报告能起到与社会各界沟通交流的桥梁作用，也希 望借此机会接受公众的监督和建议，促进公司的进步和发展，为社会和谐发展贡 献力量。 一、综述 （一）公司简介 金禄电子科技股份有限公司位于广东省清远市高新技术开发区，专业 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-031 一、2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在 以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。具体情况详见附件《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）。 二、会计师事务所专项审计说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的汇总表在所有重大方 面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证 监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定，如实反映了公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。 三、备查文件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往 金禄电子科技股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保 ...

股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-034 金禄电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金禄电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议（以下 简称"本次会议"）于2024年3月29日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工 业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会 主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年3月18日以电子邮件的方式发出。本 次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于20 ...